股指期货模拟 温江警方破获特大电信诈骗案涉案人员156人被查封

今年6月，成都市公安局温江区分局破获全省首起系列特大金融交易诈骗团伙。

警方称，该犯罪团伙共涉及4个投资平台，包括“未来XX”、“XX策略投资”、“联X宝”、“达投资”交易等，都是我国不允许的投资渠道，该案犯罪嫌疑人利用投资者知识盲点，以“低风险、高回报”为诱饵，实施诈骗活动。

部分嫌疑人当场被捕

异常现象：投资者投资28万元，不到半个月就亏损11万元

去年12月底，温江市公安局接到受害人周某报案称，12月初，他通过“XX期”期货交易软件平台投资股指期货28万余元，并不到半个月的时间，就已经积累了全部金额。 损失11万余元，交易明显异常。

接到报案后，温江警方在全市梳理了20多起类似案件。 经初步侦查，认定该案为一起新型通信网络诈骗案件，涉案人员多、受害人范围广、涉案金额大。 通过专案组侦查，历时5个月，逐步侦破一个特大电信诈骗团伙，主要成员有谢某某、刘某某等14人，横跨多省多地，组织严密，犯罪嫌疑明确。层次结构。

针对该团伙横跨多省多地、人员分散、重点人员出行不规律的实际情况，今年6月1日上午10时，在成都市公安局的统筹协调下，温江分局采用视频联动实时调度、多警力综合实时分析研判的形式，统一指挥广州、长沙、海口、成都等地驻守的400余名警力，同步集中抓捕。 经过三个小时的密集行动，共抓获涉及电信诈骗的9家公司156名工作人员，其中骨干人员14名，全部落网。

一些犯罪工具

方式：利用直播平台诱导投资者使用产品

2018年1月至5月，专案组数十次前往北京、上海、杭州、长沙等地提取关键交易证据。 通过对200多个银行账户和受害人信息的交叉比对，最终全面描绘了利用“XX时期”平台建立的违法犯罪团伙组织架构。

经查，2017年7月，犯罪嫌疑人刘某、胡某向经营“长沙网络科技有限公司”的犯罪嫌疑人刘某支付费用，定制了“XX相”平台进行电信诈骗。 其中，刘A负责平台运营管理，刘B负责平台运营维护股指期货模拟，胡负责平台推广。

谢某某是“奇XX”平台的一级代理商。 他通过开设商业咨询公司，聘请经营者、组织“讲师”，诱导受害人利用“齐XX”平台在直播平台上进行投资、诈骗，并直接管理下属。 代理、诈骗的非法所得分为等级。

今年3月，为逃避法律诉讼、追求利润最大化，“未来XX”团伙主要成员停止了“未来XX”操作平台，谢某某购买了“XX战略”的场外衍生品。投资”中国证券期货市场。 交易软件平台，刘某、胡某购买了我国证券期货市场的“联X宝”场外衍生品交易软件平台，刘某购买了“大肆开展类似“XX相”的电信诈骗犯罪活动。

逮捕：94名嫌疑人批准逮捕

经查，该犯罪团伙涉及“XX期”、“XX策投”、“联X宝”、“大X家”等4个投资平台。

经查，“XX期”平台主要采用两种手段对受害人实施“投资损失”诈骗：一是实价期货操作，“投资顾问”诱导投资者利用平台进行频繁买卖交易。 ，从而收取高额手续费； 二是模拟期货操作。 投资者注入平台的资金不进入期货市场，仅在平台上展示。 同时，“投资顾问”诱导投资者反向买入，造成投资者资金“损失”。 实际资金由平台提供商扣留。

诈骗的具体步骤是：首先，利用非法购买的公民个人信息，该团伙利用这些信息指导经营者冒充知名投资公司，邀请受害人进入加密直播间收听。去听讲座； 其次，在直播间，该团伙组织“讲师”（操作者扮演喷子）通过讲解专业投资知识树立权威，获取信任，诱导受害人下载指定平台进行投资；最后，受害人将资金转移至投资平台后，该团伙利用投资平台软件通过真实报价、虚拟报价交易、虚假订单等方式骗取受害人投资，达到诈骗目的。

目前，经一一审查，谢某某、刘某某A、刘某某B等14名骨干成员均对利用“XX号”等平台非法获利的犯罪事实供认不讳； 案中其他涉案人员曾引诱投资者使用“XX期”等平台，其对分步分红的犯罪事实供认不讳，目前案件仍在进一步侦办中。

截至今年7月25日，温江区人民检察院共依法逮捕犯罪嫌疑人94名，依法取保候审59名犯罪嫌疑人，因情节轻微而被取保候审的犯罪嫌疑人3人。情况。 （图片由警方提供）

成都商报客户端记者 颜雪 实**生 苟月攀

编辑关莉