细数期货交易投资的几大骗局，你中招了吗？
wujiai
|严厉打击非法期货，净化投资市场刻不容缓。 今天期货日报记者对期货交易投资中的几大骗局进行了剖析，希望广大投资者在交易期货时擦亮眼睛，增强防范意识，避免陷入投资陷阱。
正规国有期货公司开户，各交易所都会加收一分手续费，一分保证金，可以申请账户退款。
全面盘点五大非法期货交易陷阱
1、非法平台的陷阱
为了“占流量”，不少期货公司被“山寨”。 “山寨网站”给投资者带来了极大的伤害，也让“正品”期货公司苦不堪言。
想要查看合法组织列表吗？ 互联网上的查询链接会让您误入歧途。 号称“数据库庞大、信息交互处理、操作快速、查询精准”、“监管机构查询系统”、“3秒权威发布国家信息安全三级认证体系查询结果”。 给出查询结果只是为了欺骗您获取您的手机号码。
以龙头期货公司为例。 当投资者浏览网站，看到一家期货经营机构，想进入其官方网站了解更多信息时，在搜索引擎上输入名称，但会出现几个类似的“山寨网站”。 如果没有看清楚“官”字，点击鼠标，你可能就进入了陷阱。 其实搜索引擎也颇有“心机”。 这些网站大多在后面都有小而不太明显的“广告”字样。
记者随机点击了几个“山寨”链接，实际上是借用与知名企业极为相似的名字来增加点击量。 据知情市场人士透露，此类“山寨”网站根本与真实交易系统没有连接，大部分本质上是场外投注。 一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的交易软件，投资者所交易的只是非法机构制造的虚假市场。 客户的资金不经过银行监管系统，而是转入个人账户，造成大量投资。 投资者资金被非法挪用。 另外，虽然市场看似在运行，但所有数据都是所谓机构自己伪造的，投资者交易的价格也只是虚假数据的波动。
事实上，记者也很疑惑，这个网站居然接受这种非法“广告”。 赚这样的钱，是不是有点……？
为此，“货真价实”的期货公司也难以承受。 新湖期货、海通期货、南华期货均已就此发布公告，表示公司未授权其他机构或个人以公司名义开展业务，也未授权其他机构或个人使用公司名义进行业务。商标、标志、公布的公司唯一官方网站以及多个非法假冒网站，提醒投资者注意辨别。
搜索引擎有竞价排名方式，可以让很多愿意花钱的“山寨”网站排名在搜索结果的前列。 事实上，非法平台利用“山寨”网站的主要目的是获取客户。 此前有媒体报道称，现货市场在百度搜索上的业务量仅次于“莆田”医院。
数据显示，百度推广的交易所会员企业数量正在稳步增长。 来自百度的外部信息显示，部分交易平台通过百度推广，在8个月内迅速吸引了近200家会员单位。 会员一年的净存款从几千万到几十亿不等。 这种促销方式依赖于获取会员的速度。 惊人的。 据悉，相当一部分现货运营机构年收入达到5000万元，其中搜索引擎投入达4000万元。 获客成本如此之高，但收益依然高于投入，所以这些交易所和会员单位依然推动业务如鱼得水。
非法机构大肆宣传、现货诈骗，严重损害了投资者的利益。 由于“魏则西事件”的影响，百度搜索规范了搜索竞价排名等业务，国家网信办也对百度业务提出了整改要求。
2、代理对外交易的陷阱
近年来，越来越多的投资者投资境外期货，但不少无辜的投资者却成为非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。
一些境内机构在推广所谓“境外期货”代理业务时，声称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理原油、黄金、股指、外汇等期货投资。其他市场包括香港、纽约和伦敦。 有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货融资等服务。 投资者只需提供身份证明文件、开户并缴纳相关费用，即可通过这些机构的特定交易软件进行“境外期货”交易。
目前，外汇期货之所以成为不法分子欺骗投资者的手段，一是利用了国内大多数投资者无法开立外汇账户的心态，因此觉得外汇期货很神秘；二是他们利用了国内大部分投资者无法开立外汇账户的心理，因此觉得外汇期货很神秘； 二是外汇期货监管缺失。 事实是，没有任何情况是通过交易外部期货更容易赚钱的。
1994年以后，国内期货市场停止对外报价业务，直至今日，国内有关部门尚未批准任何境内机构在境内开展对外期货代理业务。
根据国家规定，未经批准，任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位和个人不得违规从事境外期货交易。 境内投资者通过上述机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易。 一旦发生纠纷，其权益将无法得到有效保护。
