汇市 “丘总目前现况是公司最高机密”

“邱总目前的情况是公司的最高机密，让我们共同期待六月份聚富会发生的一切好事，感谢一路陪伴我们的聚富一家人！” 在钜富金融集团钜富金融集团（以下简称钜富金融集团）核心人物Yaw被捕10多天后，钜富金融集团会员群管理员仍时不时发布此类信息。

因冒充外国领导人进行宣传，钜富集团核心富豪被捕

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5月16日晚，柬埔寨首相洪森在个人网页发布“国家安全紧急通知”，称财富金融集团利用其照片和姓名进行虚假宣传。 同时，印尼驻柬埔寨大使馆认证聚富金融集团为非法公司，已被列入黑名单。 洪森呼吁全体公民和国内外投资者提高警惕，谨防落入聚富金融集团的骗局。

注：洪森在个人账户上发布“国家安全紧急通知”

柬埔寨国家银行也发布紧急声明，强调与聚富金融集团没有合作，正在对这一诈骗行为采取法律行动。 声明指出，聚富金融集团利用柬埔寨国家银行的标志和名称，在自己的网站和社交媒体上发布虚假宣传，属于欺诈行为。

5月17日上午，聚富金融集团核心人物姚某及其妻子被警方抓获。 柬埔寨国家警察召开紧急会议，对钜富金融利用洪森名义进行虚假宣传案件展开刑事调查，并由国家警察、国家银行、金边警察和柬埔寨证券公司组成联合工作组委员会封案。 该集团的办事处位于金边。 行动中，执法人员发现办公室空无一人。

传销骗局吸引人们存钱，声称年收入可超过1000万美元

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记者调查了解到，钜富金融的传销模式分为10代，市场龙头可以从投资者的外汇收入中分钱。 会员投资外汇时，投资者保留70%的利润，30%分配给其他人。

同时，招募团队中设置了四个级别的市场领导者：IB经纪人、MIB部门经理、PIB代理经理和DIB区域经理。 市场领导者可以根据其级别从投资者那里获得每笔外汇交易的返利。 。 据介绍，最高DIB级别的年佣金收入超过1亿元，其中：

IB经纪商需个人投资1,500美元，直接招募5名会员，总入金10,000美元；

MIB单位经理需个人投资4,500美元直接招募5名会员，存款总额50,000美元；

PIB代理经理需个人投资12000美元，直接招募5名会员，其中MIB单位经理3名。 总保证金为5万美元，团队总成绩需达到35万美元。 据称，每年的佣金收入可达144万美元。

DIB区域经理需个人投资3万美元，直接招募会员5名，其中PIB代理经理3名。 总保证金为10万美元，团队成绩必须达到250万美元。 据称，每年佣金收入可达1800万美元。

由于推广门槛较高，不少投资者不断加大投资金额，吸引身边的朋友投资，以获得更多收益。 随着越来越多的人参与，GCG的资金池越来越大。 它似乎形成了一个“庞氏骗局”，不断地用后来投资者的钱来支付先前投资者的钱。 一旦平台发生挤兑，所有投资者的本金都将被埋没。

虽然核心人员和总部都在柬埔寨，但GCG的主要目标群体在中国。 证券时报记者一直潜伏在钜富集团多个微信群中。 在这里，所有的负面新闻报道都被解构为竞争对手的蓄意抹黑、别有用心的人的破坏、境外势力阻挠我国外汇市场开放等等，任何人提出质疑将立即被踢出群，群里大家互相加油，一派和谐。 其核心人物邱富豪被捕后，仍有成员投入大笔资金，坚信钜富富豪没有任何问题。

多次谎称与各大银行合作

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从官网宣传来看，GCG是一家提供在线外汇交易、CFD交易及相关服务的交易商。 它号称是世界上第一个完全盈利的保险对冲模式，客户遍布全球20个不同国家。 每天都有数百个新交易账户通过GCG进入国际外汇市场。

在其宣传资料中，GCG与瑞士杜高斯贝银行联合打造了“HEDGE PAMM自动反向保险对冲模型”。 其交易受到两大金融监管机构瑞士金融监管局FINMA和澳大利亚证券和投资委员会ASIC的监管。 受到监管机构监管，并与中国银行柬埔寨金边分行达成协议，正式共同为JF 会员资金提供信用担保汇票，确保会员资金安全。

但真的有这么美吗？

杜高斯贝银行分别于2月27日和5月14日两次公开警告：钜富金融与杜高斯贝银行没有任何合作或联系。

FINMA（瑞士金融市场管理局）在其网站上宣布，钜富金融集团在瑞士不存在，也不受FINMA监管。 证券时报记者查看瑞士金融监管局FINMA官网时发现，GCG被瑞士金融监管局网站列入警告名单，并提示“尚未进行工商登记”。

