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|证券代码：600252 证券简称：中兴集团刊号：临2020-87
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的可靠性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
广西梧州中恒集团有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2020年9月16日以书面或电子邮件形式发出。 2020年召开2018年9月24日通讯召开。本次董事会会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议的召集、召开符合中兴集团第《公司法》号、第《公司章程》号的相关规定，会议决议合法、有效。会议审议并以记名投票方式审议通过了以下议案和事项。
1、会议审议通过了第《董事会议事规则》号。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本预案详情参见同日上交所网站公告的“《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司出资参与设立南宁国桐莱美股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》”和“《证券日报》”。
2、会议审议通过了第《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司出资参与设立南宁国桐莱美股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》号。
该议案已经公司独立董事预案审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会应确保本次关联交易符合境内相关法律法规的要求，满足公司及子公司的发展需要，不违反公平、公开、公正的原则，不损害社会利益.我考虑过并得出结论。公司及其他股东，特别是非关联股东的利益；
独立董事对本次关联交易发表了一致的独立意见。
关联董事焦明、梁建生、林逸飞、姜亚东对本议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
该议案将提交公司股东大会审议。
本预案详情参见同日上交所网站公告的“《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》”和“《证券日报》”。
3、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的公告》号。
2020年3月24日、2020年4月28日，公司分别召开第九届董事会和2019年度股东大会，审议通过了第《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》号议案。公司拟向各金融机构申请合计授信总额35亿元（其中35亿元），最终授信额度以各金融机构实际核定的授信额度为准。
根据业务发展需要，公司及子公司在初始金融机构综合授信基础上新增综合授信30亿元，纳入并表范围。纳入2020年扩大综合信贷额度的整合计划。每家金融机构申请的一揽子授信总额不得超过65亿元（含65亿元），最终授信额度也设有上限。以各金融机构批准的实际信用额度为准。
独立董事发表了同意本议案的独立意见。
本预案详情参见同日上交所网站公告的“《中恒集团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》”和“《证券日报》”。
4、会议审议《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的公告》。
我们将健全公司风险管理体系，提高公司治理水平，鼓励董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展保持良好的外部环境。董事会同意按照第《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》号及其他相关规定为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险。责任保险保险限额：1亿元，保险费：30万元，保险期限：保险合同生效后12个月（最终合同以公司与保险公司签订的合同为准）。
为提高决策效率，董事会应当在上述权限范围内，保证公司管理层办理董事、监事、高级管理人员（包括管理层）购买责任保险的相关事宜。 ). 我们提议赋予股东大会权力其他相关责任方的识别，保险公司的识别，保险金额、保费和其他保险条款的确定，保险经纪人或其他中介机构的选择和参与，签署相关法律文件以及与保险有关的；这不仅限于处理其他很重要。 ）、为董事、监事和高级管理人员在未来到期前投保的责任保险续保或续保、再保险等相关事宜。
独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
所有董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
本预案详情参见同日上交所网站公告的“《上市公司治理准则》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》”和“《证券日报》”。
5、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
公司拟于2020年10月12日星期一下午2时30分在江南区高陵路100号中兴集团（南宁基地）会议室召开中兴集团2020年第七次临时股东大会。广西壮族自治区南宁市。会议回顾：
（1）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第七次临时股东大会通知的议案》；
（2）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》；
(3)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》。
