华远地产股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议公告

华远置业有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

华远置业股份有限公司第五届董事会第六十一次会议于2014年10月13日以传真及书面通知方式发出。会议于2014年10月20日上午在华远置业第二会议室（B1）召开。北京市西城区北站北大街11号华远企业中心11号楼B)层本应出席的董事有 9 人，但实际到场的董事有 7 人。 独立董事刘殿生先生、董事冯贤女士因个人原因未能亲自出席。 刘殿生先生授权独立董事张富根先生、冯贤女士委托董事长任志强先生代为出席并表决。 公司五名监事及部分高级管理人员出席会议，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 会议由董事长任志强主持。 会议审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》：

同意公司董事会换届选举，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会一致同意提名孙秋燕女士、孙怀杰先生、杨云燕先生、张伟新女士、唐军先生及陈晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》：经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会一致同意提名陈怀先生、王伟先生、朱海武先生为公司第三任董事。 第六届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 独立董事候选人的资格须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

3、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2014年11月24日召开2014年第一次临时股东大会，具体情况详见会议通知公告。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

特别公告。

华远置业有限公司

董事会

2014 年 10 月 22 日

附：第六届董事会候选人简历：

非独立董事候选人：

孙秋艳，女，1962年出生，毕业于华北水利电力学院水电工程与建设专业华远地产股份有限公司，高级经济师。 1987年加入华远，历任北京华远房地产有限公司副总经理、北京华远京通房地产公司总经理、北京京远房地产开发公司总经理、北京什刹海经济开发有限公司总经理。建筑和开发公司。 2001年、2002年至2002年任北京华远新时代房地产开发有限公司副董事长。2002年至2008年任北京华远房地产有限公司副董事长、副董事长、总经理。 2008年至今，任北京华远置业有限公司副董事长、公司董事、总经理。

孙怀杰：男，1974年出生，毕业于北京建筑工程学院工程管理专业，工程师。 1998年加入华远，历任北京华远京通新城物业管理有限公司工程部经理、北京京远房地产开发有限公司工程部经理、项目经理、市政工程部北京华远新纪元房地产开发有限公司经理。北京华远置业有限公司总经理助理、项目总监。2010年至今，任北京华远置业有限公司副总经理。有限公司

杨云岩，男，1965年出生，北京科技大学管理工程硕士，工程师。 曾任唐山钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份有限公司董事会秘书、北京广启管理咨询有限公司企业研究院院长、总经理曾任北京宏卓咨询公司董事、北京必嘉集团发展规划部总经理、北京帝力伟业公司副总经理、博正投资管理公司投资总监等职务。 2008年加入华远，曾任北京华远集团公司投资管理部项目经理。 2009年至今任北京华源集团有限公司董事会秘书，2010年至今任北京华源集团有限公司投资管理部经理。

张伟新，女，1970年出生，毕业于北京机械工业学院，高级会计师。 1992年加入华源，历任山福酒家有限公司员工、北京华源集团公司财务部出纳、北京万泰生物制药有限公司财务部经理。2010年至今现任北京华远集团有限公司财务部经理。

唐军，男，1959年出生，高级工程师，毕业于合肥工业大学、中国社会科学院研究生院。 曾在中国人民解放军基建工程兵第63团、北京城建第三公司、北京市规划委员会基建处工作。 曾任北京综合投资公司董事、北京阳光房地产综合开发公司总经理、北京首创阳光房地产有限公司董事长等职务，曾任阳光公司董事长1997年起加入新产业房地产有限公司（原名“广西阳光股份有限公司”）。2002年底至今，担任北京首创置业有限公司执行董事、总裁。 2013年底至今，担任钜大主席国际控股有限公司董事长。

陈晓玲，女，1961年出生，毕业于北京玻璃集团技工学校、中共中央党校函授学院经济管理专业，经济师。 曾任职于北京玻璃集团，2000年加入景泰集团，历任景泰集团投资管理中心人力资源部项目经理、副经理、办公室主任，景泰集团人力资源部副经理、经理历任景泰集团工会主席、人力资源部经理。

独立董事候选人：

陈怀，男，1952年出生，北京经济学院经济学学士学位，中国人民大学产业经济学博士学位。 1992年至2004年任国务院发展研究中心副主任、研究员。 2004年至2011年任住房和城乡建设部政策研究中心主任、研究员。 现在退休了。

王伟，男，1958年出生，东北财经大学会计学学士学位，中国人民银行研究生院国际金融硕士学位，福特汉姆大学学院国际金融博士学位艺术与科学学院。 曾在中国银行总行国际金融研究所、摩根大通银行、世界银行工作。 1992年至1996年担任南方证券股份有限公司副总裁，1997年至2004年担任万盟投资管理有限公司董事长，2004年至今担任万盟并购董事长团体。

朱海武，男，1966年出生，上海财经大学学士学位，澳大利亚迪肯大学硕士学位，注册会计师、高级会计师。 曾就职于财政部、中国会计师事务所。 2000年加入瑞华会计师事务所（原中瑞粤华会计师事务所），现为该所合伙人。

证券代码： 证券简称：华远地产 编号：临2014-040

华远置业有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

华远置业股份有限公司第五届监事会第三十次会议于2014年10月13日以传真及书面通知方式发出。会议于2014年10月20日上午在华远置业B1楼第二会议室召开。北京市西城区北站北大街11号华远企业中心11号楼B） 原本应到场的监事有 5 人，但实际到场的监事有 5 人。 人们。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由监事会主席刘利云主持。

