三明诈骗新闻，三明市2020电信诈骗
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|【海峡网】
原标题：涉案222万元！三梅破获特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人94名。
近日，宁化省警方破获省公安厅督办的特大通信诈骗案，捣毁多个省际通信诈骗组织，抓获犯罪嫌疑人94名，盗窃财物222万日元，缴获电脑182台、506台。手机、九车等实施犯罪的工具。
（组网图）
设立虚假外汇、黄金、期货交易平台引诱受害人
2018年6月19日，市民任先生向宁化县公安局刑侦大队报案，称自己于5月下旬被引诱进入某炒股微信群，后被一名所谓老师欺骗。团体。参与“主力股”操作，被骗40万元。接到事件后，宁化县公安局迅速抽调精干警力，成立以刑侦大队为主力的专案组，会同网安部门联合侦查，立即展开侦查工作。
初步调查显示，该类事件是一起新型通信网络诈骗案件，犯罪组织针对股票交易爱好者，利用精心搭建的虚假外汇、黄金、期货交易平台。 “老师”在里面的角色是，他扮演的是一个普通的炒股爱好者，很多人都对“老师”称赞有加，而一旦将受害者拉入群体，“老师”就上演了受害者的故事。引诱某人成为假人。他们在犯罪集团以股票推荐为幌子设立的网站IIAL International 上开设账户、存款并下载虚假交易软件MT4 (MetaTrader 4)。
“老师”通过每天向微信群发推荐、开设直播间等方式在平台上卖钱、卖外汇，让受害人先尝到“甜头”，并邀请受害人进行其他操作炒作。通过虚构K线走势、滑点、操纵堆点、汇率调整、提现延迟、倒单等后台数据，操纵客户购买，盗取所有投资，恶意给客户造成损失直至流失，从而实现他们的目标。目的是欺骗受害人。
（组网图）
关闭10多个诈骗窝点
2018年6月至7月，专案组民警先后赴福州、南京、广州、深圳等城市开展调查。由于犯罪组织行踪隐秘，反侦查心理强烈，侦查技术难度大，案件侦查一度陷入停滞，但专案组民警发现线索，继续侦查。我放弃了，终于来到了转折点。
专案组民警通过网络技术，连夜提取约4万条服务器日志数据进行分析，最终发现该诈骗平台的超级管理员账号在泉州市德化县活跃，发现有追踪。通过后续侦查，专案组民警成功锁定并抓获从事搭建、租赁MT4诈骗平台的犯罪嫌疑人郭猛。
专案组民警经过实地勘察取证，发现犯罪嫌疑人郭某就是欺骗任某的MT4诈骗平台的建设者、管理员。
据郭先生介绍，自2017年底以来，他搭建、出租、出售多个假冒MT4诈骗平台供他人使用，诈骗犯罪产业链有四层结构，第一层为代理型。与欺诈有直接联系。第二级是经营假冒外汇MT4平台的窝点；第三级是搭建、租赁假冒外汇MT4平台的窝点；第四级是提供假冒外汇MT4平台软件和网站技术支持的公司和个人。
整个诈骗产业链横跨广东、江西、四川、河南、江苏、吉林等省份，诈骗窝点超过10个。许多嫌疑人已经浮出水面。专案组民警对主要犯罪嫌疑人进行了深入排查，多渠道掌握了主要犯罪嫌疑人的动态信息。
（组网图）
制止跨地区诈骗团伙
考虑到诈骗平台数量众多、分布广泛，宁化县公安局很难在短时间内打击所有平台并关闭网络，进而将案件移送刑侦。小队，调动。宁化县公安局重点打击广东、江西两省的诈骗平台。
2018年8月13日，在广东省韶关市文源县公安局配合下，宁化县公安局专案组民警在龙盈镇一居民区将犯罪嫌疑人关某、李某抓获。逮捕了该人。文源县。
经现场调查取证，确认关某、李某利用郭某自建、租赁的假MT4诈骗平台“IIAL国际”对宁化任某进行诈骗。
经突然审讯，两人交代，龙营镇还有该平台的特工。随后，警方在龙营镇一出租房内将罗某、蔡某等4名平台人员抓获，当场缴获大量手机、电脑等作案工具。
随后，专案组民警捣毁了广东省惠州市、江西省吉安市等地的多个诈骗窝点，这些窝点均与假冒MT4诈骗平台“ASN”、“ASN”有关联，该平台建立并实施了诈骗。郭先生租用的“凯迪曼国际”。
突然调查发现，吉安诈骗窝点只是诈骗团伙的一个部门，涉案人员主要是后台技术人员，而非平台运营人员。由于该犯罪团伙基地组织严密、角色分工明确、犯罪周期长、涉案金额巨大，专案组决定进一步加大对剩余成员的打击力度。该组织.
经过连夜的突然审讯和分析，专案组民警很快掌握了平台背后操作者林某的动向，并在上海市公安局浦东分局的配合下，专案组逮捕了他，事情已经完成了。林和马在言。
10月下旬，专案组民警在广东深圳调查取证时发现，林某的另一名得力助手正在广东省海丰县活动，且极有可能继续从事此类活动。被卷入该事件，判断代价高昂。该骗局发生在一个假冒的MT4 平台上，我们立即跟进。 10月30日，专案组在海丰县公安局刑警大队的配合下，成功抓获一个犯罪组织。
2017年底以来，初步查明一个诈骗团伙通过搭建、租用假冒MT4平台进行诈骗，全国受害人（主要是股东）超过300人，损失金额超过2017年。 5000万元。目前，该事件正在进一步调查中。正在考虑中。 （赖宽平、文俊贤）