为什么骗，为什么骗局层出不穷
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|“国家发行了数字货币，一个人只能买一张订单，每张订单1000元，保证年底能拿回5万元。”6年。
2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功消灭一个犯罪诈骗团伙，查明涉案金额达2亿元。近日，检察机关已陆续对本案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。
号称“投资1000，赚50000”
2023年4月，漳州市公安局以2018年1月以来利用国家政策“配合国家打赢经济保卫战”为由，逮捕了吉林省人辛某忠，现年55岁。支持国家。”他们利用“央行数字货币”设计虚假投资项目来赚取高额回报，作为诈骗活动的诱饵。
林某宗，67岁，在漳州某社区当保安。几年前，社区熟人告诉他，“国家发行了数字货币，一个人只能买一单，每单1000元。到年底，肯定会达到5万元。” “这是国家机密。请不要告诉任何人。”
“他还给我看了文件，一听说国家出面了，我就信了。我用我和家人的身份证，付了5000元，买了五单，对方给我发了五张金卡。”月薪只有2000元的林女士说，“经我介绍，我的两个朋友各投资了近万元。”年底，当其中五张卡还没有兑换成现金时，林女士才意识到，她可能是被骗了，让儿子劝她向公安机关报案。
许多受害者在缴纳费用成为会员后，获得订单币，用该订单币在微信群列出的“繁荣中国”网站上激活账户，然后声明可以获得数字货币。貌似1个订单币可以兑换5万元。
“利用饥饿营销在微信群内进行推广，每个人只需要使用自己的身份证号和手机号购买一枚订单币。群自治和自治的良好表现下，订单币的单价会逐渐提高。” “价格从100元涨到了1600元。”漳州市公安局台商投资分类局刑侦股股长蔡宜斌说，很多老人都争相购买。他说，有很多人秘密使用个人信息。家人和朋友购买。
“繁荣中国”项目结束后，该团伙捏造“繁荣中国再投资”项目，欺骗现有会员分别进行500元和5000元的两次再投资，随后“繁荣中国”网站遭到攻击。以振兴需要为名，虚构一个“盛世中华梦链振兴”项目。一名受害人被骗金额可达数千元，但受骗人数众多，社会影响十分恶劣。
据警方调查，此次事件涉及人数超过一万人，其中大部分是50岁以上的中年人，其中不少人出身贫困。
诈骗团伙向受害人提供假借记卡和五行币（新华社记者王成摄）
负责此案的民警王志军部分表示：“很多受害者对这个计划没有任何怀疑。当他们看到警察来到他们家时，他们连续躲了好几天。”问：他在微信群中声称，可能已安排公安局对他进行检查。
5级代理商收取佣金并赚取利润
专案组通过对受害人银行卡、微信流量、通话记录、账本等分析，逐步查明该团伙诈骗项目的时间、金额、各级代理人、核心人员等。 2023年7月，警方开展集群式封网行动，全国共抓获犯罪嫌疑人178名。
“这是一起联系方式诈骗、通讯网络诈骗、传销诈骗为一体的混�**讣！备涸鸶冒傅拿窬钠鸨硎荆梅缸镒橹⒘硕喔鑫⑿湃海斡肓瞬煌愦蔚恼┢疃Ｋ硎荆夥⒄钩闪讼呦露钥沟木置妗４硎俊⒉斡胝呤俊⒗┥⑺俣榷己芸臁�
蔡宜斌表示，该诈骗团伙组织架构严密，分工明确，自上而下五个层级，财务、公关、开发下线、统计等团队各司其职。我介绍说我在那儿。
涉案三级侦查员张某秀（58岁）说，“2017年底，我被不明身份的人引诱进‘繁荣中国’微信群，之后我说：Ta。” “我不断加群，线下也不断成长，加入了16个群，我们的微信群每个群有500人。”
不少参与者和张某秀一样，一开始也是诈骗受害者，但后来在骗局中越陷越深，成为诈骗团伙成员，以挽回损失。
例如，办案民警举了河南省某公司40岁员工徐先生的例子，他为《盛世中华》等项目投资近20万元。为了赚回钱，她开始线下发展，组建了自己的团队，建了微信群。
各级代理商提取佣金和利润的方式不同。张某秀将自己的“经济寿命”一一计算。首先是年终奖金：如果当年你的线下投资超过100万元，就可以获得14万元的“宝马奖”。第二个是奖金。在微信群里发言以群红包的形式分发，从几百元到几十元不等，第三是订单佣金，每个订单币种级别总共20%的佣金。四是线下资金被扣留，各级代理商经常扣除线下划转的小额资金。
据公安机关提供的该集团2018年春节红包名单显示，发放金额总计2496万元，其中刘慕霞团队领取金额最高，达300万元。
加强中老年人防诈骗意识刻不容缓。
这种骗局看上去十分高明，但为什么能够吸引数以万计的受害者呢？
据负责此案的警官介绍，诈骗分子冒充“爱国”，使用新闻媒体频繁出现的词汇，如“数字货币”、“一带一路”、“一带一路”等。和“中国梦”。“农业银行”是农民的银行，是最安全的，所以汇款必须使用农业银行现金卡。
据报道，诈骗分子以“扶贫”、“慈善活动”等为借口，登门拜访经济困难的微信群成员家，送钱送礼物，并对过程进行现场拍摄和直播。有许多。这些策略让许多受害者相信他们参与的项目是“支持国家战略”。
负责该事件的警方认为，迫切需要加强公关工作，防止中老年人受骗。 “偏远山区、农村的中年人和独居老人，防范意识低，容易被洗脑，而城镇的中年人往往形成社交圈子、社区、社区内的人。”圈子被欺骗了。而且很容易把一群人拉进这个陷阱。”
公安机关必须禁止任何人以“国家战略”、“国家资产”名义参与微信群、QQ群，更不能参与以此为由组织的投资、集资活动。当然，他警告说：我们必须极其谨慎。如果您发现任何类似犯罪线索或上当受骗，请尽快向公安机关举报。同时，年轻人应多关注身边老年人的投资行为，向老年人传播防诈骗知识，如有疑问及时提醒。
（转载自：新华社）
资料来源：平安义玄