我国境内投资者想要交易境外期货主要有两个渠道：境外金融机构和境内期货公司香港分支机构。 投资者可以通过正规持牌机构开户进行交易。
三、变相现货交易的陷阱
原油、白银、沥青等大宗商品的现货投资本来并不是普通�**傩杖粘９匦牡牧煊颍衷谕ü齉Q、聊天室、直播平台进入了公众的视野。 这真的是“低投入、高回报、交易灵活可靠”的投资方式吗？
所谓“变相期货”，是指未经国家主管部门批准，一些地方机构、企业甚至一些个人，利用期货市场的部分运行机制和部分交易方式，以名义进行标准化合约交易。现货批发市场的现货商品。 多年来，“变相期货”交易在各地现货市场并未消除，甚至愈演愈烈。 “变相期货”交易给市场体系健康稳定发展带来了极大危害，也引发了诸多社会经济问题。
大宗商品现货交易涉及茶叶、邮票、卡片、艺术品、文创产品等商品。 主要是为了方便现货商家在网上方便地进行交易。 然而，却被一些不法机构利用，模仿现有的外汇市场运作体系，进行“类期货”交易，获取非法收益。
事实上，期货交易具有高杠杆、T+0交易、双向交易等独特机制，因此被认为具有较高的投资风险。 它在国内外都被视为严格监管的领域。 我国对期货相关业务许可和从业人员资格有完善的监管体系。 设立期货市场监控中心，对资金安全进行监控。 客户在开户前首先要讨论风险，做好客户风险等级评估和充分的风险揭示，期货公司也必须持续拥有足够的净资本来抵御各种经营风险。 投资者保护基金还为期货投资者提供了补偿渠道。 正是这套完整的投资者保护制度，保证了期货市场长期稳定健康发展。
其他市场借鉴了期货市场的交易方法。 如果缺乏相配套的严格监管制度和投资者保护机制，不仅会损害投资者的利益，还会造成市场混乱和无序，影响社会稳定。
4.虚假宣传的陷阱
一些不法分子常常以“老师”、“未来神”自居，以“只要跟着我，就能赚大钱”来吸引投资者。
不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播软件等发布信息，称期货交易“投资小，利润大”，只要跟着“老师”，就可以“一举两得，收入翻倍”。月。” 大多数犯罪分子利用投资者“一夜暴富”的愿望或急于扭亏为盈的心理，采用夸张、煽动或引人注目的宣传来吸引投资者。 虽然通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道吸引散户入群，并贴出利润截图的做法有些俗气、庸俗，但普通�**傩栈故羌资艿接跋臁７缸锓肿邮芴袄返娜诵郧埂� 受诱导和盲目相信所谓“分析师”、“老师”的投资方法和技巧，一不小心就走上了非法期货交易的道路，甚至深陷其中无法自拔。
一般来说，非法期货活动的目的是骗取投资者资金，获取非法收益。 为了达到这一目的，犯罪分子常常采用各种促销手段，如打折、打折、频繁提醒、制造紧迫感等，敦促投资者尽快将资金存入其控制的银行账户。
这些非法平台往往直接利用虚假电子交易来掩盖市场行情，人为操纵价格上下。 一些行情软件APP层层包装，并以各种借口“查漏补缺”，让普通投资者难以判断其真实性。 此外，这些平台还经常使用误导性口号，片面强调甚至夸大收益，弱化甚至未提示风险。
五、违规资金配置陷阱
场外资金配置本质上是一种资金借贷关系。 资金配置公司将自有资金和市场筹集的资金通过平台借给投资者，实现投资者的杠杆交易，资金配置公司提供证券账户和资金。 ，收取利息。 为确保借贷资金安全，融资公司实时监控客户账户资金，并设置清算线和预警线。 当客户资金达到预警线时，融资公司将通知客户减仓或补充保证金。 一旦客户资金达到强平线，融资公司有权立即平仓。 场外资金配置的杠杆率极高，有的甚至超过10倍，远高于现场资金配置（融资融券）的1倍杠杆率。 年化利率一般在20%至33%之间。 远高于现场配资的6%~9%。
场外配资公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、群发邮箱、金融网站广告页面、自媒体等多种渠道向普通投资者推出配资业务。 为了快速吸引眼球、开拓业务，场外理财公司推出了“门槛低、10倍杠杆、秒转资金”、“充值免息红包”等各种促销活动。一些金融公司违反规定。 “资金配置+个股推荐”业务推出，极具挑衅性和诱惑力。
一般来说，资金配置公司为了“吸引客户”，避免谈论高杠杆风险。 事实上，投资者的交易风险被放大了很多倍。 一旦市场大幅上涨或下跌，他们将被迫参与高杠杆的资金配置。 投资者突然平仓，血本无归，甚至负债累累。
