西南药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告及授权委托书
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|地点：重庆市沙坪坝区天兴桥21号西南医药股份有限公司证券办公室
邮政编码：
电话： （023）.
传真：（023）。
（2）会议持续半天，参会股东自费住宿、住宿、交通费用。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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董事会
2012年7月4日
附上：授权书格式
委托书特此
授权西南医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会代表本单位（个人）出席，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人持股数量：____ ___ _____
受托人身份证号码：___ ___ 受托人身份证号码：___
委托人签名： 受托人签名： __
主要股东账号： 委托日期：___ ___ __
股份代号：股票简称：西南医药 代号：Pro 2012-010
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担保公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
重要内容说明：
1、担保人名称：重庆市涪陵药厂有限公司、重庆市泰极实业（集团）有限公司、重庆市涪陵泰极印刷有限公司
2、担保金额及其累计担保金额：担保总额为1亿元人民币。公司已为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司担保4000万元，为重庆太极实业（集团）有限公司担保4000万元，为重庆涪陵泰极印刷有限公司担保2000万元。
3、这次有反担保吗：无
4、累计外部担保金额：1.35亿元
5、累计逾期对外担保数量：无
1. 担保概述
西南医药股份有限公司（以下简称公司）审议通过第七届第八届董事会会议，同意以下保证：
因业务发展需要，公司拟为以下关联公司向深圳市发展银行股份有限公司重庆涪陵分行借款提供担保：
1、拟为关联公司太极集团重庆涪陵药厂有限公司提供4000万元贷款担保，担保期为一年;
2、拟为控股股东重庆泰极实业（集团）有限公司贷款4000万元提供担保，担保期为一年;
3、拟为关联公司重庆涪陵太极印刷有限公司贷款2000万元提供担保，担保期为一年;
上述议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
二、担保对象基本信息
1. 太极集团重庆涪陵药厂有限公司
注册资本：5.24亿元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白立熙
主营经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;糖浆、口服液、混合物、酊剂、酒液、丸（水丸、蜜丸、浓缩丸）、滴丸、粉剂、原料（盐酸小檗碱、盐酸西苦碱）、番茄胶囊系列、醋胶囊系列、雌豆胶囊系列生产。
截至2011年12月31日，总资产万元，净资产83688万元，利润总额3318万元。
太极集团重庆涪陵药厂有限公司为本公司关联公司，为同一实际控制人。
2. 重庆泰极实业（集团）有限公司
注册资本：4.26894亿元
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白立熙
主营业务范围：主要从事中成药、西药、保健品、医疗器械销售等业务的加工和销售。
截至2011年12月31日，公司总资产79.5256亿元，净资产11.1915亿元，利润总额8242万元。
重庆泰吉实业（集团）有限公司为本公司控股股东。
3. 重庆涪陵泰极印刷有限公司
注册资本：500万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：聂志阳
主营经营范围：包装装饰印刷。产品包括药盒、标签、说明书、贴纸、宣传材料等一系列包装产品，以及酒盒、传单等塑料托盘和干网格。
截至2011年12月31日，重庆涪陵泰极印刷有限公司总资产1.01194亿元，净资产2847.44万元，利润总额444.46万元，净利润377.79万元。
重庆涪陵泰极印刷有限公司是本公司的关联公司，是同一实际控制人。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司关联方提供的担保金额超过公司及其控股子公司提供的反担保。以上三家公司经营状况良好，履约能力强，公司担保风险小。上述保证并非无风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司的外部担保都是集团内部企业之间的持续担保，风险较小。我们提醒公司加强对外担保管理，对外担保总体风险控制和降低，严格控制和化解外部担保存在的风险，按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开，切实维护全体股东利益， 促进公司稳定发展。
5、累计外部担保数量及逾期担保数量
截至2012年6月30日，公司及其控股子公司外部担保总额为1.35亿元，占公司净资产的32.12%，无逾期担保。
6. 供参考的文件目录
1、西南医药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
2.独立董事的意见。
特此公告。
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董事会
2012年7月4日