会议审议通过了《关于换届监事会的议案》。 出席会议的监事一致同意提名刘丽云女士、严峰先生、张福祥女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并同意将上述提名提交公司董事会审议。 2014 年第一次临时股东大会审议。

上述监事候选人经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司选举产生的职工代表监事冯英杰女士、赵丽文女士共同组成公司第六届监事。 2014年10月13日召开公司职工代表大会。监事会。

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）

特别公告。

华远置业有限公司

监督委员会

2014 年 10 月 22 日

附：第六届监事会监事候选人简历：

第六届监事会三名股东代表监事候选人简历如下：

刘丽云，女，1960年出生，毕业于北京财经大学会计学专业，后获北京大学光华管理学院EMBA学位。 曾在北京市西城区生产服务管理局财务工作。 1983年加入华远，历任北京华远集团公司会计、华远世纪地产股份有限公司财务部经理、北京华远集团公司财务部经理。 曾任北京华远集团有限公司总会计师等职务。 2009年至今，任北京华远集团有限公司财务总监。

严锋，男，1973年出生，南开大学经济系经济学硕士。 曾任北京市公用事业局培训中心教师、北京燃气集团企业经营管理部副经理、北京燃气集团营销服务部部长、战略发展部副经理北京控股集团. 2010年至今，担任景泰集团投资发展部经理。 。

张福祥，女，1961年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，高级会计师。 曾任中国人民大学教员、北京服装学院教研室副主任、北京房地产信托投资公司总会计师、国家开发银行综合部主任、现任北京阳光房地产综合开发公司财务总监。 2003年至今，担任北京首创置业股份有限公司副总裁。

公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事简历如下：

冯英杰，女，1970年出生，毕业于北京联合大学文理学院。 曾任北京元隆丝绸有限公司经理助理、精品导购报编辑、记者、东城区某校办企业总公司员工等。1996年加入华源，历任北京华远新纪元房地产开发有限公司职员、北京华远置业有限公司办公室主任。现任北京华远置业有限公司总经理办公室主任.有限公司和华远房地产有限公司联盟总裁。

赵丽文，女，1967年出生，毕业于北京财贸大学，高级会计师。 曾任北京国际科技服务中心会计师、北京凯奇通信公司会计师。 1997年加入华远，曾任北京华远房地产有限公司会计主管，现任北京华远房地产有限公司北京城市公司财务部经理。

证券代码： 证券简称：华远地产 编号：临2014-041

华远置业有限公司

关于选举职工代表监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

华远房地产股份有限公司职工代表大会于2014年10月13日通过决议，选举冯英杰女士、赵丽文女士（简历附后）为公司职工代表监事。 冯英杰女士、赵丽文女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

特别公告。

华远置业有限公司

监督委员会

2014 年 10 月 22 日

附：职工代表监事简历：

冯英杰，女，1970年出生，毕业于北京联合大学文理学院。 曾任北京元龙丝绸有限公司经理助理、精品导购报编辑、记者、东城区某校办企业总公司员工。 1996年加入华远，历任北京华远新纪元房地产开发有限公司员工、北京华远房地产有限公司办公室主任。现任北京华远新纪元房地产开发有限公司总经理办公室主任。北京华远置业有限公司及华远置业有限公司联盟总裁。

赵丽文，女，1967年出生，毕业于北京财贸大学，高级会计师。 曾任北京国际科技服务中心会计师、北京凯奇通信公司会计师。 1997年加入华远，曾任北京华远房地产有限公司会计主管，现任北京华远房地产有限公司北京城市公司财务部经理。

证券代码： 股票简称：华远地产 编号：林2014-042

关于华远置业有限公司

2014年第一次临时股东大会通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，华远房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）定于2014年11月24日召开2014年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(1) 股东大会召开地点：

1、现场会议时间为：2014年11月24日（周一）13:30-15:30；

2、网络投票时间：2014年11月24日（周一）9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）股权登记日：2014年11月17日

（三）现场会议地点：北京市西城区北站北大街11号华远企业中心11号楼

（四）召集人：公司董事会

（五）投票方式：

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。 同一投票权只能选择现场投票或网络投票之一。 若重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议参加人员情况

1、截至2014年11月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议。 因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席并投票（代理人不必是公司股东），也可以在网络投票时间内参与网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

2、会议审议事项

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案：

1.1. 孙秋艳

1.2. 孙怀杰

1.3. 杨云艳

1.4. 张伟新

1.5、唐骏

1.6、陈晓玲

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案：

2.1. 陈怀

2.2. 王伟

2.3. 朱海武

3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案：

3.1. 刘丽云

3.2. 严峰

3.3. 张福祥

本次股东大会对上述董事、监事选举议案进行表决时，实行累积投票制。

相关股东会议资料将于股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露： 东南。 com. cn.

三、参加现场会议报名方式

（一）报名程序：

个人股东须持有身份证、股东账户卡原件及复印件； 委托代理人办理登记的，须持双方身份证、委托书、委托人股东账户卡原件及复印件办理登记手续。 法定代表人亲自办理的，法定代表人须出示法定代表人证件、身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、股东账户卡； 法定代表人委托代理人办理的，法定代表人必须出示证明。 身份证、法人授权委托书、客户营业执照复印件、客户股东账户卡原件及复印件。 外地股东可以通过信函或传真方式出席会议，但出席会议时必须出示上述文件的原件和复印件才有效。

（二）报名时间：2014年11月20日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30。

（三）注册地址：北京市西城区北站北大街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室