沈阳化工：中证网2023公司2014年年度报告摘要
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|中国证券报-中国证券网 2023.08.2504:59
证券代码： 证券简称： 公告编号：2023-048
1. 重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文。 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
经董事会审议的本报告期普通股利润分配预案或股本公积金转增预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利、送红股、不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
2、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
报告期内控股股东变动情况
□适用√不适用
报告期内公司控股股东未发生变更。
报告期内实际控制人变更情况
□适用√不适用
报告期内公司实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况
□适用√不适用
公司报告期不存在优先股股东持股情况。
六、截至半年度报告批准报出日存在的情况
□适用√不适用
3. 重要事项
，2023-024《沉阳化工股份有限公司关于注销子公司蓝星东大有限公司的公告》 2023年4月29日；
、2023-026《沉阳化工股份有限公司关于子公司境外投资设立合资公司进展公告》2023.04.29；
、2023-018《沉阳化学工业股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》2023.04.29；
，2023-031《沉阳化学工业股份有限公司关于公司董事辞职的公告》2023.05.24。
证券代码： 证券简称：沉阳化工 公告编号：2023-046
沉阳化工有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、董事会会议的召开
1、会议通知时间和方式：沉阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于8月14日以电话、电子邮件方式发出，2023。
2、会议时间、地点和方式：本次会议定于2023年8月24日在公司办公楼会议室以现场投票和视频投票相结合的方式召开。
3、会议出席情况：应出席董事6人，实际出席董事6人。
4、会议主持人和出席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事、高级管理人员出席了会议。
5、会议召开的合法性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、董事会会议审议情况
一、关于2023年半年度报告及摘要的议案
详情请参见同日在指定信息披露媒体披露的公司2023年半年度报告及相关摘要。
同意：6票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
2、关于中化集团财务有限公司风险评估报告的议案
详情请参见《沉阳化工股份有限公司对中化集团财务有限公司的风险评估报告》相关内容。 公司于同日在指定信息披露媒体上披露。
独立董事就该事项发表了一致的独立意见。
关联董事葛有根、王艳因在股东公司任职，回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
3、关于调整2023年日常关联交易预期的议案
详情请参见公司在指定信息披露媒体上发布的公告编号为2023-049《沉阳化工股份有限公司关于调整2023年日常关联交易预测的公告》的相关内容。同一天。
独立董事对本次事项发表了事前认可意见并同意独立意见。
关联董事葛有根、王艳因在股东公司任职，回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
4、关于太阳公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案
详情请参见公司在指定信息披露网站发布的第2023-050号公告《沉阳化工股份有限公司关于太阳公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告》同日媒体报道。 。
独立董事就该事项发表了一致的独立意见。
同意：6票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
5、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
详情请参见公司在指定信息披露媒体发布的公告编号：2023-051《沉阳化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》相关内容在同一天。
同意：6票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
3. 备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事先批准；
3、独立董事对第九届董事会第十七次会议部分议案的独立意见。
沉阳化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
证券代码： 证券简称：沉阳化工 公告编号：2023-047
沉阳化工有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、监事会会议的召开
1、会议通知时间和方式：沉阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事第十三次会议通知于8月14日以电话、电子邮件方式发出，2023。
2、会议时间、地点和方式：本次会议定于2023年8月24日在公司办公楼会议室以现场投票和视频投票相结合的方式召开。
3、会议出席情况：应出席监事5人，实际出席监事5人。
4、会议主持人和出席人员：本次会议由公司监事会主席徐卫东主持，没有其他人员出席会议。
5、会议召开的合法性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、监事会会议审议情况
一、关于2023年半年度报告及摘要的议案
详情请参见同日在指定信息披露媒体披露的公司2023年半年度报告及相关摘要。
同意：5票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
2、关于《中化集团财务有限公司风险评估报告》的议案
详情请参见《沉阳化工股份有限公司对中化集团财务有限公司的风险评估报告》相关内容。 公司于同日在指定信息披露媒体上披露。
本议案为关联交易议案。 根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，监事龙德水因在关联股东单位任职，回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
3、关于调整2023年日常关联交易预期的议案
详情请参见公司在指定信息披露媒体上发布的公告编号为2023-049《沉阳化工股份有限公司关于调整2023年日常关联交易预测的公告》的相关内容。同一天。
本议案为关联交易议案。 根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，监事龙德水因在关联股东单位任职，回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
4、关于太阳公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案
详情请参见公司在指定信息披露网站发布的第2023-050号公告《沉阳化工股份有限公司关于太阳公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告》同日媒体报道。 。
同意：5票； 反对：0票； 弃权: 0 票
投票结果：通过
3. 备查文件
1、公司第九届监事会第十三次会议决议。
沉阳化工股份有限公司监事会
2023 年 8 月 24 日
证券代码： 证券简称：沉阳化工 公告编号：2023-051
关于沉阳化工有限公司
关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
经沉阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会会议届次：公司2023年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
公司于2023年8月24日召开第九届董事会第十七次会议沈阳化工股份有限公司，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 会议决定于2023年9月11日（星期日）召开会议。 1）召开公司2023年第二次临时股东大会。
（三）会议合法、合规情况：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场会议时间：2023年9月11日（周一）下午2:30开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15： 00; 通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15至15:00之间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台。 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。 同一投票权只能选择现场或网络投票方式之一。
（六）会议股权登记日：2023年9月5日（星期二）
（七）参加者
1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的所有普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并投票。 股东代理人不一定是公司。 股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4． 根据有关法律、法规的规定应当出席股东大会的其他人员；
（八）会议地点：沉阳经济技术开发区沉西三东路55号公司办公楼会议室。
2、会议审议事项
（一）会议事项
表1：本次股东大会提案编码表样本
■
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。 详情请参见当日在聚潮信息网（）发布的相关公告。
（三）相关说明
公司将对中小投资者（指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的股东）对本次股东大会审议的议案进行投票表决。分别开会。 计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述议案均为股东大会普通决议，须经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。 特别提示：关联股东沉阳化工集团股份有限公司、中国蓝星（集团）股份有限公司、中国化工集团有限公司对议案一回避表决，且不得代表其他股东投票。
三、会议报名事宜
（一）报名方式：报名须现场报名、信函报名、传真报名。 本公司不接受电话报名。
自然人股东亲自出席的，须持身份证、证券账户卡登记； 委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
法人股东法定代表人出席的，须出示身份证、法定代表人身份证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，必须由代理人出席。 凭身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行注册。
（二）报名时间：2023年9月6日（周三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
（三）注册地点：沉阳经济技术开发区沉西三东路55号公司董事会办公室。
（四）委托行使表决权时的登记和提交文件要求：股东因故不能出席会议的，可以委托授权代理人出席。 委托代理人出席的，授权委托书必须明确表明对股东大会各项表决事项的批准或者不同意的意向。 未明确说明的，视为代理人拥有自行投票权。