宁化县诈骗新闻，三明宁化网上追逃人员

近日，福建省三明市宁化县警方破获一起由福建省公安厅督办的特大通信诈骗案件，一次性捣毁多个跨省通信诈骗组织，抓获犯罪嫌疑人94名，已被抓获并归案。查获赃款222万元。他们盗取现金，缴获电脑182台、手机506部、车辆9辆以及其他犯罪工具。

加入炒股群被骗40万元

2018年6月19日，宁化市民任某称，他于5月下旬被骗进一个炒股微信群，被群内所谓“老师”骗参与“大股”。并向县公安局报告。 “ 战略。他认为自己被骗了40万元。

宁化警方初步调查发现，该类事件系新型通信网络诈骗案。犯罪组织利用精心构建的虚假外汇、黄金、期货交易平台，针对股票交易爱好者，创建微信群。在这个群体中，有一个人扮演“老师”的角色，还有很多人充当普通炒股爱好者的崇拜者。 “老师”。一旦受害人被拉入该团伙，“老师”就会逐步引导受害人到一个犯罪组织以推荐股票为借口搭建的名为“IIAL国际”的虚假网站，提示受害人开户、存款，并使用虚假交易软件MT4（下载MetaTrader 4）。

这些“老师”利用平台赚钱、出国等，每天在微信群里发推荐、开直播间，让受害者先尝到“甜头”，可见受害者是被引诱进行货币兑换和其他业务。然后，根据客户的购买状态，客户可以通过操纵假设的K线走势、滑点、堆点操纵、汇率调整、提现延迟、反向订单等后端数据来控制整个投资，恶意遭受损失，直到他们都迷失了。从而达到欺骗受害人的目的。

警方封锁10多个诈骗窝点

2018年6月至7月，专案组民警多次奔赴福州、南京、广州、深圳等地区进行缜密侦查，但由于犯罪组织销声匿迹、反侦查意识强烈，侦查工作进展缓慢。案件就此陷入僵局。

最后，专案组民警利用网络技术提取了约4万条服务器日志数据进行调查分析，最终在泉州市德化县找到了一名具有诈骗平台运营痕迹的超级管理员，并获得了账号。通过后续侦查，专案组民警成功锁定并抓获从事搭建、租赁MT4诈骗平台的犯罪嫌疑人郭猛。

专案组民警经过实地勘察取证，发现犯罪嫌疑人郭某就是欺骗任某的MT4诈骗平台的建设者、管理员。据郭某称，自2017年底以来，他搭建、出租、出售多个假冒MT4诈骗平台供他人使用。整个诈骗产业链横跨广东、江西、四川、河南、江苏、吉林等省份，诈骗窝点超过10个。

接警人员介绍，诈骗产业链有四层结构：第一层是直接接触受害人的代理基地，第二层是运营假冒外汇MT4平台的基地，第三层是经营假冒外汇MT4平台的基地，第一层是假冒外汇MT4平台建立和租赁外汇MT4平台的巢穴，第四层是为假冒外汇MT4平台软件和网站提供技术支持的公司和个人。

考虑到诈骗平台数量众多、分布广泛，宁化县公安局很难在短时间内对所有平台进行打击并关闭网络，事件随后被警方立案调查. 他被调到刑侦大队。三明市公安局负责统一协调侦查，宁化县公安局重点打击江西省广东诈骗平台。

一一粉碎州际诈骗窝点

2018年8月13日，在广东省韶关市文源县公安局配合下，宁化县公安局专案组民警在文源市龙盈镇某住宅区将犯罪嫌疑人关某抓获。 ……李先生被捕。确实是县城

经现场调查取证，确认关某、李某利用郭某自建、租赁的假MT4诈骗平台“IIAL国际”对宁化任某进行诈骗。经突然审讯，两人交代，龙营镇还有该平台的特工。随后，警方在龙营镇一出租房内将罗某、蔡某等4名平台人员抓获，当场缴获大量手机、电脑等作案工具。

随后，专案组民警捣毁了广东省惠州市、江西省吉安市利用假冒MT4平台进行诈骗的诈骗窝点。据介绍，吉安诈骗窝点只是诈骗团伙的一个分支，涉案人员主要是技术后台人员，而非平台运营人员。由于犯罪组织严密、角色分工明确、作案时间较长、涉案金额较高，专案组决定进一步加强对余下钻洞涉案人员的打击力度。

经过一夜的突然审讯分析，专案组民警终于了解到了林某平台背后的动向，并在上海市公安局浦东分局的配合下，将林某和马在阳抓获。

10月下旬，专案组民警在广东深圳调查取证时发现，林某的另一名得力助手正在广东省海丰县活动，且极有可能继续从事此类活动。被卷入该事件，判断代价高昂。他们立即开始追捕他，指控他在假冒MT4 平台上实施欺诈行为。 10月30日，专案组在海丰县公安局刑警大队的配合下，成功抓获这批为林某旗下假冒MT4诈骗平台“科迪曼国际”工作的犯罪分子。

初步查明，2017年下半年以来，一诈骗团伙自建、租用假冒MT4平台进行诈骗活动，全国受害人（主要是股票投资者）超过300人，损失金额结果超过了5000万。该案正在进一步审理中。