网络组织领导传销11个月内付费会员遍及全国49万余人

2019年12月，四川八中警方抓获以罗某雄、李某为首的24名主要犯罪嫌疑人，冻结涉案资金6000余元，捣毁7个传销窝点，教育、遣散300余名参与者。

近日，四川省八中市恩阳区人民法院对成都人人互动网络科技有限公司组织领导传销活动罪，判刑500万元;被告人某某因组织、领导传销活动被判处有期徒刑6年财付通会员，罚款100万元;被告人李某被判处有期徒刑5年6个月;被告人被判处有期徒刑5年6个月并因组织、领导传销活动被罚款50万元。其余22名被告人被判处三年监禁、一个月监禁或缓刑。

↑ 庭审现场

“有趣的代码”被揭露为金字塔计划

警方渗透到内部调查中

培训师自称月收入上万，之前还是个妈妈

“Fun Code 是一个金字塔计划，我向 Fun Code 要求退款。2019年8月，互联网上的多个帖子栏和网站上出现了大量类似的消息。四川省巴中市公安局恩阳区分局办案民警获悉“曲马台”涉嫌违法犯罪线索后，立即成立专案组进行调研判断。

2019年9月18日，霸中市公安局恩阳区分局以涉嫌组织、领导传销活动（代码9.17案）对罗某雄等人立案侦查。恩阳区局经济侦查大队在“9·17”案件深入查判过程中发现，在霸中华籍的罗、陈等人在霸中“趣码”平台开展宣传推广活动，招募培养下线会员1200余人。

办案的民警在得知线下成员的活动后，伪装成成员，潜入内部，参与“趣码”八中成员的线下活动。

在霸中市后河桥的一家火锅店里，一位在微信上自称“馨姑娘”的女子正在为100多名曲马会员进行线下培训。

↑ 培训会现场

在培训期间，这位女士表示，在接触《趣码》之前，她是一名母亲，通过短短几个月的努力，她获得了省级代理的职位，成为了月收入上万元的职场精英。她表示，当“Quma”在美国上市时，她将成为一家上市公司的股东，“只要你愿意，我的成功都可以复制”......现场气氛热烈，成员们不时鼓掌。

公司当场承诺，“吃饭省钱，分享赚钱，创业省钱，市经销商可奖励5000股原股，市值200万元。省级经销商可以拿到20000股原价，市值1000万元，非常有吸引力。

在现场，不少会员纷纷注册付费，成为“趣码”平台会员。

11个月1.82亿元

自称“零元创业，月收入1万多”。

吸引会员的方法有很多

数据显示，“趣码”平台的开发者和运营者是成都人人互动网络科技有限公司，自称是国家高新技术企业、电子商务创新示范企业，拥有近50项发明专利。公司于2018年12月推出“Quma”平台，旨在打造中国领先的餐饮消费和生活方式平台。公司现有员工120余人，实际控制人为罗某雄，除他外，还有7名自然人股东，公司总部设在成都高新区。公司在北京、深圳、天津等城市拥有近40家授权分支机构。

然而，巴中恩阳区警方的调查发现，实际情况与该公司的宣传大相径庭。

恩阳区公安局经济调查大队队长安鹏介绍：“通过调查发现，其实是在餐饮消费的旗号和幌子下，宣称'零元创业，月收入万多元'来吸引消费者。然后缴纳会员费成为会员，并去他们所谓的餐厅吃饭消费，可以享受更多的折扣。"

安鹏还介绍，成为会员后，“趣码”讲师团将组织会员培训，引导会员积极参与下线开发，提供直接推广奖励、分红奖励、赠送原创股等奖励。花365元成为代理商后，将直接培养11人成为新代理商。线下开发后，当整个团队有60个代理商，加上推荐1家餐厅入驻时，团队的领头人就成为了“趣码”的县级代理，以此类推，在满足一定条件后，可以逐步晋升为市级代理商和省级代理商。“每加入一个新会员，上级会员都会获得相应的返利，级别越高，收入越高。这种模式并不创新，但符合传销的典型特征。"

↑ “Fun Code”五家店庆祝

通过调查，警方发现，“曲马”平台为了快速吸引会员，“曲马”平台还成立了商学院，组织讲师录制培训视频，并通过门户网站、微信公众号、手机软件等进行线上推广。此外，还举办了千人大会、豪车游行、全国会员日等各种线下活动，吸引更多会员加入。

