信达地产股份有限公司第十二届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码： 证券简称：信达地产 编号：临2024-003号

信达房地产股份有限公司

第十二届董事会第三十次会议（临时）

会议决议公告

重要提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次（临时）会议于2024年1月31日以通讯方式召开。 会议通知及相关议案材料已于2024年1月26日以电话或电子邮件方式发送至全体董事、监事。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。 公司四名监事审议了相关议案材料。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《信达房地产股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定。协会”）。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

公司第十二届董事会任期于2024年1月17日届满，需进行董事会换届选举。 为保证公司董事会的正常工作，公司控股股东信达投资有限公司推荐史爱民先生、郭伟先生、任力先生、韦毅先生、陈宇先生为公司第十三届董事会董事候选人。 上述董事候选人 公司股东淮南矿业（集团）有限公司推荐穆洪波先生为公司第十三届董事会董事候选人，连任； 公司股东江西赣粤高速公路有限公司推荐梁志爱先生为公司第十三届董事会董事候选人，连任。 任期三年，自股东大会批准之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了以下书面审查意见： 经审查上述候选人的简历等材料，不存在《公司法》规定的情形或《上海证券交易所股票上市规则》。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，不准担任公司董事，且未被中国证监会认定为市场禁入的尚未解禁，您的资质符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司章程等，以及能够胜任拟聘岗位的教育背景、工作经历、专业能力和职业素质。

截至目前，上述非独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东不存在任何关系，也未受到过任何处罚。未经中国证监会、上海证券交易所监管批准及其他有关部门处罚的，其资格应当符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律规则》的规定《上市公司监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和监管规则。

该议案需提交公司2024年第101次（第一次临时）股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于换届董事会独立董事的议案》

公司提名委员会根据公司战略定位和行业特点，积极物色独立董事候选人。 经认真研究，推荐王阳女士、霍文英先生、陆太平先生、钟卫国先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。 任期三年，自股东大会批准之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了以下书面审查意见： 经审查上述候选人的简历等材料，不存在《上海公司法》的规定找到了证券交易所股票上市规则等。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，不得担任公司董事的人员未被中国证监会认定为市场禁入且未解除禁入。 其资质符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合具有独立性，其教育背景和就业经历、专业能力和职业素质能够胜任所聘用的职位。 上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核，无异议。

截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在任何关系，也未受到监管。近三年经中国证监会或上海证券交易所批准。 其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司自律监管指引第1 - 标准化操作”规定。

该议案需提交公司2024年第101次（第一次临时）股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事对公司规范运作和发展作出的重要贡献，结合根据目前实际情况，并参照同行业上市公司独立董事津贴标准，我们根据公司调研，第十三届董事会独立董事津贴为每年12.65万元（税前）。

该议案需提交公司2024年第101次（第一次临时）股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事霍文英先生、卢太平先生、钟卫国先生回避了表决。

4、《关于修改〈信达房地产股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 经审查并批准。

《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》详情请参见上海证券交易所网站（）。

本议案须提交公司2024年第101次（第一次临时）股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修改<信达地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份管理办法及其变动的议案》。

《信达地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详情请参见上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修改〈信达房地产股份有限公司董事会资金管理办法〉的议案》 经审查并批准。

同意修改《信达地产股份有限公司董事会资金管理办法》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修改信达地产股份有限公司投资者关系管理办法的议案》 经审查并批准。

有关《信达地产股份有限公司投资者关系管理办法》的详细内容，请访问上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修改信达房地产股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》 经审查并批准。

同意修改《信达房地产股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开2024年第101次（第一次临时）股东大会的议案》

详情请参见《关于召开2024年第101次（第一次临时）股东大会的通知》（临2024-005号）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特别公告。

信达房地产股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日

非独立董事候选人简历

史爱民先生简历

石爱民，男，汉族，1967年8月出生，中共党员。 同济大学工商管理硕士，高级工程师、注册会计师、注册房地产估价师、注册监理工程师。 史爱民先生曾在国有商业银行、金融资产管理公司、实业公司从事信贷、金融、房地产投资、经营管理工作。 曾任信达地产股份有限公司副总经理，现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户二部总经理，信达地产党委书记、董事长。置业有限公司

郭伟先生简历

郭伟，男，汉族，1976年10月出生，中共党员。 毕业于中央财经大学财税专业，在职研究生学历、硕士学位。 郭伟先生曾就职于万科集团、中航万科、新城控股苏州区域公司，历任经营计划部经理、财务总监、集团税务管理部总经理、北京万科副总经理、历任大连万科总经理、首席投融资官、区域公司总经理等职务。 现任信达房地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

任力先生简历

任力，男，汉族，1967年4月出生，中共党员。 南开大学会计专业，硕士学位。 任力先生曾任长江水利委员会规划局助理工程师、南开大学会计系讲师。 2000年12月加入中国信达资产管理股份有限公司，历任天津办事处、计划财务部、综合计划部、江苏省分公司等职。 职务包括公司及计划财务部高级经理助理、高级副经理、高级经理、总经理助理、副总经理等职务。 现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部副总经理（总经理级），信达房地产股份有限公司董事。

