关于聘任董事会秘书的议案，成都圣诺生物科技股份有限公司官网

证券代码：688117 证券简称：森诺生物公开编号：2022-001

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证内容的可靠性、准确性、完整性，依法承担责任。为了

成都森诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了第《关于聘任公司董事会秘书的议案》号、第《关于聘任公司证券事务代表的议案》号议案。目前，已公告如下：

1、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过第《关于聘任公司董事会秘书的议案》号议案。于晓海（简历附后）担任公司董事会秘书，职责包括资本管理、战略发展、证券运营等。任期自本届董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会执行秘书的聘任发表了一致的独立意见。

于晓海老师已取得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所董事会秘书候选人资格注册，为履行职责所需具备必要的条件专业知识、实践经验和相关资格。其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。010-，不存在妨碍担任公司高级管理人员的情形。 30000 《公司法》。尚未被中国证监会认定为禁止进入或退出市场，且进入期限尚未届满。

截至本公告披露日，于晓海博士未直接持有公司任何股份，而是通过成都盛国企业管理中心（有限合伙）间接持有公司10,000股股份，为股东及实际持有公司股份。控股人持有5%或以上股份。公司董事、监事、高级管理人员之间不存在特殊关系。

2、公司证券管理人员聘任情况

公司将于2022年1月24日召开董事会第十六次第三次会议，审议通过《公司章程》号决议，董事会聘任张鲁先生（简历附后）为证券负责人我们同意这一点。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

张鲁先生具备证券从业人员必备的专业知识、实践经验和相关资格，具有良好的职业道德，能够胜任相关职责。张璐入职后还需获得《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并计划近期参加上交所科技创新委员会董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书，我保证。

3、联系方式

公司董事秘书及证券主管的联系方式如下。

电话号码：028-88203615

电子邮件：snkj@snbiopharm.com

联系地址：四川省成都市大邑县金源镇工业大道一段（工业集约开发区内）

特别公告。

成都森诺生物科技有限公司

董事会

2022 年1 月25 日

附文件：相关人员简历

于晓海老师，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学毕业。 2010年5月至2012年3月，担任长虹美菱股份有限公司财务管理部会计、董事会秘书室证券行政助理；2012年3月至2015年3月，担任长虹美菱股份有限公司财务管理部证券行政助理。董事会秘书室。Ta。曾任成都红旗实业股份有限公司证券经理、证券事务代表。2015年4月至今，历任成都千诺生物科技股份有限公司证券事务经理、投资者关系经理、证券事务代表。有限公司。

教师于小海先生不直接持有公司股份，而是通过成都盛国企业管理中心（有限责任合伙）间接持有公司股份10000股，占公司股份比例5%以上。适用于持有公司的股东、实际控制人、公司董事、监事。高级管理人员不存在关联关系。于晓海先生不存在禁止担任《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证》公司高级管理人员的情况。其尚未被中国证监会认定为市场禁止交易人员，仍处于交易禁入状态。此外，官方尚未确定。被证券交易所认定为不适用上市公司高管人员资格的情况。教师于晓海先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或处罚，不属于失信被执行人，不受《证券法》规定的处罚。遵守《公司法》等相关法律法规。和《上海证券交易所科创板股票上市规则》。

张璐，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。 2017年7月至2019年4月，任绵阳富临精工股份有限公司研发部设计专家、VVL产品设计助理工程师。2019年4月至2021年4月，任绵阳富临精工股份有限公司总经理助理。有限公司担任绵阳富临精密股份有限公司，担任资金管理部证券办公室助理、证券办公室经理，2021年4月至今，担任成都森诺生物科技股份有限公司证券办公室经理、证券部副经理。有限公司

张鲁先生不直接或间接持有公司任何股份，不属于公司股东、持有公司5%以上股份的实益拥有人、公司董事、监事、高级管理人员，与公司无关。因涉嫌犯罪受到中国证监会处罚或其他相关事项，尚未被司法机关立案调查的；因涉嫌犯罪，受到中国证监会处罚或其他相关事项的，尚未受到证监会立案调查。不当行为被执行人遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等必备资格