京能置业股票 京能置业 2024 年第二次临时股东大会决议公告：会议召开情况及出席股东详情

北京能源置业有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决决议：无

一、会议召开及出席情况

（一）股东大会召开日期：2024年4月3日

（二）股东大会召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及持股情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定、股东大会的主持方式等。

本次股东大会由北京能源置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣仕先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司现任董事7名，其中出席7名；

2、公司现任监事3名，其中出席3名；

3、公司副总经理、董事会秘书余进先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及总法律顾问出席了本次会议。

二、审查提案

（一）非累积投票提案

1、议案名称：北京能源置业有限公司关于提请股东大会延长向特定对象发行股份股东大会决议有效期的议案

审核结果：批准

投票结果：

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2、议案名称：《北京能源置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股份相关事宜有效期的议案》

审核结果：批准

投票结果：

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3、议案名称：《北京能源置业有限公司2024年度融资计划的议案》

审核结果：批准

投票结果：

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（二）持股 5％以下股东对重大事项的表决情况

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（三）本议案表决的有关情况说明

1、批准北京能源置业有限公司关于提请股东大会延长向特定对象发行股份股东大会决议有效期的议案。

经股东大会审议，同意将本次发行股东大会决议有效期延长至股东大会批准之日起十二个月，以利于本次向特定对象发行股票后续事项的顺利进行。除延长上述决议有效期外，本次发行方案其他事项及内容保持不变。

2、批准北京能源置业有限公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股份相关事宜的有效期。

经股东大会审议，同意在符合相关法律法规的前提下，延长公司董事会或董事会授权人员全权办理本次发行相关事宜的授权期限，延长至自本次股东大会审议通过之日起十二个月，以顺利推进本次股票发行后续事宜向特定对象办理，保证本次发行的连续性和有效性。除延长授权有效期外，本次发行授权其他内容保持不变。

3、批准《关于北京能源置业有限公司2024年度融资计划的议案》。

（一）公司同意向北京能源集团有限公司借款人民币40亿元，贷款利率不超过贷款市场报价利率，无需提供抵押或担保，该笔贷款将用于偿还公司现有债务及满足项目开发建设需要，具体期限及利率以实际签订的合同为准，并根据公司资金需求分期提取贷款。

（二）同意公司2024年度向金融机构申请不超过20亿元人民币的授信融资额度，由北京能源集团有限公司提供担保，不收取任何担保费用，具体期限及利率以实际办理情况为准。

（三）同意授权公司管理层在2024年度融资计划总额度内，办理具体融资事宜及签署各类相关法律文件京能置业股票，有效期自股东大会批准本议案之日起至下一年度融资计划经股东大会批准之日止。

4、决议1、2分别计票中小投资者投票和中小投资者投票。

3. 律师见证

1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：孙少伟、孙志达

2.律师证人结论：

公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人的资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特别公告。

北京能源置业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日

●网上公告文件

律师事务所主任签字并盖章的法律意见书

●报告文件

股东大会决议经出席董事、记录员签字确认并加盖董事会印章

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