场外配资使得投资者的账户安全得不到保障。 投资者账户由投资者和融资公司共同控制。 由于融资公司不是从事证券经纪业务的法人机构，没有内部控制、风险控制和外部监管，因此处于法律监管的灰色地带。 资本配置公司一旦变得贪婪，就可能铤而走险，卷款潜逃。
而且，高风险的场外资金配置与个人投资者的风险承受能力之间存在明显的不匹配。 投资者应牢记前几年场外资金配置给投资者造成重大损失的教训，对各种宣传保持清醒，坚持闲钱理性投资。 投资，价值投资。 如果确实有融资需求，可以通过合法的证券经营机构进行融资融券交易。
如何预防呢？
针对上述违法期货行为，投资者应做好事前预防、事中保护、事后维权三步走，避免落入不法分子精心布置的“陷阱”。 一旦发现交易场所或其分支机构开展准期货交易、操纵市场价格、挪用、盗取交易保证金、限制客户存取款、与客户“下注”等违规行为，应立即向交易中心报告。有关部门。 如果您不小心陷入非法期货骗局，也应该通过正规渠道维权。
为了防患于未然，投资者应了解非法期货的特点。 非法期货活动是多方参与的典型违法犯罪活动，严重干扰正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。 犯罪分子经常利用虚假身份、虚假信息，通过夸大宣传、承诺回报等手段，以各种形式提供掩护，引诱投资者上当受骗。 不法分子骗取投资者资金后，往往会立即挥霍殆尽或逃跑，使投资者难以挽回损失。
随着国家对非法期货活动的打击力度不断加大，不法分子的非法期货活动日益隐蔽。 综上所述，识别非法期货活动可以从以下四个方面来判断：
看看企业资质。 期货行业是特许经营行业。 根据规定，开展期货业务需要经中国证监会批准并具备相应的业务资质。 未取得相应业务资格开展期货业务的机构为非法机构。 请不要与此类机构打交道，以免上当受骗。 投资者如想了解某个公司或个人是否具备期货业务资格，可登录中国证监会网站（）或中国期货业协会网站（）进行查询。
其次，看营销方式。 开展期货业务活动，必须遵守期货法律法规有关投资者适当性管理的要求。 合法期货经营机构从事经纪业务，必须按照规定主动提示投资者期货交易风险，不得向客户提供盈利保证。 ，不得与客户约定利益共担或风险共担。 但不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等发布信息，称期货交易“投资小利润大”，只要跟着“老师”就可以“收入翻倍”在一个月”。 这是诈骗投资。 投资者在亏损时必须小心。 大多数犯罪分子利用投资者“一夜暴富”的愿望或急于扭亏为盈的心理，采用夸张、煽动或引人注目的宣传来吸引投资者。 期货投资有风险，不可能在不亏损的情况下盈利。
三、核对汇款账号。 一般来说，非法期货活动的目的是骗取投资者资金，获取非法收益。 为了达到这一目的，犯罪分子常常采用各种促销手段，如打折、打折、频繁提醒、制造紧迫感等，敦促投资者尽快将资金存入其控制的银行账户。 合法的期货经营机构只能以公司名义开展业务，只能以公司名义开立银行账户，不得使用个人账户或者机构以外的账户收取款项。 投资者在汇款过程中应格外谨慎。 如果收款账户为个人账户或与机构名称不符，投资者须提高警惕。
第四，看网址。 非法期货网站的网址往往由无特殊含义的字母和数字组成，或者根据合法证券经营机构的网址更改或添加字母和数字。 投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会查询合法期货经营机构的网站。 切勿登录非法期货网站，以免落入陷阱，遭受损失。
投资者在投资相关产品时新湖期货有限公司，首先要考虑资金的安全性。 保护自身资金安全，一是选择经政府机构依法批准的交易场所进行交易，不参与未经政府机构批准的“黑平台”或“黑中介”交易。任何部门。 二是认真核查交易场所的交易规则和交易方式是否符合国发[2011]38号、国办发[2012]34号的规定。如果是现货交易，要特别注意是否符合国发[2011]38号、国办发[2012]34号的规定。采用国家禁止的集中招标方式。 、做市商等交易方式。 三是注重资金保管和托管制度。 一般来说，在正规清算机构实行统一清算的交易场所，资金不经过交易场所，资金相对安全； 如果没有集中清算，至少有银行第三方托管监管系统来保障资金（需要注意的是，如果只是将资金存放在银行，不足以保证资金安全） 。 如果资金没有第三方托管监管体系，交易资金直接由交易场所的经纪商会员或交易场所保管，投资者应对资金安全保持合理怀疑。 第四，投资者需妥善保管自己的交易和资金账户密码，不要将密码交给所谓的投资顾问或财务顾问，以免资金被盗，确保自身资金安全。 第五，注意交易账户内的资金情况。 如果发现资金被骗取、被盗的，必须立即向公安机关、交易场所监管机构举报或者投诉。