本预案详情请参见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的编号为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》的内容。
特别公告。
广西壮族自治区梧州中恒集团有限公司董事会
2020 年9 月26 日
证券代码：600252 证券简称：中兴集团刊号：临2020-89
广西壮族自治区梧州中恒集团有限公司
关于设立南宁国通莱美有限公司的投资方案
关于股票投资基金合伙企业（有限合伙）的通知
重要内容提醒：
投资对象名称：南宁国通莱美股票投资基金有限合伙企业（暂定名称，最终名称以市场监管机构登记的名称为准。以下简称“国通莱美”或“马苏基金”）
投资金额：预计基金总额为5.27亿元人民币，由广西梧州中恒集团有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）作为初级投资者进行投资。有限合伙人。不是。金额不超过1.5亿元人民币，占资金总额比例不超过28.46%。
特别风险提示：公司作为基金的初级有限合伙人，只有在优先合伙人清偿并获得利润后才能参与分配。如果“力美”“药业”股价大幅下跌，投资该基金的企业将遭受损失。
基金在未来取得债权并退出的过程中，需要与债权人进行多次谈判，存在谈判不顺利而无法顺利取得债权的风险，以及相关问题可能会出现，可能会涉及到各种问题。如果操作过程中谈判陷入僵局或股价下跌，您可能会面临投资期限较长、退出时间较长等风险。
此外，设立基金需要全体合伙人签署合伙协议并按照合伙协议出资，设立基金还需要向政府相关部门登记。出资及基金能否成功设立是否存在不确定性；
一、对外投资概况
（一）外商投资基本情况
2019年11月25日，公司与莱美药业原实际管理人邱宇先生签署第《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第七次临时股东大会的通知》号协议，表示中兴集团拟通过现有或新设立的产业基金解决收购项目的股东债务问题.我指定了一些东西。秋雨将通过包括但不限于直接购买股份、参与司法拍卖、协助股权转让典当贷款等方式协助秋雨解决其债务问题。更多信息请参阅《战略合作框架协议》（公告编号：Pro 2019-68）。
目前，中恒集团拟通过认购国通莱美股份履行相关合同《广西梧州中恒集团股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》，模拟国通莱美基本计划为5.27亿元，该基金公司不会出资初级有限合伙人。不超过1.5亿元，不超过基金份额总额的28.46%。
（二）董事会审议情况
2020年9月24日，公司第九届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《战略合作框架协议》。
本次对外投资属于公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议或相关部门批准。
本次对外投资不构成《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司出资参与设立南宁国桐莱美股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》定义的关联交易或重大资产重组。
2.合作伙伴基本信息
国通莱美采用股份公司组织形式，基金方由以下机构组成：
（一）基金管理人
名称：同德乾元（北京）投资管理有限公司
类型：有限公司（自然人投资或拥有）
统一社会信用代码：911101073397641149
成立日期：2015年4月28日
登记机构：北京市工商行政管理局石景山分局
注册资本：1650万元人民币
地址：2018年北京市石景山区苹果园南路23号1号楼2层
法定代表人：温子成
业务内容：资产管理、投资管理。 （1.未经有关部门批准，不得公开募集资金。2.不得公开开展证券产品和金融衍生品交易活动。3.不得发放贷款。4.不得提供资金” 5. 投资者不能承诺不损失投资本金，也不能承诺最低回报。” 公司可以自愿承接经营项目。依法须经批准的经营活动，应当经有关部门批准，并在境内开展经营活动。按照批准的内容，不得从事本市产业政策禁止、限制的经营活动。）
股权比例：文志成63.55%、赵康11.09%、沙石9.09%、范晓东7.07%、张廷洲7.07%、韩瑞涛7.07%、2.12%。
同德乾元已完成证券投资基金业协会注册（注册号：P1015805）。
同德乾元主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产：3,223,362.58元，净资产：1,418,184.39元，营业利润：3,348,421.74元，净利润：-794,992.09元。截至2020年6月30日，总资产：3,360,098.96元，净资产：1,325,252.51元，营业收入：544,554.45元，净利润：-92,931.88元。东德乾元2019年财务数据已经审计，但2020年�**肽瓴莆袷萆形瓷蠹啤�
与公司其他关系的说明：同德乾元为中恒同德医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中恒同德基金”）的基金管理人，公司承销中恒同德德国基金分享。总额为1.96亿元，占中国恒同德基金总额的98%。公司已根据中兴同德基金会合伙协议完成首期实收资本投资9800万元人民币，占公司总投资的50%。除此之外，德千源与公司不存在任何关系或利益，公司不直接或间接持有公司或莱美药业的任何股份，公司也没有增持公司股份的计划。与第三方不存在影响我们利益的相关利益冲突或其他安排。
（二）其他基金关联方信息
1、执行合伙人
名称：北京同德惠誉投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110107348274627N
住所：北京市石景山区平西社区廉租房二层219室
执行合伙人：同德乾元（北京）投资管理有限公司
注册资本：100万元人民币
工作范围：项目投资、投资管理、投资咨询。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的细则开展经营活动。）
