普天邮通遭巨额虚假贸易惊天大案再爆雷

上海金融法院近日在其官方微信公众号上公布了一起因上市公司违法行为导致股东利益受损的证券集团纠纷案件：因虚假交易，虚增营业收入4261.75万元，利润总额虚增998.3万元。 上市公司上海普天邮政科技股份有限公司（以下简称“普天邮政”）于2018年3月受到中国证监会行政处罚，最终被摘牌，随后引发股东集体赔偿诉讼。

上海金融法院公众号—莆田邮电案

因莆田邮政虚假交易案，上海市虹口区人民法院于2019年9月作出（2019）沪0109刑初321号刑事判决书，莆田邮政高管沉某某、余某某最终被判处受贿罪。 句子。

莆田邮政的母公司是中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”），直属国务院国有资产监督管理委员会管理。 其前身起源于原邮电部工业局和中国邮电工业总公司。 是名副其实的老牌央企。 莆田邮政退市也开创了国企退出资本市场的先河。

谁曾想，莆田邮政虚假贸易余波尚未散去，中国莆田却上演了一场更大规模的虚假贸易案。 另一家子公司莆田国际贸易有限公司（以下简称“莆天国际”）再次陷入巨额虚假贸易的泥潭，而这一次给中国莆田造成的国有资本损失实际上超过莆田邮政案的20倍。

一波未平，一波又起，惊天案件再次爆炸。

银鸽投资关于莆田国际贸易诉讼的公告

据上市公司河南实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”，现已退市）诉讼相关公告显示，银鸽投资因拖欠9.8亿元人民币款项被普天国际起诉。莆田国际. 已向法院提起诉讼。 银鸽投资控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）因为银鸽与银鸽之间的贸易合同提供不可撤销连带责任担保，其所持有的上市公司股份被冻结。投资与莆田国际。 100%的股份。

据了解，普天国际与上市公司银格投资的诉讼背后是一起交易金额较大、涉案人员较多、范围较广的虚假交易案。 根据银鸽投资年报和数十份贸易合同，2017年至2019年，普天国际每年向银鸽投资销售木浆、乙二醇等货物，累计规模超过20亿元。 。

莆田国际

银鸽投资乙二醇销售订单

据莆田国际一方与银鸽投资多笔价值数千万元的乙二醇贸易销售订单显示，其交割地点均为“张家港保税区长江国际港务有限公司罐罐交割”。

张家港保税区扬子国际港务股份有限公司（以下简称“扬子国际”）是A股上市公司保税科技的核心子公司。 主要从事乙二醇等大宗液体化工产品的物流服务。 2019年9月，保税科技发布公告称，发现大量乙二醇交割单据涉嫌伪造公章和工作人员签名。 经初步核实，相关配送单位涉嫌诈骗，扬子江国际已正式向张家港市公安局报案。

莆田国际用于储存乙二醇的仓库因虚假发货单被“爆炸”

至此，我们已经能够勾勒出普天国际、银鸽投资利用假货、假贸易链骗取国有资金的违法行为。 在此过程中，一名曾在中国普天工作的前高管竟然是策划普天国际、银鸽投资以及多家交易空壳公司之间虚假交易的关键人物。

原央企高管成虚假交易案“总策划”

孟非简历

普天国际与银格投资之间的巨额虚假交易全部由一个名叫孟非的人控制。

公开资料显示，孟飞于2006年至2016年担任中国普天国际商务总部副总经理，系某央企官员。 孟非2016年从中国普天辞职后，立即利用深圳奥盈投资管理有限公司的空壳公司于2017年5月收购了银格集团，从而完成了对上市公司银格投资的收购。

作为银鸽投资的实际控制人、中国普天原高管，孟飞在短时间内以多个自然人名??义收购或注册了近十家交易空壳公司，并利用上市公司、央企和这些交易空壳公司企业迅速建立木浆、乙二醇虚假贸易闭环贸易链。

孟非实际控制的贸易公司名单

在建立上下游闭环贸易链后，孟非与中国莆田相关公职人员内外合作，利用贸易合同签发的商业承兑汇票进行抵押贴现融资，年规模超过20亿元。 在这个闭环的融资贸易过程中，不仅货物从未离开仓储平台，用于承兑的商业汇票也在到期后甚至到期后向贸易链某个环节的空壳公司借入资金。 。 1-2 结算将在几天内定期进行。 虚假贸易融资的“雪球”越滚越大，最终给中国普天造成了近10亿元的巨额支付“漏洞”。

更令人痛心的是，银格投资已退市，股权及大部分资产被多家金融机构和债权人冻结。 轮到中国普天实行分配的时候，恐怕就所剩无几了，不值钱了。

尽管有明确的禁止，但他仍然顶风作案； 雷雨频发，他的晋级却稳定？

据不完全统计，中国普天2020年因多家子公司虚假交易案件造成的国有资本损失累计可能超过18亿元。

一位贸易业内人士表示，莆田国际、莆田邮政等虚假贸易融资行为是典型的“庞氏骗局”。 其本质是侵吞国有企业和上市公司信用，利用国有资金套现巨额资金。 。

早在2017年，国务院国资委就发文严禁中央企业开展各种形式的融资交易和闭环交易，并对中央企业高管人员实行终身问责制。企业重大决策。 2018年以来，国资委多次下发专项文件，禁止中央企业开展融资贸易。

国资委多年来多次下令禁止中央企业从事虚假贸易和融资贸易。

众所周知，中央企业是国民经济的重要支柱和支柱。 然而，作为邮电信息通信领域的“国家队”，中国普天这家老牌国企却在如此高压的监管环境下频频陷入虚假贸易、融资贸易的深渊。

据多家媒体报道，孟非前合伙人邝敬志早在2017年底就向中国普天实名举报孟非及普天国际深圳分公司多名高管，举报人已向中国普天提交了数十封举报信。 2017年起，国资委、纪检监察部门。

然而，三年来，国资委和中国普天却眼睁睁地看着国有资金虚假交易造成的“赤字”从最初的几百万，到上千万，再到最后的几千万。目前巨额10亿元。

此前，莆田邮政因虚假交易被迫退市，后来莆田国际损失了10亿元巨额国有资金。 违法企业与央企干部“接连腐败”在同一个阴沟里翻船，该承担责任的人却是当时的国企管理层要么顺利升职银鸽投资公告，要么功成身退，令人十分惊讶。公司经历了接连的爆仓和亏损后，业务不断下滑。

中国莆田官方网站

笔者疑惑，中国莆田这是怎么了？

更令人沮丧的是，到目前为止，中国普天乃至国资委都未能采取有效措施挽回国有资金的巨额损失。

养虎必有危险，谨防细小远视。 对于国资委和监管部门来说，面对这样一家虚假交易丑闻屡见不鲜的老牌国企，如果任其10亿元国有资金流失，中国未来莆田还将遭受数百亿甚至数千亿的虚假贸易案件。 难怪。