高级黑客被抓获！网络盗取虚拟币高达6亿元，曾供职知名网络公司，留下的作案线索几乎为零
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|图片来源：涂虫创意
网络黑客在网上窃取了高达6亿元人民币的资金。犯罪嫌疑人手段高超，留下的线索和可搜索路线几乎为零……这些关键词勾勒出历时近半年的“3.30”虚拟网络黑客盗窃案。
截至8月17日，该黑客盗币事件已正式解决。
由高智商和专业网络工程师组成的黑人犯罪组织的三名嫌疑人全部被捕。西安市反诈骗中心初步查明，该团伙涉案案值高达6亿元。这也是该国同类案件有史以来支付的最高金额。
目前国内破获的类似案件还很少，虚拟货币非常复杂且技术前沿，交易平台在海外，犯罪嫌疑人技术先进，线索和探索的路线几乎没有了……目前的目标是国内虚拟其侦查经验不足、属性不明确、技术难度大，给案件侦查带来诸多困难。该案因犯罪嫌疑人出色的技术水平和侦查能力，以及多地联合侦查，成为虚拟货币犯罪侦查的典型案例。
价值数亿元虚拟币被盗，嫌疑人背景雄厚
负责这起事件的警察是陕西省西安市公安局经济分局。据当地警方介绍，2018年3月30日，受害人张先生向经发局表示，其电脑疑似被非法侵入，大量比特币、以太坊等虚拟货币被盗。是一个电话。一夜之间，其市值达到数亿元。
据警方介绍，经初步侦查，专案组认定，该事件系新型网络技术地下产业犯罪，是通信网络犯罪的最大根源。犯罪嫌疑人利用出色的网络黑客技术，在与受害人没有任何互动的情况下，远程控制高度安全的虚拟货币账户，并能够在不留下任何犯罪痕迹的情况下进行盗窃，这在日本也是罕见的事件。
专案组通过国内外多种渠道进行广泛协调和沟通，最终发现犯罪分子通过虚拟货币流转不断分割、汇出涉案资金。专案组已追回线索信息3万余条，并持续筛查分析。为了对这些信息进行一一调查分析，专案组出动了大量警力，奔赴全国多个省市，行程超过2万公里。经过三个月的持续努力，在国内多家知名互联网企业的大力支持下，专案组终于取得突破。经侦查，周某成为犯罪嫌疑人。
以周某为目标后，经过两个月的紧张侦查，警方最终将该团伙剩余两名成员崔某、张某抓获。他们分别在北京和长春开展业务。
8月15日，逮捕的时机已经成熟。在湖南省、长春市、北京市警方的大力配合下，三个抓捕组同时展开行动，将三名犯罪嫌疑人全部抓获。在大量证据面前，犯罪嫌疑人承认自己是从犯。
调查显示，三名犯罪嫌疑人均为国内知名网络科技公司的高级黑客。该团伙通过多次非法入侵、控制企业和个人的网络系统，赚取巨额非法收入，初步涉案金额已达6亿元。
犯罪完成后，犯罪嫌疑人将部分虚拟货币批量出售，变现为现金，用于购买豪华别墅、豪车、金融产品等。
为什么加密货币如此难以追踪？
特别委员会表示，对该事件的调查面临前所未有的挑战。目前国内破获的类似案件还很少，加密货币极其复杂且技术前沿，所有交易平台均在海外，犯罪嫌疑人高度复杂，线索和可供探索的路线所剩无几……
与普通的财产盗窃不同，虚拟货币由于匿名等特点，难以追踪，而且很多交易平台的服务器都位于海外，这给犯罪调查造成了重大�**＝灰椎仁侄蔚拇嬖谝彩亲纷傩槟饣醣业囊淮笳**４送猓煌该鞯男灾室哺缸锏娜隙ê土啃檀戳死选�
难点一：匿名使得追踪变得困难
众所周知，匿名性是不同类型加密货币最重要的特征之一。虽然匿名可以极大地保护交易者的隐私，但也可能成为非法交易的掩护，在追究责任时，即使账户被追踪，也很难有效验证加密账户的身份。正是这种特性使得比特币等加密货币成为暗网交易和洗钱等非法活动的工具。
当使用法币作为支付方式时，法币之间的交易和支付一般都是通过银行账户进行的，但通过支付宝等第三方支付账户进行的交易最终需要关联到相应的银行账户。实名可识别，异常或非法交易可追踪个人。
