凯瑞德控股股份有限公司怎么样，凯瑞德董事长
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|证券代码：002072 证券简称：凯瑞德刊号：2018-L160
凯瑞德控股有限公司
关于独立董事辞职的通知
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到独立董事王斌先生、杨洪武先生提交的辞职报告。王斌老师、杨红武老师因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。王斌老师、杨洪武老师退休后未在公司担任任何职务。
根据第《公司章程》号规定，王斌老师、杨洪武老师的辞职报告一经提交董事会即生效，即使辞去公司独立董事职务，仍保留董事职务。公司全体人员参加会议的人数不得少于规定人数。尽管规定了法定最低成员人数，但公司独立董事的人数将少于董事会成员总数的三分之一。因此，在此期间，王斌先生和杨洪武先生将继续履行职责，直至公司完成新任独立董事的替代聘任程序，这可能会影响公司的正常经营和发展。不。公司计划按照法定程序尽快选举替代独立董事。
王斌老师、杨洪武老师在担任公司独立董事期间，保持独立、公正、勤勉尽责。向王斌先生、杨洪武先生在任职期间为我公司发展做出的贡献表示诚挚的谢意。
特别公告。
凯利德控股股份有限公司董事会
2018 年11 月14 日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德刊号：2018-L161
凯瑞德控股有限公司
第七届第三次董事会会议决议通知
1、会议情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出通知，将于2018年11月7日下午2点召开第七届董事会第三次会议。 2018年11月13日中午12点以现场通讯方式召开会议由公司董事长孙俊先生主持，原本应有七名董事参加表决，但实际参加的董事只有七名。本次会议的召集和召开程序符合第《公司法》号、第《公司章程》号、第《董事会议事规则》号的相关规定。
2、会议提案的审议和表决
会议审议并通过了以下事项：
(1)《关于提名独立董事的议案》
因公司独立董事王斌先生、杨洪武先生于任期届满后申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。他们的任期。根据第《公司法》号、第《公司章程》号相关规定，第七届董事会董事任期尚未届满。公司董事会提名董云岩先生、范晓亮先生为公司第七届董事会新增独立董事候选人。董事会。 （简历见附件）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审查，独立董事任职后，公司高级管理人员及职工代表董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，且存在无适用案例。如果独立董事的任期超过六年。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司2018年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人的资格和独立性将由深圳证券交易所审核，确定无异议后，提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了认真审议，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规及第《公司章程》号相关规定，不存在不存在的情况。禁止。《公司法》，或被中国证监会禁止证券市场交易且仍在禁入期间的，未受过处罚或受过监事会处罚。中国证监会、证券交易所等有关部门没有第二章第七条《深圳证券交易所独立董事备案办法》。不具备担任独立董事资格的人员必须符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的资格。
《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》全文于2018年11月14日发布在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
（二）审批《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》于2018年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上发布。
3. 可查看的文档
1.《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
2.《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》
附录：
独立董事候选人简历
董云岩先生，1970年出生，本科学历，独立董事资格证书。 1988年7月起任夏三矿业集团原夏三煤矿学校教师、夏三矿业集团原夏三煤矿工会干部、夏三矿业集团工会组织部部长新中兴公司.现任枣庄矿业集团新中兴公司法律部经理、枣庄矿业集团公司法律服务中心经理，山东金屯律师事务所律师，2016年7月起任山东金屯律师事务所董事、高级合伙人。龙源律师事务所。有。董云阳先生具有上市公司独立董事资格，不存在失信犯罪行为，未持有公司股票。其与其他董事、监事、股东或者持有公司股份5%以上的实际控制人不存在关联关系，且不存在《公司法》第《公司法》条、第《公司章程》条禁止担任公司高级管理人员的情形。中规定。未受到中国证监会及其他有关部门及证券交易所的处罚。
范晓亮先生，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。 1985年7月至今，安徽省宿县市会计学校教师，安徽省宿州市某纺织厂会计，宿州市审计局审计员、副经理，安徽省淮海会计事务所项目经理省长，亚太车辆服务（北京）工贸有限公司财务总监，北京国都嘉锐会计师事务所合伙人（普通合伙）。 2016年6月至今，历任中兴华会计师事务所（特殊合伙）总经理、北京世纪税务会计师事务所合伙人、多家公司财务顾问。范晓亮先生，教师，具有上市公司独立董事资格，不存在失信犯罪行为，未持有公司股票。与公司其他董事、监事、股东、实际控制人持股5%以上的人不存在关联关系，不得担任《公司法》、《公司章程》 规定的董事、高级管理人员。都没有情况。未受过中国证监会及其他有关部门及证券交易所的处罚。
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德刊号：2018-L162
凯瑞德控股有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
1. 召开会议的基本信息
1、股东大会情况：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第七届董事会第三次决议召集。
3.本次股东大会的召开适用有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和第《公司章程》号章程的规定。
四。现场会议将于2018年11月30日星期五上午10:00开始举行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，具体投票时间如下。是： 2018 年11 月2018 年11 月29 日15:00 3336,000 至2018 年11 月30 日15:00 3336,000 之间的任何时间。
5、股东大会的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为股东提供网络投票平台，流通股东可在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
6.股东大会注册登记日期：2018年11月27日星期二
7.出席人数：
（一）2018年11月27日下午收市时在中国证券结算公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东可以书面委托代理人出席股东大会。
（二）我们的董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
八、会议地点：山东省德州市经济开发区三八东路东子文化街弘毅街17号凯瑞德控股有限公司会议中心。
2、会议审议事项
《关于增选独立董事的议案》 本次股东大会审议
上述议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过。更多信息请参见11月14日发布的相关公告（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。 2018.
