骗局内部高管，诈骗高管怎么量刑

来源：央视财经

我们很多人可能都遇到过这样的情况，有人推荐了一个投资项目，但这些项目大多受到了国家政策和社会的关注，非常有吸引力，号称年回报。然而，这些看似高收益的背后，其实隐藏着一个陷阱。

海南省：据说投资项目回报高

幕后隐藏的陷阱

2021年9月，海南省的一位老乡向张介绍了一个投资安装新能源汽车充电桩的项目。如果你花5.8万元购买一个充电桩，交给公司运营，你每周将获得1115元的返利，一年后还清本金，获得净利润。投资越多，回报率就越高，可达200%。

受害者张医生（化名）：我当时就想，有没有一种车可以在充电站充电8小时？每个安装的充电桩能产生那么多效益吗？

虽然心存疑虑，张医生还是决定去总部看看。全祥通公司办公地点位于海南省海口市中心的一栋写字楼内。

受害者张医生（化名）：我每天都看到有人拿着一捆捆的合同在签合同。

看到这么多人投资，张先生有些动心，几天后就去一家豪华酒店参加全祥通公司举办的接待和培训推介活动。

涉事企业演示现场：别以为这是一个小项目。该项目拥有核心自主知识产权。

这一切让张先生逐渐打消了疑虑，对全祥通公司越来越信任。张博士不顾家人反对，一次性投资购买了四块充电电池。张某的3名亲友也投资了，还有一人一次性购买了13个充电器，投资75万元。

没想到仅仅六个月后，张老师就发现返利无法成功存入。当时，投资23.2万元的张先生获得了10万多元的返利，相当于本金的50%，损失了一半。

受害人张医生（化名）：我现在不能取钱。否则，您只会收到退款。我被告知退款大约需要8个月。当我听到这个消息时，我简直不敢相信。 8个月后谁可以领取这笔钱？

这时，充电桩公司开发了一个新项目：新能源在线调度。投资充电桩的客户可以通过将资金转移到新项目来继续投资。

受害者张医生（化名）：当时我已经感觉自己被骗了，但我只能坚定地往前走，想着能拿回多少钱。

以高额利润引诱人们

投资诈骗的手段是深层次的。

现在新项目已经是一个热门概念，已经感觉自己可能被骗的张老师又追加投入了1万元，用于盘活原有资金，参与新项目。这时，警方发现该公司出现异常情况。

警方发现，该公司账户上没有新能源充电桩的收入。但公司总是有大量收入进来，是纳税大户，而且按时缴纳税款。

海南省海口市公安局经侦支队政委蒋卫东：为逃避税务调查，缴纳了应缴纳的税款。除了象征性的税收和公司的基本运营外，其他90%的钱都直接计入公司利润。

2022年6月20日，海南省海口市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对全祥通（海南）能源科技有限公司立案侦查。海口市公安局发现该公司资金无法稳健提取后，于2022年12月21日同步关停杭州、长沙、海口三地网络，抓获重大犯罪嫌疑人20余名。 140人被冰冻。查获涉案资金13.3公斤（折合人民币约520万元）、汽车6辆（折合人民币300万元以上）、涉案房产12件（折合人民币3000万元）。

“这比较符合庞氏骗局。”海南省海口市公安局经侦支队民警曾毅说，“犯罪嫌疑人利用一些借口，诱骗投资者投资，套取投资资金。” ，他承诺大额返利，用投资者自有资金，返利又滚雪球地返还给他。

经查，全祥通公司在山东省、湖南省、内蒙古自治区、浙江省、山西省、云南省等地设立运营中心吸引客户，并进行了约1.5万个“充电桩投资”。筹集了6,000 多人的资金。其中，约6亿元用于回扣，约2亿元被公司实际管理人员和高管瓜分和浪费，约2亿元用于公司的营销、维护和运营。事实上，这123个充电桩的建设成本超过1000万元，仅占总资金的1%。

此类财务欺诈利用了当前项目内容中流行的新概念，但作案手法保持不变。为了增加“热门项目”的可信度，他们声称与知名企业和大学合作，并利用假名校专家平台进行推广。

此外，诈骗团伙在前期就如期套现超高额利润，往往比正常利润高出数倍甚至数十倍，并利用激励手段提拔人才。

清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道旭：对吸引人的高收益和传销要高度警惕，同时不要借助专业人士的帮助来投资这样做是有必要的。当我们的心被温暖起来时，他们就会回来。