山东农产品电子盘崩盘投资者数亿元资金不知去向
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|山鹿国际大蒜市场。 在现货市场冷淡的同时，大蒜电子交易平台却显得格外火爆。 2009年以来，山东省已发生多起电子盘死机事件。
近年来，金乡大蒜交易市场规模不断壮大，大蒜作为投资产品的完整链条已经形成。南都记者 周亮 摄
蒜都山东金乡的蒜价涨跌，一直是大蒜市场的“晴雨表”。 8月的金乡，天气微凉，大蒜市场仍处于低迷状态。 目前运营的40万平方米的山鹿国际大蒜市场今年仅在北区运营，蒜贩摊位上的大蒜堆还没有满。 在现货市场冷淡的同时，大蒜电子交易平台却显得格外火爆。 7月，山东两家大蒜电子盘遭遇�**迮苈返那榭觥� 关于“坠机事件”的具体情况，目前还没有最新消息。
“电子交易”交易过程中存在哪些漏洞？ 为何事故频发，却能在当地保持常青地位？ 南都记者8月11日至8月15日前往济南、莱芜、金乡，采访大蒜产业链各方，调查再现山东农产品电子交易所倒闭事件，展现国内农产品现货市场乱象。 。
做市商在幕后操纵价格
作为一种食材，大蒜的辣味让人欲哭无泪，但作为一种投资产品，其风险影响却令人心碎。 7月，山东农产品电子交易市场（以下简称“山东农产品”）和青岛金智发电子商务有限公司（以下简称“青岛金智发”）相继倒闭，造成数百名数百万投资者的资金失踪。
“毁人啊！” 这是南都记者来到大蒜之乡后，金乡当地人对大蒜电子盘最热门的评价。
8月12日，10余名商贩告诉南都记者，“事件发生已经一个月了，到目前为止，我们能从官方那里得到的信息非常稀疏，这让人非常着急。” 交易员们回顾了7月14日至15日山东农产品电子市场崩盘时的疯狂局面。 经审查交易情况，可以明显发现，山东农产品电子交易存在多种黑幕：交易者随意修改交易规则、挪用交易保证金、恶意炒作虚拟资金、幕后操纵价格等。 。
7月14日，山东农产品大蒜8月合约、12月合约一度跌停。 截至收盘，8月合约跌2.51%，收于2721元/吨，12月合约跌3.92%，收于3211元/吨。 吨。 6月28日至7月14日，8月合约市场价格一直在2750元/吨至2800元/吨之间波动，但大蒜现货价格却节节攀升，7月14日达到3200元/吨。 。 在此期间，另外两个大蒜电子盘——青岛金智发电子盘和金乡金都电子盘——8月合约价格也都在3000元/吨以上。
由于担心市场价格与现货价格完全背离山东大蒜价格，金乡县30余名投资者赶赴莱芜向山东农产品公司了解情况，但始终没有得到积极回应。 早期与该交易员接触的高管，包括董事长刘天林、监事窦伟、总经理李志胜，均无法使用手机，全部失联。
14日晚间，市场发布公告称，将交易保证金比例由20%提高至50%，涨跌幅限制不变。 不过，山东农产品交易市场官网于当日8点53分再次更新公告：7月15日是该市场所有合约最后交易日。 每日增减幅度调整为18%。
7月15日上午9点，山东农产品电子交易开通。 虽然做好了心理准备，但开盘时惨烈的一幕还是让电脑前的多方交易者感到惊讶。 8月合约和12月合约均被封于18.01%跌停，分别收于2231点和2673点。
14日，部分投资者保证金不足。 15日的大幅下跌导致多头头寸全部平仓，部分投资者甚至可能“负债累累”。 “我在14日、15日连续两天投入了9万元的保障资金，但15日我发现保障仓位的资金全部没了，仓位被强行平仓，我也损失了10万元。” 黑龙江贸易商曲先生表示，“对于大多数投资者来说，20%的保证金已经归零。”