中国银行金边分行紧急声明称，尚未与聚富金融集团建立任何业务联系，也未与任何公司（包括聚富金融集团）签署任何类似协议，并已委托律师调查此事。公司涉嫌虚假宣传。

权威机构的辟谣并没有让钜富聚富却步。 采用了更高层次、更大规模的宣传手段。 5月15日起，钜富集团核心人物邱富豪与柬埔寨首相、柬埔寨国家银行行长会面的视频和图片不断传至记者群。 在GCG官网上汇市，醒目位置展示了多张商丘富豪与洪森的大合照。 据称，柬埔寨首相洪森是该集团的支持者，将于5月20日以国家总理身份出席该集团钜富集团金边总部的开业典礼。 柬埔寨国家银行行长也出席了仪式。

这种疯狂而大胆的虚假宣传手段最终导致洪森勃然大怒，尤富豪被判入狱。

然而，GCG在中国的丰富造假之旅并没有就此结束。 游富豪被捕后，GCG管理员发群通知，称柬埔寨首相事件是被其他假冒网站陷害的。 丘富豪和洪森的合照并没有出现在GCG官网上。 他们将游富豪的逮捕定义为协助调查。 ，表明公司仍在正常运营，5月20日金边总部开业典礼、6月30日GCG万人启动会、7月澳大利亚运营中心开业仪式均将举行通常情况下。

因此，5月20日前后，仍有大批中国投资者飞赴柬埔寨准备开业仪式。 到达后，他们被告知，由于需要配合邱富豪的调查，公司所有公开活动暂停。 金边总部于5月20日开业，庆祝活动也将推迟，钜富集团人士透露，邱福豪在审讯结束后已返回马来西亚（福豪邱是马来西亚人）。 部分投资者对此消息表示质疑。 如果审核后你应该出来见投资者，你为什么要返回马来西亚？ 会不会是假新闻？ 自此，邱富豪的近况就成为了公司的最高机密，不准被谈论。 记者从柬埔寨获悉，可以肯定的是，邱富豪目前仍被羁押。

GCG巨额财富提现困难，投资者本金被埋

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至于提款，一位在GCG投资过百万的会员告诉证券时报记者，他从4月初开始提款的资金还没有到账，而且平台不断改变延迟提款的理由。 。 退出并不顺利的说法也得到了很多贴吧网友的证实。 他们在贴吧互相询问，4月份的提现收到了吗？ 一位小额投资者告诉记者，“目前不准大群询问提款情况，只能私聊自己的上市情况。公司已经下发通知了，为了应对这种‘诽谤恐慌’。”事件发生后，小额投资者将被优先考虑。” 会员可以提款。 大额、高级会员不得提款。 反正我也没多少钱，所以我已经发起提款了。 据说T+15到货。 他们已经被洗脑得很厉害，现在大多数成员都认为这没什么问题。”

微信群一片平静，管理员还在不遗余力地宣传最新充值会员的福利，说明一切业务进展正常。 最新通知显示，公司会员网络后台充值功能正在维护中，暂时无法通过该渠道充值。 在此期间，会员可以联系上线或聚富索取入金的银行账号。

“很有可能钜富金融的第三方入金渠道被堵住了，现在只能找私人账户再发一笔财，最后我们都疯了。” 一位知情人士猜测。

发稿前，记者再次询问一位GCG账户中仍有超过200万资产的投资者，目前平台情况如何？ 他回答：一切正常。 另一位仍在群里的成员告诉记者，管理员正在疯狂地踢出群里所有可疑的人。 原本五百人的队伍现在只剩下两百多人了，踢打还在继续。

柬埔寨国家警察总监内沙文表示，GCG是一个国际诈骗组织，并证实大部分受害者来自中国。 这家公司在马来西亚和印度尼西亚被曝欺诈，随后逃往柬埔寨设立总部。 他说：“根据我们掌握的信息，虽然总部在柬埔寨，但目前还没有柬埔寨人上当。大多数受害者都是中国人。”

无论是之前记者刚刚报道过的PTFX，还是GCG聚富，以及与聚富同模的海汇国际，以及很多没有被关注的外汇平台，都有类似的套路。 他们以所谓国际大机构的名义，捏造外国机构的监管……利用信息不对称从中国人身上赚了很多钱。 外汇诈骗案席卷全国。 一位经验丰富的警官告诉记者，这些外汇黑平台的服务器都设立在海外，主要领导也在海外。 一旦出现问题，抓人、获取平台服务器数据都非常困难。 当出现问题时，这只是时间问题。

目前，我国非正式炒汇平台主要有两类。 一是逆向交易，不法商人通过包装成为外汇交易者。 这些交易者没有获得任何监管资质，甚至交易平台都是盗版的。 他们主要使用反向交易。 一种通过赌博来赚取顾客输掉的钱的方式。 腾讯安全巡逻系统发现某外汇黑平台非法破解篡改知名外汇交易技术提供商授权的交易平台，并添加第三方交易插件，完全控制用户在客户端的交易操作。 另一种是做基金交易。 一些不法之徒会推销自己的技术，编造历史高收益业绩，并打出保证利润、100%利润等口号。 当他们筹集到足够的资金时，他们就会带着钱逃跑。 。

业内专家表示，我国监管部门尚未批准任何机构在境内开展或开展外汇保证金业务，双方未经授权从事外汇期货、外汇保证金交易不受法律保护。

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