魏毅先生简历

韦毅，男，汉族，1976年4月出生，中共党员。 中国人民大学经济学学士、美国杜兰大学金融学硕士。 魏毅先生一直在科研院所、产业投资公司从事人事、综合管理、投资管理等工作。 曾任中国铁道科学院电子研究所人力资源部部长，信达投资股份有限公司人力资源部经理，总经理办公室主任助理、副总经理。办公室主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、投资发展部副总经理（总经理级）、投资二业务总经理现任河南金博达投资有限公司党委委员、总经理助理，信达地产股份有限公司董事。有限公司

陈宇先生简历

陈宇，男，汉族，1966年5月出生信达地产股份有限公司，中共党员。 毕业于上海交通大学海洋工程专业，获学士学位、工学学士学位，高级经济师。 陈宇先生曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁波中建房地产开发公司、宁波信达中建房地产有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部。 ，历任总工程师、分公司总裁、副总经理。 、部门总经理等职务。 现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

穆洪波先生简历

穆洪波，男，回族，1966年12月出生，中共党员。 毕业于安徽科技大学采矿工程专业，获工学学士、硕士学位。 穆洪波先生曾就职于淮南矿务局、淮南矿业集团，历任矿山技术主管、工程师、技术副队长、工会生产部部长、矿山办公室主任、党委副书记历任矿长、纪委书记、工会主席、矿党委书记。 现任淮南矿业集团资源环境管理部部长、安全环保部部长。 现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。

梁志爱先生简历

梁志爱，男，1970年3月出生，中共党员。 经济学博士，高级经济师。 梁志爱先生曾任职于江西长泰高速公路有限公司、江西赣粤高速公路有限公司，历任部门经理、总经理助理、副总经理。 现任江西赣粤高速公路有限公司党委委员，兼任江西核电有限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公司董事

董事会独立董事候选人简历

王阳女士简历

汪洋，女，汉族，1974年4月出生，中共党员。 毕业于东北财经大学会计与审计专业，获博士学位； 汪洋女士曾在证券公司、会计师事务所、上市公司从事投资银行、审计鉴证、财务会计、管理与投资等工作。 博士毕业后就职于上海立信会计金融学院，历任审计专业负责人、审计硕士教育中心主任。 现任华东政法大学商学院副教授、硕士生导师、审计专业主任、会计硕士中心副主任、商学院教学委员会委员、现任中国会计学会审计委员会委员，上海市审计学会理事、副秘书长，上海市人民政府委员。 青浦区人大预算咨询专家、光明置业集团股份有限公司独立董事等。

霍文英先生简历

霍文英，男，汉族，1963年5月出生，中共党员。 毕业于清华大学土木工程系建筑结构专业，获工学学士学位。 享受国务院政府津贴专家、国家一级注册结构工程师、香港工程师学会会员、英国皇家注册工程师。 霍文英先生一直在国内设计研究机构、企事业单位从事建筑设计及设计管理工作。 曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等，现任中国建筑科技集团有限公司副总工程师、中国建筑设计研究院有限公司总工程师.，中国建筑学会高级会员，信达房地产股份有限公司独立董事。

卢太平先生简历

卢太平，男，汉族，1963年9月出生。南京理工大学管理科学与工程专业，研究生学历，管理学博士学位，教授。 陆太平先生曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长。 现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师，信达地产股份有限公司独立董事。

钟卫国先生简历

钟卫国，男，汉族，1983年8月出生，中共党员。 毕业于香港城市大学商学院，获博士学位。 2014年7月加入北京大学光华管理学院组织与战略管理系。 主要研究领域包括产业和区域创新政策与规划、企业创新战略、数字经济、企业国际化战略。 他撰写了一份关于国家企业创新的报告。 系列研究报告多次受到党和国家领导人的认可或入选十九大工作报告； 主持和参与国家、省部级科研项目10余项，重大项目1项，重点项目1项，国家自然科学基金委优秀青年科学基金获得者（2020，创新战略管理），并获得多项国际奖项以及省部级科研成果奖，如中国管理研究优秀奖（2014、2015）、江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖等。 现任北京大学光华管理学院“企业管理”教师党支部书记，组织与战略管理系副教授、副主任，北京大学战略研究所副所长大学毕业，“北大光华一日东进”青年学者，瑞斯康达科技发展有限公司、北京浩丰创源科技有限公司、信达置业股份有限公司独立董事。

证券代码： 证券简称：信达地产 编号：临2024-004号

信达房地产股份有限公司

第十二届监事会第十五次会议（临时）

会议决议公告

重要提示

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十五次（临时）会议于2024年1月31日在北京以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料见于2024年1月26日以电话或电子邮件方式发送给全体监事。应参加投票的公司监事4人，实际参加投票4人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和信达地产股份有限公司章程的有关规定。

