运鸿信息董事变动公告（2015-03-24）

公告编号：2015-008 证券代码：证券简称：运鸿信息 保荐券商：齐鲁证券 广州运鸿信息科技股份有限公司 董事变更公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1、聘任、解聘的基本情况 （一）程序执行的基本情况 根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司 2015 年第三次临时股东大会于 4 月 8 日审议通过2015年：本次会议召开于2015年度——3月24日之前书面通知全体股东，实际出席会议的股东6人，持有公司股份36,000,000股云宏信息，占公司股份总数的100.00%。 会议由屠华旗主持。 上述决议的表决结果为： 36,000,000 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对0股，占出席股东大会有表决权股份数的0%； 弃权股份0股，占出席股东大会有表决权股份数的0%。 。 （二）董事、监事、高级管理人员的聘任和解聘情况 受聘董事程方持有公司0股，占公司股本0.00%。 （三）聘任/解聘原因 公告编号：2015-008 由于罗向旺先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，程先生方先生根据《公司法》、《公司章程》的相关规定获聘为公司新任董事，其任期与本届董事会剩余任期一致。 2、上述人员任免对公司的影响 （1）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 罗向旺先生的辞职导致董事会（监事会）成员人数减少公司董事会人数低于法定最低人数。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举程方先生为新任董事。 （二）对公司生产经营的影响 本次选举董事不会对公司日常经营活动产生不利影响。 3． 备查文件 《广州运虹信息技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》 广州运虹信息技术股份有限公司董事会 2015 年 4 月 9 日