苏润投资管理有限公司故意设计的骗局，你中招了吗？

1：所谓的叫单技术老师，其实是黑商。 他会先引导客户做小订单，让客户赚小钱。 获得信任后，他会疯狂欺骗顾客。

2：遇到所谓“非农”行情时，他会无视客户的风险，指导客户重仓，故意喊反向单。 一是他会获得高额的手续费，二是他会迫使客户提高保证金。

3：交易平台会改变行情数据，加大点位波动，导致客户恐慌，不得不增加保证金或平仓作为对冲。 同时，当4:00收盘时，会扣除更多的积分来获利。

4：本次交易的最终目的是尽快损失掉客户的资金，从而达到交易控制者后台瓜分赃物的目的。

1、湖南有色金属交易平台。 2、江西苏润投资管理有限公司直接、故意隐瞒事实真相，具有非法占有公私财产的目的。 犯罪分子经常夸大获利记录和可能性，并做出与事实不符的陈述。 发展投资者成为客户，从而可以在交易中赚取佣金甚至失去客户，发展客户可以获得交易佣金和存款奖励； 虚构交易对手、伪造交易资金等）给客户造成损失，但仍为自己赚取利润； 采用诈骗手段，骗取大量公私财物。

首先，骗子实施了诈骗行为。

一是虚构事实。

告诉受害人炒现货白银、原油可以赚多少倍的利润，并频繁给别人发送虚假的盈利截图，让骗子充当奸商来欺骗他们。

二是隐瞒真相

诈骗者并没有告诉自己这是一次虚拟交易。 对于做市商来说，现货市场是一场风险极高的“赌博”游戏。 他们没有告诉自己，当他们谈论投机无法实物交割的白银和原油时，他们实际上是在做一些反对国家的事情。 严厉打击非法期货活动。

其次，欺诈行为导致自己产生错误认识，认为这是正规合法的投资。

最后通过诈骗，他们利用代客理财、叫老师指令等手段，通过内盘软件后台的操作，使用自己的资金，通过软件合法占有了我的资金。 从而对您自己的财产造成损害。

综上，有充分证据表明，该平台为了非法占有我的财产，捏造事实、隐瞒真相，采用诈骗手段骗取我银行卡储蓄存款33861元。 其行为违反了《中华人民共和国刑法》第266条和《最高人民法院、最高人民检察院关于具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定。 《办理诈骗刑事案件》根据条例规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件。 犯罪事实清楚，证据确实、充分。 因此，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

记者请湖南有色金属交易平台（以下简称有色金属）及相关成员单位向我局举报。 我们敦促贵局立即对有色金属和江西苏润投资管理有限公司立案调查，并及时采取强制措施。 ，追究其刑事责任，依法保护举报人的合法权益！

3. 收费及身份证明

（一）非法期货活动的违法事实：

1、公司交易模式为低保证金交易、高杠杆、T+0交易；

2、各会员单位与客户之间的交易不以收取或交付实物商品为目的，而是通过买卖差价实现利润，可以连续进行空头买卖交易；

3、湖南有色交易平台提供的行情软件中，只有价格走势在变化，无论同一价格下多少个订单，都可以瞬间完成交易。 湖南有色金属交易平台及各会员单位实际上都是做市商。

以上都是期货交易的明显特征。

鉴定依据：

1、根据湖南九丰公司营业执照范围，公司可开展的商品交易均为现货交易。 根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会2013年第3号令《商品现货市场交易特别规定（试行）》第二章第七条的规定大宗商品现货市场的交易标的必须包括： （一）实物商品； （二）仓单、可转让提单等以实物商品为基础的交割单据；

但我们在与湖南九丰及其相关会员单位进行交易时，并未看到任何实物货物、仓单、提单等提货单据。 在交易过程中，我们仅从其在线电子交易平台获取了可下载的电子交易清单。 因此，可以认定湖南九丰及其关联成员单位不存在以实物交易为基础的交易。 违反上述《商品现货市场交易特别规定（试行）》。

