卧龙电传动集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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|证券代码： 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-020
卧龙电传动集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏卧龙电气集团，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 本次会议是否有否决议案：是
一、会议召集和出席情况
（一）股东大会召开时间：2024年3月29日
（2）股东大会召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及持股情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定、会议召开情况等。
会议由公司董事会召集，董事莫玉峰先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事、董事会秘书出席情况
1、公司现任董事9人，出席董事9人；
2、公司现任监事3名，出席会议人员3名；
3、总裁黎明，副总裁郑彦文、张文刚、莫玉峰，董事会秘书戴勤，财务总监杨子江出席会议。
2. 提案审核情况
（一）非累积投票提案
1、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审核结果：未通过
投票状态：
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2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审核结果：通过
投票状态：
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3、议案名称：《关于修改股东大会议事规则的议案》
审核结果：通过
投票状态：
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4、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审核结果：通过
投票状态：
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5、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审核结果：通过
投票状态：
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六、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审核结果：通过
投票状态：
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七、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审核结果：通过
投票状态：
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（二）重大事项5%以下股东表决情况
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（三）议案表决相关情况的说明
上述议案均为非累积投票议案。 本次股东大会审议的议案一未获本次股东大会审议通过。 本次股东大会审议通过了议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七。 。
3. 律师证言
1、本次股东大会见证律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：郭前令、孙扬清
2、律师总结意见：
公司股东大会的召集、召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效； 本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特别公告。
卧龙电传动集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
证券代码： 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2024-021
卧龙电传动集团有限公司
关于批准控股子公司在新三板挂牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
浙江龙能电力科技有限公司（以下简称“龙能电力”），卧龙电驱集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）控股子公司近日，接到全国中小企业股份转让系统的通知。 股份有限公司出具了《关于同意浙江龙能电力科技股份有限公司股票公开转让并在全国证券交易所上市的函》（股转让函[2024]458号），同意龙能电力股份有限公司股票在转让系统挂牌公开转让，交易方式为集体竞价。 龙能电力申请上市时，股东人数不超过200人，根据规定，证监会免予登记。 龙能电力上市后，纳入非上市公众公司监管。 龙能电力将按照相关规定办理挂牌、报告等手续。
1、龙能电力基本情况
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2、公司持股情况
公司持有龙能电力121,747,908股，持股比例为43.07%。
3、对公司的影响
龙能动力在新三板挂牌后，仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 不影响公司控制权，也不影响公司独立上市地位。 不会对公司财务状况、经营成果和可持续发展产生任何影响。 本次经营影响重大，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益最大化，符合公司长期发展战略。
4. 备查文件
《关于批准浙江龙能电力科技股份有限公司股票公开转让并在全国证券交易所上市的函》（股转函[2024]458号）
特别公告。
卧龙电传动集团有限公司
董事会
2024 年 3 月 30 日