主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产：281.45元，净资产：-2605.55元，营业利润：0.00元，净利润：-199.76元。截至2020年6月30日，总资产：221.53元，净资产：-3165.47元，营业收入：0.00元，净利润：-559.92元。同德惠誉上述财务数据未经审计。
2. 联席普通合伙人1 名
名称：天津市东庄洋口股权投资有限公司
统一社会信用代码：91330183MA28RX4276
法定代表人：刘红
住所：天津市武清开发区富源路北侧创业总部基地C03栋509室
注册资本：1000万元人民币
业务内容：投资非上市公司股票、投资上市公司私募股票，并提供相关咨询和投资管理服务。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：东方新拥有东庄阳谷100%的股份。
主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产：1012.23万元，净资产：1012.23万元，营业收入：0.00元，净利润：-5770.12元。截至2020年6月30日，总资产：1007.86万元，净资产：1007.56万元，营业收入：0.00元，净利润：10125.77元。东创阳谷2019年数据已审计，但2020年6月数据未经审计。
3. 联席普通合伙人2
名称：上海兴通创业投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙公司
统一社会信用代码：913101175695548845
登记机构：浦东新区市场监督管理局
居住地：上海市浦东新区老港镇拉路工路536号
执行合伙人：宁波星通投资管理有限公司
注册资本：1000万元人民币
工作范围：实业投资、投资管理、投资咨询。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
资本结构：宁波星通投资管理有限公司出资比例为99.9%，邓兵出资比例为0.1%。
天通投资已完成证券投资基金业协会注册（注册号：P1001913）。
主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产：310,764,532.42元，净资产：307,864,664.31元，营业利润：957,457.53元，净利润：-7,753,776.69元。截至2020年6月30日，总资产：97,862,493.05元，净资产：92,099,087.23元，营业收入：61,881.19元，净利润：-2,693,946.05元。星通投资2019年财务数据已经审计，但2020年�**肽瓴莆袷萆形瓷蠹啤�
4、优先有限责任合伙人1个
名称：东邦丰信创业投资有限公司
统一社会信用代码：91110000571243807Q
法定代表人：吴
住所：北京市东城区建国门内大街28号2号楼17层01-D单元
注册资本：5亿元
经营范围： 创业投资业务，代理其他创业投资公司及其他机构或个人创业投资咨询业务，为创业公司、创业投资公司、创业投资管理咨询公司提供创业管理服务参与设立。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的细则开展经营活动。）
5. 优先有限合伙人2
名称：爱尔医疗投资集团有限公司
统一社会信用代码：915400913213228605
法定代表人：陈邦
住所：拉萨市金楚西路158号阳光新城社区B区1号楼2单元4楼2号
注册资本：4338.5万元人民币
经营范围：医疗投资、科教文化产业投资、股票投资（不得从事担保业务、不得从事房地产业务、接受公众存款、融资、不得经营金融产品、理财产品）业务（相关业务）衍生业务）、企业管理咨询、房地产经营/房屋租赁业务（法律法规规定需批准的项目，经相关部门批准后按批准内容开展经营活动）
6、从属有限责任合伙人2名
对于Skycom Investment指定的其他法人实体，请参阅上述联合普通合伙人2，了解有关Skycom Investment的信息。
7、管理层有限合伙人
名称：嘉兴同德美投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MA29HL6L93
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号1号楼104-5室
执行合伙人：同德乾元（北京）投资管理有限公司
注册资本：5000万元人民币
工作范围：实业投资、投资管理。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
3、投资基金基本情况
1、基金名称：南宁国通莱美股票投资基金有限责任公司（暂定名称，最终名称以市场监管部门核准的名称为准）
2、公司类型：有限合伙公司
3、合伙人：由两名优先有限合伙人东方邦信和爱尔医疗、两名初级有限合伙人中恒集团和兴通投资指定法人、管理有限合伙人同德惠美、高管、业务合伙人同德惠誉和两名共同普通合伙人组成，东庄阳谷。和娱乐投资。基金经理为多德强根。
4、投资规模及投资安排：执行合伙人同德汇宇出资100万元，联名普通合伙人1东庄阳谷出资100万元，联名普通合伙人2兴通投资出资100万元，公司自2017年起出资5000万元。同德美管理有限责任合伙人。 （其中，运营有限合伙人先期出资100万元，之后根据基金管理人通知），优先有限合伙人1东方邦信出资1.99亿元，优先有限合伙人爱尔出资100万元。医疗是第二有限合伙人。初级有限合伙人1中兴集团出资不足1.5亿元，初级有限合伙人2星通由指定法人出资1亿元。该基金总额预计为5.27亿元。
5、管理模式：基金执行合伙人为普通合伙人，执行合伙业务，全体合伙人签署合伙协议后，同意被选为合伙企业的执行合伙人。作为一件事。
6、投资方向：投资标的为利美药业（证券代码：300006）相关资产（利美药业股份、以利美药业股份质押的债权、利美药业（包括与医药资产相关的资本或债务）。
7、期限：自基金颁发营业执照之日起5年。
