东方金钰股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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|公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
一、司法拍卖的具体情况
经询问，东方金宇股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，执行申请人东莞信托有限公司申请执行该公司与深圳东方金宇之间的一笔贷款纠纷。金玉珠宝实业??有限公司等案件，广东省东莞市中级人民法院于2020年6月22日10时00分至2020年6月23日10时20分，拍卖深圳东方金玉珠宝位于深圳市盐田区海景二路的实业有限公司在京东网上司法拍卖平台拍卖了益海市四区4号楼101、102楼东南侧房产。 其中，怡海市四区4号楼房产101起拍价1780.24万元，评估价2225.3万元，成交价1908.24万元； 益海市四区4号楼房产102起拍价1468.8万元东方金钰股份有限公司，评估价1836万元，成交价1468.8万元。
2、拍卖事项对公司的影响
上述两处房产拍卖总价为3,377.04万元，用于清偿债权债务。 该房产账面价值为人民币47,141,445.11元。 处置差额本期确认为资产处置损失13,371,045.11元。 拍卖完成后，公司将失去标的资产的所有权。
公司郑重提醒广大投资者，相关公司信息可查阅在上海证券交易所网站（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、 《证券日报》建议投资者理性投资，注意投资风险。
特别公告。
东方金宇股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
证券代码： 证券简称：*ST金宇 公告编号：2020-053
东方金钰股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
● 本次会议是否有否决决议：无
一、会议召集和出席情况
（2）股东大会在深圳市罗湖区北沥北路水贝工业区2号楼东方金裕大厦三楼会议室召开。
（三）出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及持股情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定、会议召开情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文峰先生主持。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事、董事会秘书出席情况
1、公司现任董事5名，出席人员5名；
2、公司现任监事3人，出席会议人员3人；
3、董事会秘书出席； 其他高级管理人员出席。
2. 提案审核情况
（一）非累积投票提案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审核结果：通过
投票状态：
2、议案名称：2019年度公司监事会工作报告
三、议案名称：公司2019年度财务决算报告
4、议案名称：公司2019年度利润分配预案
5、提案名称：公司2019年年度报告正文及摘要
六、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
（二）涉及重大事项时，股东表决权比例低于5%
（三）议案表决相关情况的说明
根据投票结果，本次股东大会审议的所有议案均已出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人审议通过，并有权通过网络投票方式进行表决。
3. 律师证言
1、本次股东大会见证律师事务所：国浩律师事务所（武汉）
律师：夏少林、黄世宏
2、律师总结意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和结果均符合相关规定。法律、法规和公司章程的规定合法有效。 本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
4. 参考文档目录
1、经出席董事、记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；