但各种虚拟货币的交易结算与法币体系无关。以比特币为例，“账户”无非就是区块链上生成的一串被称为“地址”的代码，让你无需提交任何身份信息就可以下载相应的钱包程序。基于该地址的交易信息记录在比特币区块链上并可供公开查询，但通常无法从该地址追踪个人。
匿名性是加密货币的一个重要属性，一些加密货币一再强调这一属性作为卖点，因为它也服务于一些非法交易的需要。除了普遍熟知的比特币之外，还有几种高度匿名的虚拟货币，例如门罗币和ZCASH。
比特币用户通常使用单个钱包地址，所有交易都与其绑定并对每个人可见。相比之下，门罗币为每笔交易创建一个唯一的地址，并生成一个秘密的读取密钥，因此只有接收者和获得密钥的人才能看到完整的交易信息。理论上，政府不可能截获所有信息。门罗币还会自动将交易与其他类似规模的交易混淆，提供额外的保护层并使它们无法从区块链中追踪。
难点二：交易平台服务器移至海外，难以追踪。
随着虚拟货币交易的升温，交易金额和参与者数量不断增加，为虚拟货币交易提供服务的交易平台的重要性日益增加。目前国内交易平台要求用户注册后绑定特定的国内银行账户并上传身份证和人脸识别进行KYC认证才能进行相关交易，这使得用户可以在交易平台上完成KYC认证，可以使用虚拟货币进行交易地址。它对于跟踪加密交易非常有用，因为它们可以在某种程度上映射到特定个人。
自去年9月以来，ICO以及虚拟货币和法币的兑换在中国被禁止，相关交易平台越来越多地将注册地点和服务器转移到海外，以避免相关监管。一些交易平台还可能通过所谓的“场外交易”来撮合个人用户之间的点对点交易。
这些行为给虚拟货币监管带来了麻烦。一旦虚拟货币交易被“异地”转移，您的信息将无法再被追踪。如果您将服务器移至海外，司法部门将无法再访问您的数据。即使平台进行非法操作，更改IP地址也将确保交易平台继续存在，因为短期内无法关闭服务器，只能屏蔽关联的URL。
当交易平台转移到海外时，非法活动的可能性就会增加。今年5月，国家互金安全委员会发布第《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》号报告，根据国家互联网金融风险分析技术平台对假冒虚拟货币平台的持续监测，截至2018年4月，该技术平台表示，发现了总共假冒的加密货币平台。假虚拟货币网站60%以上的服务器位于海外，使得此类平台难以检测和追踪。
难点三：虚拟货币性质不明确，难以识别
值得注意的是，虚拟货币的性质在中国尚不明确。虚拟货币其实有很多种，而除了比特币、莱特币等虚拟货币这种主要用于支付目的的“货币”之外，项目方通过ICO等方式发行的代币也被广泛使用。除了支付分配之外，ICO代币还具有证券的特性，美国SEC一直在就虚拟货币的性质问题举行公开听证会，主要关注点之一是ICO代币是否可以归类为证券。问题是是否应该将其纳入监管体系。
在国内，对比特币属性的界定主要依据2013年央行等五部委发布的《比特币风险防范通知》第《通知》号，明确了比特币的性质，我们认为比特币不是任何人发行的。它属于货币当局，不具有法律地位，补偿义务、强制性等货币属性并不是真正意义上的货币。本质上，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。
丽水法院曾审理过一起非法获取计算机系统数据案件，该案被告人谭某某通过猜测和反复实验获得了受害人账户交易密码，并获取了受害人账户中存储的虚拟数据。将其转入自己账户并出售，非法获利60万元。本案检察官表示，该案不能定性为盗窃，因为被告人非法获得的雷达币不属于我国通用货币，只适用于部分人。然而，它确实适用于涉及未经授权获取计算机数据的犯罪。
该案法官吴宁吉表示，他不能被判盗窃罪，因为所获得的资产属于虚拟货币，因此很难确定金额。由于网络环境需要净化，此类案件一般属于非法获取计算机数据罪。
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