8、项目投资决策：基金投资决策委员会由三名成员组成，均由执行合伙人书面任命。星传投资有权向高管层推荐一名投资决策委员会候选人，东方邦德有权向高管层推荐一名投资决策委员会候选人。委员会的设立应基于执行合伙人的推荐和授权。执行事务合伙人聘任星通投资和东方邦信推荐的候选人为投资决策委员会成员。
投资决策委员会每位成员有一票表决权，投资决策需经投资决策委员会全体成员一致书面同意。
9、斯达传投资或东邦方针按照合伙协议分配本金和收益后两个工作日内，执行合伙人应任命斯达传投资或东邦方针推荐的投资决策委员会成员。执行合伙人将任命额外的投资决策委员会成员。
10、退出方式：
（1）合伙企业通过司法程序取得力美药业质押股份所有权且质押股份解除司法冻结的，可以通过减持、变现的方式退出。
（二）合伙企业因故无法取得力美药业质押股份所有权的，合伙企业可以通过拍卖质押股份的方式退出。
（三）投资决策委员会批准的其他退出方式。
11、管理费：
（1）会员大会安排基金管理人接管基金投资业务的管理职能，并与基金签订《上市公司重大资产重组管理办法》协议的，管理费由基金直接向管理人支付。
（二）本基金每年管理费为合伙企业当年缴纳总额的1%，管理费由各成员按实收资本额一半分摊。
（三）首期管理费应当自首次出资完成之日起20个工作日内缴纳，数额按照缴纳之日合伙企业实际出资额1计算。 % x [计算为从合伙成立之日到当年12月31日的天数]/365天。后续管理费每六个月预缴一次，以后六个月的管理费于每年1月1日、7月1日预缴（如遇法定节假日，最迟缴纳日为数额按照补偿支付之日协会实际缴纳的出资额0.5%计算，具体数额视管理费而定。合伙企业未缴清初始投资的，没有义务向管理人支付管理费。
（四）基金成立后吸纳新合伙人或者追加投资的，自合伙企业成立之日起，基金管理人有权对新增的合伙出资额额外收取管理费。
12、收入分配方式及顺序：
可分配现金是指实现投资项目所取得的收入、股利、利息等。根据执行成员和联名普通合伙人的实收资本总额与投资总额的比例计算的可分配货币部分，按照以下比例分配给执行成员和联名普通合伙人。实际缴纳的出资额；剩余部分将在固定分配日或临时分配日按照以下原则和顺序分配给各合伙人：
（1）当期收益以实际缴纳的资本金额为基础，按年率12%计提绩效费（在收益核算期间，对于当期优先有限合伙人， （按优先顺序计算入股资本）。期间自有限合伙人收到实缴资本之日起至下一个固定金额分配日止。如果优先有限合伙人先于上一个固定金额分配日止配售日，期间自上一个固定配售日之日起，次日起至下一个确定的配售日止。
(2) 如果有余额，执行成员应在固定和/或一次性股息日将其分配给优先股有限责任合伙人，直至优先股有限责任合伙人缴足全部实收资本。优先有限合伙人将根据其实收资本的数额进行分配。
(3) 任何剩余余额将由执行合伙人在固定股息日和/或临时股息日按以下顺序支付：
1）如有余额，按实际缴出的出资额按每年8%绩效费计提计算的收入100%支付给下属有限合伙人1（中恒集团）。
2) 如果有余额，则100%分配给初级有限合伙人，直至每个初级有限合伙人全部缴足其实收资本，初级有限合伙人将按照其实收资本比例进行分配数量。出资；
3）如有余额，则100%分配给经营层有限合伙人，直至经营层有限合伙人缴足全部实缴出资。
（四）如有余额，则按下列比例同时向优先有限责任合伙人、执行合伙人、管理有限责任合伙人支付“业绩补偿金”。其中，优先有限合伙人将获得总绩效费的20%，该款项将按其实收资本的比例分配给优先有限合伙人，其余80%将由执行合伙人和管理层分配团队。 20% 按比例分配给有限合伙人%：80% 按比例分配。
若合伙人退出合伙企业或合伙企业清算的，将按照上述销售协议和订单进行调整，直至上述协议全部履行完毕。
四、设立投资基金的目的和意义
一、基金设立目的
中兴集团参与该基金的目的，一是落实公司与莱美药业原实际控制人秋雨签署的《委托管理协议》协议，解决秋雨的债务问题。通过支持秋雨解决莱美药业债务问题，莱美药业核心管理团队可以专注于莱美药业核心业务的发展，保持莱美药业业绩的稳定性，增强莱美药业的市场竞争力，共同做大做强通过丽美药业与中兴集团并购产生的协同效应。
二、设立基金的意义
中兴集团与秋雨签订《战略合作框架协议》协议，基于秋雨将莱美药业投票权委托给中兴集团的意向，中恒集团将通过现有或新设立的基金收购秋雨，同意清偿个人债务。
由于邱宇先生已将相当于其所拥有股份的投票权委托给中恒集团，中恒集团将履行上述框架协议并提供私募股权支持，帮助邱宇先生解决个人债务问题需要参与设立基金并增加资本。作为莱美药业的控股股东，我们通过多种方式持有莱美药业的股份，以维持中兴集团的稳定性。
5、现有风险及风险管理措施
1. 建立风险
目前，合伙协议尚未签署，基金其他合伙人正在积极沟通并履行内部决策程序，基金的设立还需要向政府相关部门登记。合同、投资执行、基金能否成功设立均存在不确定性。
2、投资收益风险
楚星集团在该基金中担任初级有限合伙人，因此只有在高级合伙人偿还并收到利润后才能参与分配。因此，如果届时力美药业股价大幅下跌，投资楚星集团的资金将会遭受损失。
措施：爱美药业管理层制定了具体可执行的企业战略，未来爱美药业将继续聚焦核心业务，稳定健康发展，保持在医药领域的核心竞争力。改善。同时，力美药业将继续加强投资关系管理，增强投资者对力美药业核心价值观的了解，提升其在资本市场的形象，努力为投资者带来利益。
3、操作风险
基金在取得债权以及未来退出的过程中，需要与债权人进行多次谈判，存在谈判不顺利而无法顺利取得债权的风险，以及相关问题可能会出现，可能会涉及到各种问题。如果操作过程中谈判陷入僵局或股价下跌，您可能会面临投资期限、退出时间延长等风险。
措施：基金聘请了具有专业经验的基金管理人，其中基金合伙人东方新先生具有不良资产处置经验，邱宇先生具有彻底处置个人债务的经验。私人律师。我们执行确保基金管理稳定的流程，例如获取基金债权、法庭诉讼和减持股票。
公司提醒投资者注意投资风险。我公司董事会将根据合作事项的进展及时履行信息披露义务。
董事会
2020 年9 月26 日
证券代码：600252 证券简称：中兴集团刊号：临2020-91
广西壮族自治区梧州中恒集团有限公司
关于提高金融机构综合授信额度的通知
关于申请信用认证的通知
2020年9月24日，广西梧州中恒集团有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开第九届董事会第十七次会议，发出《战略合作框架协议》号决议。批准了它。现就以下事项公告如下。