2、根据证监发〔2013〕111号文《中国证监会关于查处商品现货市场非法期货交易行为的通知》，附件《标准》中提到《商品现货市场非法期货交易行为认定程序》 非法期货交易的认定应当根据目的要素和形式要素相结合：

就目的要求而言，主要以标准化合约为交易对象，允许交易者通过对冲和平仓的方式完成交易，而不以实物交割为目的，也无需交割实物商品。

从上述描述可以认定，湖南有色金属交易平台及相关会员单位并非以实物交易为基础进行交易，其行为符合非法期货活动的目的要求。

从形式要求来看，根据国发[2011]38号和国办发[2012]37号的相关规定，它们一般具有以下特点： （1）交易标的是标准化合同。 所谓标准化合同，是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合同。 交易者使用此类合约作为交易标的。 签订合同时，并不全额付款，只支付商品价值一定比例作为保证金，可以买卖：合同签订后，允许交易者在不实际购买的情况下进行买卖。执行它。 您可以通过反向操作、对冲平仓等方式了解自己的权利和义务。 （二）交易方式为集中交易。 所谓集中交易，是指现货市场安排众多买卖双方集中进行交易（包括但不限于人员、信息、商品的集中），而不提供促成交易的各种设施和便利安排。 集中交易可细分为集体竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。

从湖南九丰及其会员单位业务员的杠杆交易、T+0交易、空头买卖等情况来看，符合上述第一个特征描述； 另外，湖南九丰提供的交易软件只有报价，没有交易量显示。 表明其交易方式是做市商机制，符合形式要求和特征中的第二个描述。

中国证监会新闻发言人胡京生代表证监会领导强调，现货交易必须100%实物交易，期货交易必须经国务院批准。 非法期货将因非法经营、欺诈行为受到追究。 胡京生难掩愤怒，说道：“现在很多贵金属平台都采用去中心化的场外交易，交易场所不与客户建立关系，客户与会员（伪市场交易商）进行交易。贵金属市场连自己的价格都没有，参考海外的正负价差。” 炒作只是一个“符号”，与赌博平台没有什么区别，甚至不如赌博平台，赌博平台至少是公平公正的。”

通过对上述目的要求和形式要求的认定，可以认定其各单位的交易行为已构成非法期货交易活动。 同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称“擅自从事期货业务”。 应“予以取缔，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款”。

根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）：未经国务院有关金融管理部门批准，任何机构不得设立设立从事保险、信贷、黄金及其他金融产品交易。 交易场所及其他交易场所不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。涉嫌犯罪的，移送司法机关，并按照规定追究相关人员责任。法律。 根据2010年《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。有下列情形之一的，依法追究刑事责任： 经有关部门批准，非法经营证券、期货、保险业务。 各地贵金属交易平台以现货交易的名义全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中合约交易。 他们在全国各地交易机构的投资骗子每天都在重复一件事，那就是虚假游说：省政府金融办的审批、第三方银行的监管； 如果您不下单或平仓，资金将存入您自己的银行卡中，存取款非常安全； 20-100倍杠杆“以小做大”； 你可以通过买入或卖出来赚钱，这比股票交易更灵活； T+0机制湖南有色金属交易平台，全天22小时交易，当天买卖，即时买卖； 一夜暴富不是梦。 事实上，湖南有色交易平台未经国务院有关金融管理部门批准，组织实施法律法规禁止的做市模式，已涉嫌非法经营。 各地“无证”贵金属交易平台利用电商名义行骗，骗取工商营业执照。 现货交易场所的设立须遵守国家强制性政策法规，未经事先批准不得取得。 为了逃避责任，工商局常常在许可证上注明“涉及国家政策法规限制的经营项目，按其规定办理”。 但始终没有后续检查，导致非法期货泛滥，设下诈骗罪，祸国殃民。