目前，山东农产品网站已关闭。 南都记者多次查阅其交易规则却发现，该交易所在规则制定上早早就埋下了伏笔：当该市场进入异常情况时，该市场总经理可以调整开市、休市时间、暂停交易、调整开市价等。限价、增加履约担保、限制提款等紧急措施。
交易保证金监管漏洞
但更让人没想到的是，15日上午9时10分，不少交易者发现自己无法再提款了。 发现发行异常的投资者应立即到银行查询账户。 据查询，这两个账户的余额只有1000万多元。
据交易员杨红光介绍，投资者通常只通过山东农产品官网公布的保证金账户电子结单查询交易资金情况。 几乎所有的农产品电子交易都是通过这种方式公布资金的。 “我以前以为银行是在做第三方托管，没想到事发后我发现交易保证金并不是银行托管的。”
据杨红光向南都记者提供的信息，山东农产品电子盘最后一次在其网站上公布电子报表余额是在7月10日，当时显示有两个账户，其中工商一个银行账户余额2.88亿元，农业银行账户。 余额1077万元。
业内人士表示，对于居心不良的企业来说，伪造电子版银行对账单几乎是不可能的。 在缺乏第三方监管的情况下，企业很容易挪用客户资金。
当天下午，李伟明等交易员也收到莱芜市公安局的确认：工行山东农产品电子交易账户余额仅900万余元，农行账户余额仅剩900万元。中国银行只有300多万元。
“虚拟基金”问题并不是什么新鲜事。 此前的日照龙鼎盘和金乡蒜盘都曾暴露过同样的问题。 大部分废弃蒜盘涉及“虚拟资金”违法违规流入市场。
“所谓‘虚拟资金’是指电子市场与操纵者串通，向操纵者的账户提供资金头寸，而无需将资金打入交易账户。在这个过程中，操纵者没有资金成本，只要电子市场“市场如果愿意提供，就可以为其提供无限的资金头寸，保证其在与对手的博弈中拥有稳定的优势，并能随意掌控价格走势。”张先生向南都记者解释道。
“最常见的电子交易纠纷是虚拟资金问题。” 青岛某大型交易所总经理接受南都记者采访时表示，根据经验，山东农产品和青岛金智发的�**宀⒚挥星宄槟庾式稹� 在与客户交易的过程中，他们损失了虚拟资金。 例如，有5亿虚拟资金和5亿真实资金在进行交易。 5亿真实资金赚取2亿虚拟资金，5亿虚拟资金被拿走，留下2亿虚拟资金。 资金，其实电子盘里没有钱。
“我们大部分人都是做多的，电子交易如果有多头仓位，就一定有卖空订单，但我们交易的时候看不到卖空的对手方。我们都怀疑是莱芜的营销人员嘉禾利用虚拟资金做空，由于今年6月才开放，大部分订单是在6月至7月上旬进行的，正常情况下，市场上的大蒜价格呈上涨趋势。 ，现货价格将带动电子交易，但我们认为，这是因为交易商觉得自己无法承受亏损，所以在幕后操作，压低了价格。”参与本次电子交易的金乡人士告诉南都。 记者。 上述交易员还告诉记者，“交易所奇怪地连续调整保证金和涨价，而神秘空头直接指向山东农产品电子交易总经理李志胜。”
山东省农产品电子交易现货交割量极少。 据该贸易商去年12月24日提供的合约交割公告显示，本次进行实物交割的有5人，交割数量为301吨。 违规情况显示，3家买家因资金不足违规，数量为298吨，因持仓量不足8个，数量为58吨。 3家卖家因仓单不足拖欠数量258吨，7家卖家因仓单不足拖欠数量71吨。
一位大蒜经纪人向南都记者透露，与价格操纵密切相关的是，现货交割手续必须受阻。 有些电子盘随意操纵期货价格，产生偏离现货价格的虚拟价格。 当合同到期时，操纵方会以各种理由拒绝现货交割。 电子贸易公司会以“无履约保证责任”为由推卸责任，并以各种理由维护控制方的利益。
山东省商务厅陷入困境