公司计划扩大对各类金融机构的贷款额度，以顺利促进公司生产经营，保障公司及合并子公司业务发展所需的资金。 2020年。
1.金融机构综合贷款额度计划
2020年3月24日、2020年4月28日，公司分别召开第九届董事会和2019年度股东大会，审议通过了第《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》号议案。公司拟向各金融机构申请总额不超过35亿元的综合融资。
（含35亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。具体内容详见上海证券交易所网站的（公告编号：临2020-34）（公告编号：2020-49）。 二、担保方式 （一）公司为纳入合并范围子公司贷款提供连带责任担保。 （二）纳入合并范围子公司为中恒集团贷款提供连带责任担保、纳入合并范围子公司为其下属子公司贷款提供连带责任担保、纳入合并范围子公司之间为彼此贷款提供连带责任担保。 （三）中恒集团以其自有资产为其自有贷款或为纳入合并范围子公司的贷款提供抵押担保或质押担保。 （四）纳入合并范围子公司以其自有资产为其自有贷款或为中恒集团贷款提供抵押担保或质押担保、纳入合并范围子公司以其自有资产为其下属子公司贷款提供抵押担保或质押担保、纳入合并范围子公司以其自有资产为彼此贷款提供抵押担保或质押担保。 具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理根据公司实际经营情况的需要，在股东大会决议通过的授信额度范围内办理申请金融机构授信及用信（包括但不限于贷款提取、信用证、保函、票据等业务）的相关手续，并按规定履行向董事会、监事会报告的义务。 关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的事项将提交公司股东大会审议，在出具新决议前原决议有效。 三、独立董事意见： 公司及纳入合并范围子公司在原金融机构综合授信额度基础上增加30亿元综合授信额度，本次增加综合授信额度后，公司及纳入合并范围子公司2020年度拟在各金融机构申请的综合授信总额人民币不超过65亿元（含65亿元），能够有效地解决公司经营发展中的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司业务的开展。董事会审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。 我们同意《中恒集团关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、备查文件 中恒集团第九届董事会第十七次会议决议； 中恒集团独立董事关于第九届董事会第十七次会议审议相关事项发表的独立意见。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2020-90 广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的公告 ●本次担保暨关联交易事项已经广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会及监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）作为本次担保暨关联交易事项的关联方将在股东大会回避表决，本次担保暨关联交易事项是否能够获得股东大会审议通过尚存在不确定性。 本次担保暨关联交易事项已经重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）董事会及监事会审议通过，尚需提交莱美药业股东大会审议。 ●被担保人：重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”），本公司之控股孙公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币12,000万元。截至目前，公司控股子公司莱美药业对莱美隆宇的担保余额为人民币11,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●交易标的：莱美隆宇动产类设备 ●对外担保逾期的累计数量：公司及莱美药业不存在对外担保逾期的情况 ●过去12个月，除本次交易外，公司及莱美药业未与广西融资租赁有限公司（以下简称“广西租赁”）发生关联交易。 一、担保暨关联交易情况概述 公司控股孙公司莱美隆宇因经营需要拟向广西租赁以售后回租的方式申请办理不超过12,000万元的融资租赁业务。租赁期间，莱美隆宇以回租方式继续占有并使用其相关动产类设备，同时按照双方约定向广西租赁支付租金和费用。公司之控股子公司莱美药业为莱美隆宇本次融资租赁业务向广西租赁提供连带责任保证担保。本次担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。 广西租赁系公司控股股东广投集团的控股孙公司，最终实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）。 公司系广投集团的控股子公司，最终实际控制人为广西国资委。 莱美药业系公司控股子公司，莱美隆宇系莱美药业全资子公司，系公司控股孙公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广西租赁系公司及莱美药业、莱美隆宇关联法人，本次交易构成关联交易。 过去12个月与同一关联人（即广投集团及其下属公司）进行的关联交易情况如下： 公司控股孙公司南宁中恒投资有限公司拟通过非公开协议转让将所持有的位于南宁市高岭路南侧、防城港路西侧的GB00121地块以及地上建筑物和设备类资产转让给广西广投综合能源管理有限公司，转让暂定价14,224.35万元，详情详见公司于2020年8月29日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司南宁中恒公司拟非公开协议转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-81）。 