对于一些现货交易平台来说，判断交易场所的交易是否可靠，根本上取决于交易活动、交易规则是否合法合规、监管是否完备、风险是否可控。 不依赖于审批机关。 而且，省人民政府集中清理整顿并通过验收后，只能说明，就当时的情况来看，交易场所是合法的，省人民政府还需要做日常工作。今后的监督。 实践中，确实有一些交易场所在经过清理整顿验收后“复活”并从事违法交易活动。 投资者在选择交易场所进行交易时，应当认真了解交易产品、交易规则、监管条件和风险水平，合理评估自身风险承受能力，审慎选择交易场所参与相关交易活动。
对于非法从事境外期货业务，根据《期货交易管理条例》，未经中国证监会批准，任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司经营期货业务（包括境外期货业务）。期货经纪业务）。 境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由中国证券监督管理委员会会同国务院有关部门制定。 中国证监会尚未向任何机构颁发境外期货经纪业务许可证，也尚未出台境内机构或个人从事境外期货业务的办法。
境外期货经营机构的机构和人员通常在中国没有实际经营机构。 投资者参与此类交易造成的损失一般很难挽回。 由于开户投资公司并非期货公司，根据中国证监会、国家工商总局《关于进一步明确查处非法期货交易职责分工的通知》证券公司、期货经纪公司以外的任何机构非法从事境外期货交易。 工商部门牵头查处案件。 投资者应直接向投资公司所在地工商行政管理部门报告。 如果涉案金额较大，也可以向公安机关报案，由公安机关处理。
除经国务院或者国家金融管理部门批准设立的从事金融产品交易的交易场所外，其他交易场所均由省级人民政府按照属地管理的原则负责日常监管。违规处理和风险处置。 投资者怀疑交易场所或其分支机构有违法违规行为的，可以向交易场所或其分支机构注册地省级人民政府举报。 如果认为自己的行为构成犯罪，可以携带有关证据和材料向公安机关报案。
如果投资者受到非法期货活动的损害，该如何维权？
根据国家有关规定，非法期货活动的调查、处理和善后工作由地方人民政府负责。 投资者受到非法期货活动损害后，为了及时查处不法分子，尽可能挽回损失，请尽快向当地公安机关报案，或向当地工商部门报案。商务部门或期货监管部门。 投资者应妥善保存合同、汇款单、银行对账单等文件以及通话短信记录、交易记录等材料，并提供给当地政府有关部门，以便查处非法期货活动，保障投资者权益。他们的合法权益。
非法期货活动构成犯罪的，受害人应当通过公安、司法机关刑事追偿程序追偿；构成犯罪的，受害人应当通过公安、司法机关刑事追偿程序追偿；构成犯罪的，由受害人依法追偿。 非法期货活动仅属于一般违法行为，不构成犯罪，当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的，可以提起民事诉讼。 计划寻求赔偿。
非法期货活动是否涉嫌犯罪，由公安机关、司法机关依法认定。 根据工作需要，公安机关、司法机关可以要求中国证监会及其派出机构出具鉴定意见，作为办案参考。 中国证监会及其派出机构应当根据公安机关、司法机关或者其他有关行政执法部门的要求，对正在立案调查的具体期货涉嫌犯罪案件或者行政违法案件的性质作出认定，调查或审判。
当投资者遇到违法期货活动或对当地各交易场所交易性质产生怀疑时，应及时向公安机关报案或向当地政府有关部门举报，并妥善保存相关证据和材料，避免损失。
目前，全国仅有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所挂牌进行合法期货交易。 此外，经国务院批准、中国证监会正式批准的广州期货交易所正在筹建中，但目前尚无期货产品上市。
投资者必须通过正规期货公司开户才能正常交易并受到法律保护。 正规期货市场是受国家严格监管的金融市场。 投资者资金安全和市场三大公平原则受到严格的制度保障。 此外，尽量远离那些伪装成现货的期货或各种声称集体竞价、N倍杠杆、无实物交割的大宗商品投资平台。
对于投资股票、期货、期权等高风险金融产品的投资者来说，具备识别非法金融交易的能力，提高风险防范意识，具备专业知识和素养非常重要。