北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会及全体监事保证

本公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

1、监事会会议的召开

2023年11月27日，北京汇辰紫道信息有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议以现场联合沟通形式召开。为确保监事会工作的凝聚力和连贯性，2023年公司第五次临时股东大会选举产生公司第四届非职工代表监事，经全体监事同意，免除本次会议通知时间要求。会议由全体监事共同选举产生，由监事张海平先生主持，本次会议应有3名监事，实际出席会议的监事有3人。本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京汇辰信息股份有限公司章程》，依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定， 以及《北京汇辰信息股份有限公司章程》。

二、监事会审议情况经

监事会议审议表决，以下提案获得一致通过：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的提案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事一致同意选举张海平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议选举之日起至第四届监事会任期届满之日止。详情请参阅同

日上海证券交易所网站发布的《关于完成董事会、监事会换届暨任命公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京汇辰信息有限公司监事会

十一月

28， 2023

证券代码：证券简称：*ST汇辰公告编号：2023-095

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关于2023年第五次临时股东大会决议的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容说明：

●本次会议是否有否决决议：无

1. 会议的召开和出席

（1）股东大会召开时间：2023年11月27日

（2）股东大会召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路10号A院102号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、有特殊表决权的股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数：

截至股东大会登记日，公司回购专用账户股份数量为2,181,051股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，是否符合股东大会的主持地位。

会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行。本次会议的召开、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事、董事会秘书出席会议

1、公司董事8人，出席人数8人

2、公司有3名监事，3人参加

3、公司财务总监、董事会秘书徐景武女士出席会议，其他高级管理人员出席会议。

2. 法案的审议

（一）非累积表决提案

1、提案名称：关于修改《北京汇辰子道信息有限公司外商投资管理制度》的提案。

结果：通过

票：

2、提案名称：关于修改《北京汇辰信息股份有限公司独立董事工作制度》的提案

.“

结果：通过

票：

（二）累积投票提案的表决

3. 关于增加董事的提案

4. 关于增设独立董事的提案

5. 关于增加监事的提案

（三）涉及重大事项时，应当说明5%以下股东的表决情况

（四）对法案表决的有关情况说明

1、以上五项议案均为普通决议议案，经出席会议的股东或股东代表持有的半数以上表决权通过。

2. 票据3和票据4分别针对中小投资者计算。

3. 律师证人

1. 已将

股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：刘瑞源、陈瑞

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会出席人员和召集人的资格合法有效， 股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京汇辰信息有限公司董事会

十一月

28， 2023

●备案文件

（一）经出席会议的董事、记录员签署确认并加盖董事会印章的股东大会决议书;

（二）由律师事务所所长签字并加盖公章的法律意见书;

（3）本协议要求的其他文件。

股份代号： 股票简称：*ST汇辰公告编号：2023-093

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关于完成公司董事会、监事会换届选举暨任命公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京汇辰紫道信息有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专委会委员的议案》， 《关于任命公司总经理、副总经理的议案》、《关于委任公司财务总监、董事会秘书的议案》、《关于委任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

1. 董事会换届选举

2023年11月27日，公司召开2023年第五次临时股东大会，通过累积投票制选举赵龙先生、刘晓奎先生、马亮先生、李永林先生、何伟先生为公司第四届董事会非独立董事，并选举孟伟女士， 谢钊先生、任双先生担任公司第四届董事会独立董事。股东大会选出的五名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第四届董事会，任期为自2023年公司第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）选举公司第四届董事会主席、副主席

公司董事会选举赵龙先生为公司第四届董事会主席，刘晓奎先生为公司第四届董事会副主席，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓奎先生简历详见公司2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

（二）选举公司第四届董事会专门委员会委员

本公司董事会选举下列成员为本公司第四届董事会特别委员会委员

1、战略委员会：赵龙、刘晓奎、何伟;

2. 提名委员会：任双（独立董事）、谢昭（独立董事）、赵龙、任双为召集人

3、薪酬考核委员会：谢昭（独立董事）、任双（独立董事）、李永林、谢钊为召集人;

4、审核委员会：孟伟（独立董事）、谢昭（独立董事）、马亮、孟伟为召集人。

其中，提名委员会、薪酬考核委员会、审计委员会半数以上的独立董事为独立董事，独立董事担任召集人，审计委员会召集人孟薇女士为会计专业人士。

公司第四届董事会专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

2. 高级管理人员的任命

赵龙先生任任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

刘晓奎先生任任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

何伟先生任任公司副总经理慧辰资讯，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

俞炳义先生任任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

谢江先生获委任为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

徐静武女士任任公司财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓奎先生、何伟先生的履历详见公司于2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

这

详见余炳义先生、谢江先生及许敬武女士的履历。

3. 证券事务代表的任命

刘红妮女士获委任为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。附

上刘红妮女士的简历。

四、监事会换届选举

上

2023年11月10日，公司召开职工代表大会，选举吴云川先生为第四届监事会职工代表监事，2023年11月27日，公司召开2023年第五次临时股东大会，通过累积投票制选举张海平先生、何晓曼女士为公司第四届监事会股东代表监事。公司第四届监事会由股东代表监事2名、职工代表监事1名共同组成，任期自2023年公司第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

张海平先生当选为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张海平先生简历详见本公司于2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。