公司参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易详情详见公司于2020年7月16日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-61）及进展公告（公告编号：临2020-83）。 公司参与认购莱美药业非公开发行A股股票暨关联交易详情详见公司于2020年3月9日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-23）及进展公告（公告编号：临2020-62）。 2020年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金向关联方国海证券股份有限公司投资其发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使用），上述投资额度包括公司2019年已投资的国海证券8亿元资产管理计划产品。详情详见公司于2020年3月26日《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-33）。 除上述事项和本次审议的莱美隆宇向广西融资租赁申请开展融资租赁业务外，公司及莱美药业与广西融资租赁及其关联方未开展其他重大关联交易。 二、关联方基本情况 1、交易对方：广西融资租赁有限公司 2、统一社会信用代码：91450000MA5K9LW39A 3、企业类型：有限责任公司(中外合资) 4、法定代表人：林青 5、注册资本：12218.963832万美元 6、住所：南宁市江南区壮锦大道39号B-3栋401室“商务秘书企业（南宁市经开商务秘书有限公司）托管” 7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；融资租赁项下的保理；商业保理及相关咨询服务；资产管理；经审批部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 8、股权结构 9、关联方主要财务数据 广西租赁主要财务数据 单位：元 10、关联关系说明：广西租赁系广投集团的控股孙公司，最终实际控制人为广西国资委。公司系广投集团的控股子公司，最终实际控制人为广西国资委，莱美药业系公司控股子公司，莱美隆宇系莱美药业全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广西租赁系公司关联法人，本次交易构成关联交易。 除上述披露的关系外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其他需要特别披露的相关事项。 11、是否为失信被执行人：广西租赁非失信被执行人。 三、被担保公司基本情况 公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司 住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号 法定代表人：安林 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册资本：10,000万元 经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）；销售化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）** 股权结构：莱美药业持有莱美隆宇100%股权。 莱美隆宇主要财务数据 单位：元 （注：2020年1-6月/2020年6年6月30日财务数据未经审计） 四、关联交易标的基本情况 1、交易标的：莱美隆宇动产类设备 2、类别：固定资产 3、权属：租赁期限届满，在莱美隆宇清偿完毕售后回租合同项下应付给广西租赁的全部租金及其他应付款项的前提下，莱美隆宇向广西租赁支付回购价款后按“现时现状”回购租赁物，取得租赁物的所有权。 本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。 4、所在地：重庆 5、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值： 单位：元 （注：2020年6年6月30日财务数据未经审计） 6、关联交易价格确定的一般原则和方法：根据交易标的协商确定。 五、担保及关联交易的主要内容和履约安排 1、债权人：广西融资租赁有限公司 2、承租人：重庆莱美隆宇药业有限公司 3、租赁物：莱美隆宇动产类设备 4、融资金额：不超过12,000万元 5、租赁利率：6.15%（1年期LPR3.85%+230BP，按年调整） 6、租赁方式：售后回租融资租赁，即莱美隆宇将上述租赁物出售给广西租赁，并回租使用，租赁期内莱美隆宇按约定向广西租赁分期支付租金 7、租赁期限：不超过3年 8、还款方式：按季度周期还款 9、担保保证：莱美药业及邱宇先生为上述融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过12,000万元。 担保合同的具体内容由莱美药业及其子公司莱美隆宇与债权人广西租赁共同协商确定。 六、本次担保暨关联交易目的及对公司的影响 本次公司之控股孙公司莱美隆宇与广西租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽莱美隆宇融资渠道，使莱美隆宇获得经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。 七、相关审批程序、独立董事事前认可和独立意见 本次对外担保暨关联交易事项已经莱美药业董事会及监事会审议通过，尚需提交莱美药业股东大会审议。 公司于2020年9月24日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》。关联董事焦明先生、梁建生先生、林益飞先生、江亚东先生回避表决，其余3名非关联董事一致通过了本次事项。公司于同日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了本次事项。