永兴特钢：投资自建锂电新能源锂电项目的发展趋势

高兴江 永兴特钢董事长兼总经理

12月28日，永兴特钢（）与投资者互动时，公司董事长、总经理高兴江先生介绍了公司的基本情况、公司发展过程中的经验以及公司未来的发展战略； 并向公司投资者提供信息。 对大家关心的相关问题进行解答。

1、公司基本情况

湖州久立特钢股份有限公司成立于2000年7月，2007年完成股份制改造，整体更名为永兴特种不锈钢股份有限公司。2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌上市。

公司以不锈钢废钢为主要原料，生产耐高温、耐腐蚀、高强度不锈钢及镍基合金棒材、线材。 它是唯一一家专门生产棒材和线材的不锈钢公司。 不锈钢棒线材市场占有率连续多年稳居前三，2016年升至第二位。

公司拥有雄厚的研发能力。 拥有国家级企业技术中心、省级重点企业研究院，建立院士专家工作站和博士后工作站，并与北京钢铁研究总院、北京科技大学、安徽工业大学、国家电投中央研究院等产学研合作建立了良好的产学研合作机制，主导或参与了十余项不锈钢国家标准的制定和发布。

公司与宝钢、太钢同为中石化不锈钢管坯供应商。 是国内唯一一家获得向三大锅炉厂供应高压锅炉管坯材料资质的民营企业。

公司2017年业绩良好。 因业绩超出预期，已披露业绩修正公告。

2、公司发展过程中的几点经验

首先，企业发展需要顺应行业发展趋势。 公司17年的发展历程与钢铁尤其是不锈钢的快速发展有直接关系。 其次，技术发展需要与市场发展相匹配。 技术必须服务于市场需求，根据客户市场需求确定产品类别和档次。 第三，企业的发展与实际控制人的价值观直接相关。 永兴以不锈钢为业，不断创新产品和工艺，不断更新设备，不断提高核心竞争力。

3、公司未来发展战略

公司自2015年上市以来，主营业务稳步发展，资产状况良好。 为进一步推动公司做大、做强、做优，必须利用好资本市场的平台。 但我们不能盲目扩张。 公司始终坚持稳健发展的原则。 我们之所以选择新能源锂电池产业和合纵锂业作为标的，是因为：第一，风险可控。 公司目前资产负债率仅为14.16%，无任何借款； 流动性充足，具备延伸发展的条件。 公司在新能源行业的并购和投资总额不大，占公司市值和净资产的比例较小。 公司可用资金较为充足，投资风险可控。 公司采取先增资后并购的方式，尽可能降低投资风险。 二是规模虽小，意义深远。 虽然本次并购规模不大，但却是公司进军新能源行业的切入点。 公司在江西省宜丰县投资自建锂电新能源锂电池项目。 项目规划年产能3万吨锂电池。 建设年产240万吨采矿及选矿项目。 项目一期投资约10亿元人民币。 规划建设年产1万吨电池级碳酸锂及年产120万吨采矿选矿项目。 计划于2019年投产。该项目由合纵锂业实际控制人李新海及其团队与公司合作实施。 他们将充分发挥目标公司的技术优势和公司的资金优势，锁定大量锂矿资源永兴特钢，采用先进设备和技术，加快建设进度，力争快速提升产能。 三是上游原材料与公司发展相匹配。 公司与合纵锂业同属工业及上游原材料行业。 它们在生产设备和工艺上有很多相似之处，是整个行业发展的基础。

4、本次并购标的合纵锂业的原材料成分是什么？ 其产品下游认证有哪些？

答：合宗锂业的原始成分分为人工卤水、盐湖卤水和粗碳酸锂三种。 人工卤水主要由旭利矿业通过锂云母生产制造，盐湖卤水购自青海，粗碳酸锂则通过回收废旧电池生产。 合纵锂业的产品已被比亚迪、天津巴莫、科恒、当胜科技、优美科、贵州安达等多家企业认证并使用。

5、合宗锂业如何确保实现承诺的业绩？

答：合纵锂业经营的电池级碳酸锂产业处于锂产业链中上游领域，下游领域为锂离子电池和锂离子电池应用领域。 随着新能源汽车、储能设备等市场的快速发展，未来一段时间内电池级碳酸锂将持续供不应求。

合宗锂业拥有先进的工艺技术、优质的产品和客户、多元化的采购渠道、优秀的人才团队等诸多核心竞争力。 而且目前已从初创阶段进入发展阶段，产能预计将大幅提升，业绩承诺可实现。

6、和宗锂业从哪里采购盐湖卤水，价格是多少？

答：合宗锂业采购的盐湖卤水主要来自青海，按市场价格采购。

7、合宗锂业与徐锂矿业之间的关联交易如何定价？ 如果价格公道，合纵锂业的利润能得到保证吗？

答：合纵锂业与徐锂矿的关联交易参照市场价格确定，价格公允，但这并不影响合纵锂业利润的实现。 随着电池级碳酸锂价格上涨，原材料市场也极度紧缺。 量产后，徐锂矿将为合宗锂业提供充足的原材料保障，确保合宗锂业实现承诺的业绩。

8、公司自建锂电池新能源项目进展如何？

答：公司全资子公司永兴新能源已与宜丰县人民政府签订投资项目合同，并就资源保障等事项达成共识。 一期工程可行性研究报告正在编制中。