注意事项：
上述各项议案的表决均采用累积投票方式，股东所持有的表决权数量为有表决权的股份数乘以候选人数，可分配选举票数量。候选人数（也可以投零票），但其总数不能超过选举人票数。
独立董事候选人的资格和独立性尚需提交深交所审核，在股东大会表决前不得提出质疑。
《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将单独统计中小投资者的票数并及时公告（中小投资者是指单独或者合计持股5%以上的股东）上市公司股份）、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
3.建议编码
4、会议登记等。
（2）登记方式：自然人股东须使用身份证、股东账户卡、股票进行登记；法人股东须使用营业执照副本、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东账户卡进行登记；授权代理人办理登记时须出示身份证件、授权委托书、个人身份证件、股东账户卡、股票；远方或异地股东可以书面或传真方式办理。您可以登记（信函或传真必须在2018年注册。请于11月29日之前访问我们（电话：16:00）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部秘书处（地址：山东省德州市顺河西路18号）请书写“股东大会”，邮寄地址：山东省德州市. 周市顺河河西路18号凯瑞德控股有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506
（四）其他事项：
1、会议费用：现场会议为期一天，参会人员食、宿、交通等费用自理。
2、面试咨询：公司证券部
联系电话：0534-2436506
联系人：张斌刘宁
3、网络投票权行权系统出现异常的处理方式网络投票权行权期间，如发生突发严重事件影响网络投票权行权系统，将向股东大会发出通知。我们将按照上述规定履行本次股东大会的程序。同一天。
五、参与网络投票具体操作说明
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与行使投票权，参与的具体操作流程如下：在附表中。 1.
6. 可查看的文档
《公司第七届董事会第三次会议决议》
附件1：
参与网络投票的具体步骤
一。网络投票程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“红票”。
2. 请输入您的投票意见或选举人票数。
对于非累积投票提案，请输入您的赞成、反对或弃权的投票意见。
对于累积投票提案，我们报告投给候选人的选举人票数。上市公司股东必须在其所拥有的每组提案的选举票数范围内进行投票，但如果股东所投的选举票数超过其所拥有的选举票数，或者所获得的投票数超过其所拥有的选举票数的情况得票数超过选举人票数的，应当在表决权范围内进行投票。如果股东所投的票数超过了差额选举中候选人的人数，则该股东将无法对该提案进行投票，该集团所投的所有选举人票将被视为无效。如果您不同意某个候选人，您可以为该候选人投0 票。
3、对一般性提案进行表决的股东，视为对除累积投票提案外的其他所有提案发表了相同意见。
如果股东对一般性提案和专项提案重复进行表决，则以最先有效的表决为准。如果股东先对特定事项进行表决，然后对一般事项进行表决，则已表决的特定事项的表决意见优先，其他未表决事项的表决意见优先于一般事项的表决意见。如果是一般性提案先进行表决的，则优先考虑对一般性提案的投票意见；如果随后对各项提案进行表决，则优先考虑对一般性提案的投票意见。
2、通过深圳证券交易所交易系统行使表决权的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统行使投票权。
三、通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权的程序
1、网络投票时间为2018年11月29日（股东大会召开前一天）下午3:00开始，至2018年11月30日（股东大会召开当日）下午3:00结束。 （股东大会现场结束）。
2、通过网络投票系统进行网络投票的股东，必须按照第《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》号规定进行身份验证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体身份验证流程详见网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则与指引”部分。
3、股东凭获得的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票。
附件2：
授权书
兹完全同意导师（女）代表本人单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并就以下议题行使表决权。
注：授权书必须按上述格式剪切、复印或准备才有效，授权书上须加盖单位公章。