境外诈骗的套路，境外骗局
chanong
|来源：检察官日报正义网
犯罪团伙前往柬埔寨、缅甸、蒙古等国，借用上海某科技公司的网络服务器，利用人为操纵的外汇交易软件“MateTrader4”（以下简称“MT4”）搭建虚假投资平台。 ），诱导来自20多个省、市、自治区的2600多名受害人向指定账户转账，诈骗总金额超过5.1亿元。经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉后，刘某等62名被告人因诈骗罪被一审判处有期徒刑11年至3年以下，并处罚金100万元以下。也被判刑。最高可达12万元。部分被告提出上诉后，淮安中院近日裁定驳回上诉，维持原判。
即使你投资期货赚了很多钱，你仍然会失败。
数百万积蓄全被浪费
举报这起事件的卢阿姨退休前曾在淮阴一家烟草厂工作，平时喜欢炒股票、买基金。 2019年7月的一天，卢阿姨的姐姐来她家聊天，鼓励她加入微信群。楼阿姨注意到，群里有30到40个与她志趣相投的股票交易者。群组中的股票交易员经常发送股票信息、讲师名片、二维码或链接URL。我点击它们并按回车键。有一个直播间，专业分析师免费讲课，群里的股民喜欢讲师，有时还会送花。渐渐地，卢阿姨对这些专业性很强的直播课程产生了兴趣，并获得了分析师的信任。
“目前国内股市的状况不好，只有撤出资金，炒美国造的软件区块链（虚拟货币）和股指期货，才能规避个股风险，避免A股崩盘。”你可以避免……” “在分析师的指导下，楼阿姨被拉进了投资区块链（虚拟货币）和美股期货的VIP群体。这个群体包括所谓的海归子女，并且有主治医生。著名医院。——”，个个都是成功人士的样子。
卢阿姨发现，集团里的人投资30万元、50万元、100万元都很容易。几天之内，群里有人说自己赚了几十万甚至�**偻蛟Ｂ⒁淘僖参薹ㄑ挂肿约涸镜慕魃骶瘢炔患按亟肓薞IP微信群的投资平台“京港国际”，在老师和客服的指导下，她在直播间玩MT4，下载并绑定它。她的QQ邮箱地址、手机号码等个人信息。注册登录后，卢阿姨立即投资了老师推荐的虚拟货币理财产品，并将33万元转入客服指定的银行卡账户。由于她可以在MT4上看到购买产品的涨跌以及资金余额，卢阿姨从未怀疑过任何欺诈行为。让卢阿姨没想到的是，她连续三天就赚了19万元。第四天，分析师告诉她： “美国的农业数据正在快速增长，现在就投资，利润100%！”陆阿姨保证道。接下来的六天内，她在该平台�**舜瓮蹲柿�153万元。
第七天，她突然发现自己的账户里只剩下18000元了。当我急忙询问分析师时，他回答说：“没关系。如果你再准备3万到5万美元，我会想出一个方案，明天还给你。”卢热衷于赚钱并且坚信这一点。但她再也没有赚到一毛钱，直到所有的钱都被吸走。
“一开始我以为是投资，但投入了所有积蓄后，VIP被关闭，微信群解散，我联系不到任何人……”2019年8月，卢阿姨说：我知道我已经投资了。我选择报案是因为我被骗了。
是谁欺骗了卢阿姨？六个月后，公安机关侦查发现了一个以刘先生为首的海外诈骗团伙。
我想赚很多钱，然后出国作弊。
被认定为“董事”
2015年刘女士大学毕业后，恋爱、结婚、父母生病、金钱问题接连出现。
2019年春节，刘某的大学同学张某从海外回来，两人一起吃饭。得知张先生在柬埔寨做股票诈骗“生意”赚了很多钱，刘先生希望老同学能带张先生一起去。张先生说，如果他能带更多的人去那里，他就可以直接成为那里的经理。刘先生立即联系了李某、吴某、龚某等人，讲述了事情的原委，几人都很高兴。
2019年3月，他们办理了护照并飞往柬埔寨金边的一家公司。果然，刘到了公司后直接当上了经理，带领着李、吴、龚等人，并由名为“三兄弟”的总监负责，一切都得向他汇报。刚到公司，物流部门就给了他们40多部手机（每个销售人员10部），并收到了50至60个微信号。
该公司租用MT4 搭建虚拟交易平台，由技术人员控制平台的涨跌，通常会让受害者获利一两。然后，它会诱使受害者投资该平台，立即清空所有资产，然后切断与受害者的所有联系。
根据公司要求，销售人员负责创建炒股诈骗微信群，并包装不同ID的群成员。微信群也分为初级群、中级群、VIP群，分层推进。在主群中，销售人员利用多个虚假账号在群内宣传专业分析师老师，到处推送老师的微信名片“吸引关注”，盗取老师的微信ID，吸引已添加或感兴趣的客户你的股票。这是一个针对中间群体和VIP群体实施诈骗行为的群体。
刚到的刘先生就安排了几名业务员随行，千方百计培养微信群成员。卢阿姨和她的妹妹都是这些微信群的成员。
凭借灵活的头脑和勤奋的努力，刘先生很快成为公司八名董事之一，并参与诈骗团伙的管理，并能改善团内的聊天情况、角色匹配、人物性格等。消息不正确。我随机查看是否已发送。这样的。每次欺诈后，总监都会从财务部门收到欺诈总额的10% 作为佣金，按比例分配给董事、经理和销售人员。作为领导，刘先生每天靠说话、打电话，就能获得数百万美元的年薪。
绘制犯罪组织关系图
明确主从角色划分
2019年底，刘某得知妻子即将生孩子，便让同事帮他做点活，带着挣来的钱回到了家乡。至此，公安机关发现了该事件的线索，并逮捕了该公司相关人员。
刘某的归来是调查的一个突破口。公安机关通过对抓获人员的审讯和多方调取证据，认定刘某为该诈骗团伙的头目之一，并及时将其抓获。此后4个月，该犯罪组织62名成员陆续落网。
2020年3月，槐荫区检察院检察官受邀对该案进行预介入。检察官参与侦查时，该团伙主犯刘某最初拒不承认犯罪事实，以区块链投资、海外经商、旅游等为掩护。随后，面对众多目击者证言和诈骗平台电子数据，他承认了犯罪事实。
“这是一个分布在全国各地的庞大诈骗团伙，被查的60多人都是该团伙的成员。‘三兄弟’到底是谁？底线在哪里？调查还在进行中。负责此案的检察官案件称，“这起案件中，多人受骗，犯罪嫌疑人诈骗成功后，将所有手机和手机卡销毁，给案件侦查造成很大困难。”他说。检察官提供早期干预，指导调查取证。我们将后台汇款记录与2600余名受害人的陈述一一比对，计算出被骗金额，计算出受害人利润损失金额，计算出损失总额。犯罪数额被准确确定。
在检方审查过程中，检方还根据涉案人供述、证人证言以及相关诈骗平台电子数据，审查确认了相关证据的规范性和证明力，并制作了组织关系图。 62名犯罪嫌疑人破获重点课题。在此期间，在检察机关、公安机关的配合下，39名犯罪嫌疑人返还赃款623万余元。
2021年1月10日，淮阴区检察院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。经审理，淮阴区法院一审依法作出上述判决。 55名被告人认为量刑过重，上诉后，淮安中院裁定，原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，句子是恰当的。近日，淮安中院作出终审判决，维持原判。
作者：管英赵学刚