本次对外担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对本次交易事项进行了认真审议，发表了事前认可意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合国家有关法律法规的要求，履行了合法程序，符合公司发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十七次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。 独立董事对本次交易发表了独立意见，公司独立董事认为：公司控股孙公司莱美隆宇因经营需要拟向广西租赁以售后回租的方式申请办理不超过12,000万元的融资租赁业务。租赁期间，莱美隆宇以回租方式继续占有并使用其相关动产类设备，同时按照双方约定向广西租赁支付租金和费用。公司之控股子公司莱美药业为莱美隆宇本次融资租赁业务向广西租赁提供连带责任保证担保。 由于广西租赁系公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司董事会的审议程序符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《中恒集团关联交易管理制度》的规定，审议过程中，关联董事已回避表决。本次关联交易符合国家有关法律法规的要求，符合公司及子公司的发展需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。并同意将该议案提交公司股东大会审议。 八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2020年9月24日，公司及子公司（不含莱美药业及其子公司）累计对外担保总额为376,000.00万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），累计对外担保总额占2019年经审计净资产的比例为58.81%。公司2020年度已批准担保额度合计358,000.00万元，尚未使用额度354,465.00万元。公司现实际担保余额21,535.00万元，其中，公司对子公司（不含莱美药业及其子公司）担保实际发生余额21,500.00万元，公司对房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保35万元。公司不存在逾期担保的情况。 截至目前，公司控股子公司莱美药业累计对外担保余额为17,538.49万元（均为对子公司的担保），累计对外担保余额占莱美药业2019年经审计净资产的比例为11.27%。莱美药业不存在逾期担保的情况。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-92 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、 高级管理人员购买责任保险的公告 2020年9月24日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第八次会议，会议审议了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下： 1.投保人：广西梧州中恒集团股份有限公司 2.被保险人：广西梧州中恒集团股份有限公司和符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员以及雇员的自然人。 3.保险期间：保险合同生效后12个月 4.赔偿限额：人民币100,000,000元（最终以公司与保险公司签订合同约定的金额为准） 任一赔偿请求及保险期间内总累计赔偿责任 5.保险费：人民币300,000元（最终以公司与保险公司签订合同约定的金额为准） 上述购买责任险事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2020-93 广西梧州中恒集团股份有限公司关于 召开2020年第七次临时股东大会的通知 ● 股东大会召开日期：2020年10月12日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2020年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2020年10月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （一） 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见2020年9月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二） 特别决议议案：议案1、议案2 （三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 （四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：广西投资集团有限公司 （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续； （二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续； （四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室。 异地股东可用信函或传真方式（以2020年10月12日前公司收到为准）进行登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。 六、 其他事项 （一）联系地址：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室 （二）邮政编码：530000 （三）联系电话：0771-2236890 （四）传真电话：0774-3939053 （五）联系人：赵丹 （六）会期半天，费用自理。 附件1：授权委托书 报备文件：中恒集团第九届董事会第十七次会议决议。 