公司监事会经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十二届监事会任期将于2024年1月17日届满，届时将举行监事会换届选举。 为保证公司监事会的正常工作，公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐张伟先生，公司监事会推荐李娜女士为监事会监事候选人。公司第十三届监事会由公司职工代表大会选举产生的职工监事组成。 公司第十三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

截至目前，上述人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在任何关系，也未受到监管机构的监管。中国证监会、上海证券交易所或者其他有关部门。 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和监管规则的规定。

该议案需提交公司2024年第101次（第一次临时）股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特别公告。

信达房地产股份有限公司

监督委员会

2024 年 2 月 1 日

主管候选人简历

张伟先生简历

张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年6月出生，中共党员，中央广播电视大学函授会计专业毕业，本科学历，会计师、审计师，曾任淮南矿业（集团）有限责任公司审计师，现任经济责任审计室副主任、主任审计师、主任。 现任淮南矿业（集团）股份有限公司风险管理部部长、信达房地产股份有限公司监事。

李娜女士简历

李娜，女，汉族，1989年4月出生，中共党员，中国政法大学行政管理专业，本科学历，管理学学士学位。 曾就职于航空总医院发展规划部、北京星达资本有限公司、中航联创科技有限公司（中航联创创业投资发展有限公司）、贝友信（北京）信息技术有限公司历任北京东方傲天资产管理有限公司秘书、团委委员、人力资源经理、人事行政经理、高级人力资源经理、助理等职。总经理。 现任北京崇源集团有限公司董事会办公室主任、信达房地产股份有限公司监事。

证券代码： 证券简称：信达地产 公告编号：临2024-005号

信达房地产股份有限公司

关于召开第101次会议（2024年）

第一次临时股东大会通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2024年2月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开基本情况

（一）股东大会类型及会议次数

公司2024年第101次（第一次临时）股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会的投票方式为现场投票与网络投票相结合。

（四）现场会议的日期、时间、地点

会议日期和时间：2024年2月23日14:30

地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

（五）网络投票制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

在线投票于2024年2月23日开始和结束

至 2024 年 2 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30 , 13:00-15:00; 网络投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定回购业务账户及沪港通投资者的表决程序

涉及融资融券、再融资业务、约定购回业务、沪港通投资者相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范》进行业务》等相关规定。

（七）涉及公开征集股东投票权的情况

不适用。

2、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

■

一、各提案披露时间和媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三十次（临时）会议、第十二届监事会第十五次（临时）会议审议通过。 相关决议公告刊登在《中国证券股份有限公司》 2024年2月1日《报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()。

2、特别决议：无

3、关于中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、优先股股东参与表决的议案：不适用

3、股东大会表决时的注意事项

（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易证券公司交易终端）进行投票，或登录网络投票平台（网站：）进行投票。 投资者首次登录网络投票平台投票时，需完成股东身份认证。 具体操作请参见网络投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，其可行使表决权数量为其名下所有股东账户持有的同类普通股和同类优先股总数。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参与。 表决后，视为全体股东账户下所有同类别普通股和同品种优先股均投了相同意见。

如果持有多个股东帐户的股东通过多个股东帐户反复投票，则同一类普通股的投票意见以及所有股东帐户下的相同类型的优先股票应基于每个类别和股票类型的第一票。 结果应占上风。

（3）如果股东投票的选举票数超过了他或她拥有的选举票数，或者股东投票的票数超过了选举中选举的候选人数量，则选举票数该提案的股东将被视为无效投票。

（4）如果通过现场，在线投票平台或其他方法反复对同一投票权进行投票，则首次投票的结果将占上风。

（5）股东必须对所有提案进行投票，然后才能提交。

（6）使用累积投票系统选举董事，独立董事和主管的投票方法，有关详细信息，请参见附录2。

4.会议的参与者

（1）在中国证券存款和清算有限公司上海分支机构注册的公司股东。在股票注册日市场结束后，有权参加股东的股东大会（请参阅下表的表格详细信息），并可能会以书面形式委托代理参加会议投票。 代理人不必是公司的股东。

■

（2）公司的董事，主管和高级经理。

（3）公司雇用的律师。

（4）其他人员。

5.开会注册方法

(一)报名方式

个人股东必须持有其身份证的原始和影印本，以及股东帐户卡的影印本； 如果他们委托代理来处理注册，则必须保留双方身份证的原始和影印本，授权书和客户股东帐户卡的复印件才能完成注册程序。 如果法律代表亲自处理此事，则法律代表必须出示法律代表的证书，其ID卡的原始和副本，法律实体的商业许可证的副本以及股东的帐户卡的副本; 如果合法人员股东委托代理人处理此事，则他/她必须持有与会者的身份证的原始和副本，合法人员的授权书，法律实体的商业许可证的副本以及客户股东帐户卡的副本（有关授权书的详细信息，请参见附件1）。

（二）报名时间

2024年2月20日，8：30-11：30和13：00-17：00。

（3）注册地点

北京北部街18号A北京国际大楼A塔楼10楼，北京

联系人：张，丁