受害者指出，商务部负有责任。 2009年以来，山东省发生多起电子盘崩溃事件，造成数千人财产损失数十亿元。 金乡还有很多人热衷于电子交易投资。
“山东农产品电子盘是山东省商务厅主办的，我们投资它也是因为这个。” 程先生说道。 “山东农产品电子交易是去年下半年启动的，但直到今年交易量才开始活跃。我们投资之前，几乎无一例外地被邀请参观山东省政府办公楼。”山东省商务厅服务中心主任刘天林也亲自出面介绍了情况。
投资人陈先生接受记者微信采访时，心情十分低落，连连叹息。 他今年4月开始涉足农产品市场交易。 “我总共投入了30万元，除了5万元是我自己的，其余的钱都是高利贷的，现在躲债不敢回家。”
其他几名商贩也拿出了事故发生后他们收到的传单和个人收集的信息。 矛头都指向了山东省商务厅。
参与山东大蒜电子交易的人士中，有三位重要人物——刘天林、韦玉超和李智胜。 还有一个标志性地点——济南市溧阳街6号。
据贸易商向南都记者提供的宣传材料，对山东农产品电子交易市场的介绍是，“山东农产品电子交易市场由山东省商务厅主办，中商电子商务有限公司所属” （以下简称“山东华商”）与莱芜嘉禾电子商务有限公司（以下简称“莱芜嘉禾”）联合举办。
南都记者在国家企业信用信息公示系统（山东）查询发现，2013年1月，李智生投资设立莱芜嘉禾，2013年8月，他又向该公司投资960万。 系统信息显示，莱芜嘉禾是一家提供农产品在线信息服务、销售和在线运营以及深加工技术研发和推广的公司。 法定代表人为李智生，监事为何苗。
李智生也是山东中商的第二大股东。 上述系统（山东）公开信息显示，山东中商成立于2011年8月，主要从事网上贸易代理和网上商务咨询服务。 公司办公地址位于济南市溧阳街6号四楼，与山东省商务厅办公地址相同。 其法定代表人为韦玉超，2014年3月27日之前为刘天林。 企业法人为山东国际商业有限公司，为山东华商第一大股东，持股51%。
公开资料显示，山东省国际商务有限公司是山东省商务厅直属单位。 上述系统（山东）公开信息显示，该公司成立于2003年1月，经营餐饮、住宿等业务。 其办公地址亦位于济南市溧阳街6号。 法定代表人为刘天林，董事、总经理为魏玉超。
无独有偶，刘天林和魏玉超都曾在山东省商务厅工作。 截至8月16日，记者在山东省商务厅官方网站查询到，山东省商务厅服务中心网站显示的法定代表人为刘天林。
山东省商务厅办公室副主任金晓峰在接受南都记者采访时，否认了山东农产品电子盘由商务部主办的说法。 他告诉记者，刘天林、魏玉超确实是商务部员工，但因其他原因受到“双规”，其在山东华商的行为属于私下行为。
金晓峰表示，事件发生后，山东省商务厅高度重视，立即赶赴莱芜市了解情况。 他了解到的最新信息是，山东农产品电子交易的实际经营者是李智生。
“本案已被山东省公安厅列为重点督办案件，责成莱芜市公安局查处。” 金晓峰表示，山东农产品电子交易市场在工商银行和农业银行开设的两个账户已被莱芜市公安局查封。 账面资金余额总计超过1200万元。 其两名主要交易员何淼和李智胜均已被警方控制。
“警方正在对投资者提供的电子银行单上显示的2.8亿元存款涉及的虚拟资金进行调查。此外，涉案受害者人数仍在核实中。商务部也在等待最终决定。”因此，如果商务部真的通过相关司法程序追究其责任，肯定不会拖欠债务。”金晓峰补充道。
近80%的参会者来自金乡
昨天，不少受害人收拾好行李，准备再次前往山东省商务厅询问案件最新进展，想办法追回欠款。
金乡人热衷于大蒜电子盘。 山东农产品的受害者近80%是金乡人。
“大蒜电子交易的参与者身份非常复杂，农民、家庭主妇等都涉及其中。” 当金晓峰接待受害者时，他发现电子交易的投资门槛仍然很低。