授权委托书 广西梧州中恒集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-94 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 ● 案件所处的阶段：复议阶段 ● 上市公司所处的当事人地位：申请人（原案件被告、被执行人） ● 涉案金额：人民币18,766,506.12元 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“梧州中院”）（2020）桂04执67号《执行裁定书》及（2020）桂04执异24号《执行裁定书》裁定，查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖被执行人广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的不动产、动产、银行存款、保险理财、股权、股票、有价证券等价值18,766,506.12元人民币的财产，将影响公司2020年度归属于母公司股东的净利润18,766,506.12元。 公司已向广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“广西高院”）申请复议，近日，公司收到广西高院执行裁定：驳回复议申请人中恒集团复议申请，维持梧州市中级人民法院（2020）桂04执异24号执行裁定。本裁定为终审裁定。另，公司已就该案件向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已对公司再审申请事项立案审理，再审结果具有不确定性。 一、 本次诉讼的基本情况 申请人：广西梧州中恒集团股份有限公司 被申请人：柳州市市政工程集团有限公司 中恒集团因转让全资子公司广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司（以下简称“钦州北部湾公司”）股权的事项，被原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠于2015年12月8日向梧州中院提起诉讼，该诉�**讣讯笾丈蟆� 柳州市市政工程集团有限公司依据已经发生法律效力的（2019）桂民终320号民事判决书向梧州中院申请强制执行。公司已收到梧州中院发来的(2020)桂04执67号《执行通知书》《执行裁定书》等法律文书（具体内容详见公司于2020年6月3日披露的公告）。 公司在收到上述《执行通知书》《执行裁定书》后，认为执行裁定书所裁定的执行内容不当，请求法院中止执行裁定书内容，遂向梧州中院递交了《执行异议申请书》《中止执行申请书》。公司已收到梧州中院发来的（2020）桂04执异24号《执行裁定书》，裁定驳回公司的异议请求（具体内容详见公司于2020年6月20日披露的公告），公司已就梧州中院裁定驳回公司的异议请求向广西高院申请复议，广西高院已决定对公司复议申请事项立案。 另，公司因不服广西高院（2019）桂民终320号民事判决书，根据诉讼法的规定向最高人民法院提出再审，最高人民法院已对公司再审申请事项立案审理。 案件进展情况请参见公司分别于2016年1月23日、1月26日、4月27日，2019年1月3日，2020年3月18日、6月3日、6月20日、9月3日、9月15日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展情况公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于涉及钦州北部湾房地产公司诉�**讣厣笈芯鼋峁墓妗贰豆阄魑嘀葜泻慵殴煞萦邢薰竟赜诠旧婕八咚系慕构妗贰豆阄魑嘀葜泻慵殴煞萦邢薰竟赜诠旧婕八咚系慕构妗贰豆阄魑嘀葜泻慵殴煞萦邢薰竟赜诠旧婕八咚系慕构妗贰豆阄魑嘀葜泻慵殴煞萦邢薰竟赜诠旧婕八咚系慕构妗贰豆阄魑嘀葜泻慵殴煞萦邢薰竟赜诠旧婕八咚系慕构妗贰� 二、 本诉�**讣慕骨榭� 近日，公司收到广西高院《执行裁定书》（2020）桂执复168号。裁定如下： 驳回复议申请人广西梧州中恒集团股份有限公司复议申请，维持梧州市中级人民法院（2020）桂04执异24号执行裁定。本裁定为终审裁定。 三、 对公司本期利润或期后利润的影响 根据梧州中院（2020）桂04执67号《执行裁定书》及（2020）桂04执异24号《执行裁定书》裁定，查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖公司的不动产、动产、银行存款、保险理财、股权、股票、有价证券等价值18,766,506.12元人民币的财产，将影响公司2020年度归属于母公司股东的净利润18,766,506.12元。 公司本次再审申请已被最高人民法院受理，但再审最终结果具有不确定性。 四、 备查文件 广西高院《执行裁定书》（2020）桂执复168号 公司将持续关注案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2020-88 广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2020年9月16日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2020年9月24日以通讯方式召开。应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》； 本议案事前已取得公司独立董事的认可，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 关联监事潘强先生对本议案回避表决，非关联监事投票表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。 二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。 全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避3票。 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 2020年9月26日