恩阳区局经济调查大队教官李发志介绍，“通过调查，找回了'趣码'平台公司的交易记录。经查，其大量资金被汇入该公司的账户。从最初的每天几万元，逐渐变成了几十万，然后又凑了几百万的资金，支出很小。这种资金流动已经可以看出是不同的。"

据调查，从2018年12月到2019年12月，在11个多月的时间里，“趣码”平台在全国开发了近120家省级代理商和近800家市级代理商。注册会员198万余人，已开发出具有晋升回扣资格的会员49万余人，涉及全国21个省、市、自治区，形成了典型的143个会员推荐级别、5个回扣级别的“金字塔”结构。

根据司法鉴定结论，在短短11个月内，传销组织通过银行卡、支付宝、财付通、快钱支付、云账户等平台吸引了约1.82亿元，其中会员返利超过8700元。

20多个缉捕小组集中收集渔网

反侦察意识强 商业活动中使用化名

该公司的法人被抓获

据警方查情，成都人人互动网络科技有限公司法人姓罗某雄，祖籍宜宾，户籍为成都。

据专案组警方介绍，“罗某雄非常狡猾，在公司和所有业务活动中一直使用化名——顾月飞。结果，他公司的同事和商业伙伴都不知道他的真名。这给我们前期的调查工作带来了一定的困难，后来抓到他的时候，他的种种行为表明他有一定的反侦察意识。同时，发现他公司的很多其他成员都使用假名，此外，在支付公司资金时，他们使用了第四方支付渠道，这让我们在办案过程中花费了大量的精力，也遭受了很多痛苦。"

↑ 护送关键人员回国

在集中案件收网过程中，恩阳区副局长、公安局局长何文宝亲自审核批准了收网行动方案，并参与了一线抓捕行动。2019年12月8日18时，在四川省公安厅经济调查总队、巴中市局党委的统一指挥下，霸中市公安局集结220名警力，细分20多个缉捕队，前往全国各地开展统一抓捕行动， 其中120名警力于同日23时在成都龙泉驿集结，等待行动指示。

12月9日8时，全体警力集结，直奔涉案成都总公司办公室，现场控制了近百名员工。现场，对涉案公司员工逐一核实登记，部分员工被依法解雇。同时，对罗某雄、李某禄、王某禄等20余名组织者和骨干成员采取强制措施。

↑ 拍摄现场视频截图

24名主要嫌疑人认罪

高智商犯罪有明确的内部分工

被告单位被罚金500万元

在主要嫌疑人到达案情现场后，特案组警方迅速展开了对案件的进一步调查。

“这是典型的高智商犯罪，起初嫌疑人拒绝承认自己的犯罪事实，试图与特遣队的警察对峙，思维固执而极端。在疫情期间，一些人打着向疫区捐赠物资的名义，还纵横放金字塔，聚集线下成员散布曲马组织是正规组织的消息，向公安机关施压，使工作难以破解。让我们在调查过程中一波三折，这是极其困难的。专案组的警察介绍。

↑闭路电视截图

为确保精准打击，四川省霸中市公安局恩阳区分局特案组迅速调动其他公安部门开展合成作战模式，共同完成取证工作。锁定骨干领导和参与者的真实身份，固定其传销资金的层次特征、募集渠道和资金池。在资金梳理方面，专案组警方对涉案公司股东和八中曲马组织核心骨干的银行账户信息进行了资金梳理。共查回涉案银行账户3229批次，获取银行交易信息150余条，最终还原了罗某雄、李某等人领导的组织领导传销活动的犯罪事实。

面对大量证据，24名主要犯罪嫌疑人表示愿意认罪，接受法律处罚。

2021年4月26日，八中恩阳区人民法院作出一审判决：被告成都人人互动网络科技有限公司组织领导传销活动罪，判处罚款500万元，被告罗某雄组织领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，并处罚金100万元， 被告人李某组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50万元。

其他22名被告人被判处三年监禁、一个月拘留或缓刑。本案中，冻结资金6000余元，销毁7个传销窝点，300余名学员开学，以“趣码”为名的非法传销组织被中巴警方一举捣毁。

曾丹，红星报记者张扬，警方供图

编辑：Yu Mange

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