金乡被誉为“蒜都”，云集全国各地客商。 从事大蒜行业的人感觉他们了解市场、踏实，几乎都安装了电子盘软件。 其中，资金超过亿元的大型交易商不乏其例，实力在100万元以上的中型交易商更为常见。
此外，金乡县雄厚的资金也是大蒜如此受欢迎的原因。 2004年末，全县居民储蓄存款余额27.15亿元，2007年增至39.7亿元，2011年底已飙升至80.43亿元。 2013年9月，城乡居民储蓄存款余额114.86亿元。 10年间增加了近90亿元。
大蒜交易市场以电子交易为纽带，与经纪人、蒜商等产业链人士建立了紧密的联系。 “在金乡，大蒜行业的相关人员，无论是经纪人还是大蒜贸易商，都知道电子大蒜市场，而且很多人都在参与其中。” 金乡经纪人荀先生说。 “比如，现在出货出售的大蒜经销商都会看行情，即使大蒜现货价格在下跌，我也可以通过看不断上涨的电子市场价格来找到一些心理安慰。”
随着大蒜价格不断下跌，金乡当地蒜农们也在咬牙坚持。
“村里人人都种大蒜，这两年大蒜价格很低，种粮食的经济效益也没有那么高。不过，大家还在坚持，希望能赶上物价上涨的那几年。”好的。” 一位自称是菏泽成武县蒜农的人士在与南都记者聊天时说道。
另一位金乡当地的陈先生告诉南都记者，大蒜经销商2012年向农民收购大蒜，价格为每斤3-4元。 那时，一亩地可以赚4000-6000元。 很多蒜农都赚到了钱。 近两年，不少农民扩大了农作物种植，金乡周边县市不少农民放弃种植小麦，开始种植大蒜。 结果，去年4月大蒜即将上市时，由于今年大蒜丰收，加上市场传言种植面积将大幅增加，大蒜价格突然下跌，今年价格仍在徘徊在低位。 大蒜经销商从农户手中收购大蒜的价格仅为每斤1.2-1.5元左右。
他进一步解释，今年大蒜亩产量在2000公斤左右，种植大蒜需要大量投资。 除了人工成本外，还有化肥、地膜、浇水等费用。 如果想保住本钱，每公斤鲜蒜至少需要卖出1.4个。 只有人民币可以。
“8月15日18时，金乡山鹿市场有200多车剩余货，玉山市场也有不少。目前的大蒜已经是8月份的剩余货了，有的蒜芽已经被摘掉了。”成交量较昨天下降了三四点。”大蒜市场一位富翁表示。
高风险电子盘
南都记者调查发现，倒闭的电子市场充斥着机构监管缺失、游戏规则无序、参与者混乱等问题。 山东农产品等电子市场从开业之日起就注定要崩盘。
金乡县大蒜协会会长杨桂华告诉南都记者，自2006年山东金乡出现第一张电子盘以来，金乡已先后成立了郭寿光盘、龙鼎盘、金乡盘、玉山盘、恒力盘等。及周边地区。 恒丰盘、国星盘等一系列大大小小的电子盘。 但这些电子盘最多只能维持一两年，最少也只有几个月。 无一例外都以崩溃告终，携款潜逃的人也不少。
“其实我们也在讨论电子盘是否适合大蒜产业？从今往后，金乡不再碰这个东西。目前金乡周边还有很多电子盘，非大蒜做的电子盘产区，盘面价格偏差更是离谱。” 杨桂华表示，金乡已编制了金乡大蒜价格指数体系，目前仍在试运行中。 金乡大蒜年种植面积70万亩，年储存量160万吨，占全国大蒜总储存量的65%以上。 金乡想利用大蒜指数逐步形成价格中心。 产业链各方也可以通过指数分析抑制大蒜风险。
“由于大蒜是经济作物的小品种，无论是现货还是期货，都非常适合炒作。” 在山麓国际大蒜市场，一位大蒜经纪人告诉南都记者。
电子交易价格可以影响现货价格。 南都记者从既参与交易又参与现货交易的程先生那里了解到了这一规律：“现货价格下跌带动市场下跌，市场下跌带动现货价格下跌，现货价格上涨会带动市场上涨，市场上涨又会带动现货市场上涨。”
“电子交易对于现货交易并没有太大的参考意义，大蒜电子交易的经营者受利益驱动，进行非法操纵，导致电子交易价格与现货价格出现偏差。” 金乡县商务局副局长周宝华接受南都记者采访时表示，人为炒作只是表面现象，供需关系才是价格形成的根本原因。
“电子市场的崩溃对大蒜行业造成了一些影响，但不是太大。因为它的市场不是太大，市场上的资金只有几千万。但如果这部分资金进入虚拟交易，肯定进不了现货交易市场。” 周保华表示，真正接触电子交易的蒜农很少，大多数都是年轻人。 不排除确实有人利用该平台提前预订商品。 经过这几年的疯狂，金象电子盘纷纷倒闭，参与的人也越来越少。 然而，许多贸易商坚称8月份大蒜市场已进入产业衰退期。 两笔交易涉及资金超过6亿元。 对于大蒜行业来说，资金周转有所放缓。
庆幸的是，今年是电子商品交易市场核查整顿最严格的一年。 在今年的核查整顿中，全国40多个市场遭受重大打击，部分市场暂停交易，最严重的市场被关闭。 本轮整顿的主要原因之一是大蒜电子交易存在严重的结算不善问题。 投资者无法在期货和现货价格之间进行套利，套期保值者也无法进行对冲。 市场已经失去了它本来存在的意义。 。
关联
大蒜炒作全链条
南都记者在大蒜市场采访大蒜交易人士时，感觉大家似乎不是在谈论大蒜，而是在谈论库存。 基本面、市场波动以及股票和期货中使用的其他词汇都是交易商、中间商和投机者谈论的话题。
由于大蒜本身易储存、不易变质的特点，加上多年来金乡大蒜交易市场的不断发展，金乡已经形成了大蒜作为投资产品的全链条。
大蒜市场的几位经纪人向南都记者透露了该连锁店的运作情况：蒜农将土地生产的大蒜作为“投资标的”； 蒜商从分散的农户手中收购大蒜，销往集中的“市场”； 这里的中间商有点类似于股市中的“券商”，为炒蒜提供中介服务，帮助投机者代收、出售、储存冷藏大蒜。 大型中间商建有数千吨甚至数万吨的冷库； 资本就是几千万。 数以亿计的“大投机者”通过中间商买卖数百吨或数千吨大蒜。 此类大炒家基本上来自外地，包括福建、浙江、广东、河北、黑龙江等。蒜农、蒜商作为散户，在行情火爆时跟风炒作； 此时，大蒜电子交易也在推波助澜，助涨助跌。
大蒜投机的路径往往是这样的：当投机者看到机会时，就会通过中间商大量收购大蒜。 除了市场上日常的批发量和出口量外，市场上的大蒜还会被投机者陆续锁定在中间商提供的冷库中。 当市场疯狂的时候，比如2010年，大蒜每公斤价格暴涨到六七块钱的时候，很多炒家就直接炒“冷库”。 最后一个投机者可能花了6000万元，以每公斤3元的价格购买了一个1000吨的冷库。 ，然后以每斤4元的价格卖给下一个继续看涨的炒家，总共8000万元。 在购买和销售之间，大蒜从未离开过冷藏库。 大蒜的价格一路上涨，当时任何品质的大蒜都非常受欢迎。
“大蒜被很多人炒作股票，前几年投机者都是短线交易者，这几年，无论是本地人还是外地人，都遭受了很大的损失。很多外地投机者也跟着趋势，但当地人因为了解市场，参与更多，甚至把所有的财富都投入到投机中，当有任何麻烦时，他们以敏锐的感觉批量出售，而那些不愿意割肉的人确实遭受了沉重的打击。损失。”上述经纪人荀先生表示。
“最近大蒜群里，很多人都在索要预付款，他们自己不会收吗？目的只有一个，都是冲着你口袋里的钱来的。” 近日，有业内人士在群里提醒，据说在收购季节，他们在电子市场上卖多、喊价蒜价，以获取利润； 当你的仓库关闭时，他们大量卖空大蒜并喊叫，试图压低大蒜的价格，以获得更高的利润。 。
协调员：刘斌 王涛
采访采写：南都记者周亮、谢艾实**生李晓丹分别来自山东济南、金乡、莱芜