天津海泰科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
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|股票简称：海泰发展 股票代码： 编号：（临2017-007）
天津海泰科技发展有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以电子邮件形式向全体董事、监事发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，并经电话确认。会议于2017年4月27日在公司会议室召开，应到董事9人，全体监事参加审议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新主持，与会董事审议了各项议案，一致通过了如下决议：
1、审议通过2016年度总经理工作报告
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《董事会2016年度报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度独立董事履职情况报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《2016年度独立董事履职情况报告》。
公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2016年度的履职情况。
四、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会2016年度履职报告》。
5、审议通过了2016年度财务报表报告
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意提名王为民、尹林、李小平、李刚、李林、宋可欣、杨欢、杨硕、魏力（按姓氏笔画排序）为公司第九届董事会董事候选人，其中尹林、李小平、魏力为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会独立董事的津贴设定为每人每年6万元。公司全体独立董事对以上提名人均发表了独立意见，认为提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意以上提名人为公司第九届董事会董事候选人。同意公司第九届董事会独立董事津贴设定为每人每年6万元。本次董事候选人需提交股东大会选举，其中独立董事候选人需经上交所审核无异议后方可提交股东大会选举。
公司董事会对即将离任的王欣、刘力董事在担任公司第八届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过2016年度利润分配及资本公积金转增方案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-71,633,640.09 元。由于公司 2016 年度经营业绩亏损，考虑到公司未来经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对本次分配方案发表了意见，认为本次分配方案是从保证公司正常、长远发展的角度作出的决策，有利于公司的长远发展，不会损害股东的长远利益。同意本次分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站刊登的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
公司全体独立董事均对公司累计及当期对外担保情况出具了专项声明，认为公司没有违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的任何对外担保事项，没有为控股股东、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过2017年第一季度报告
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《2017年第一季度报告》。
10、审议通过了续聘2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内部控制审计机构，负责公司2017年度财务审计及内部控制审计工作。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2017年度财务及内控审计合同，并根据市场价格确定2017年度审计费用，其中2017年度财务审计费用预计不超过40万元，内控审计费用预计不超过20万元。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见：公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案已经公司独立董事事先书面认可，准备提交公司2016年度股东大会审议。我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，认真执行国家法律、法规和相关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘请其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。 我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计内容包括对公司及合并财务报表范围内子公司2017年度财务会计报表的审计、对控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过2016年度内部控制评价报告
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《2016年度内部控制评价报告》。
12、审议通过2016年度内部控制审计报告
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站上披露的《内部控制审计报告》。
十三、审议通过《关于申请2017年度综合授信额度的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意2017年度公司及全资子公司可向银行等金融机构申请合计不超过14亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款等融资方式。
同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作出如下批准及授权：
1.授权公司董事长决定向各金融机构申请授信的方式、金额、期限等具体事项。
2、授权董事长在履行上海证券交易所股票上市规则、公司章程和其他法律法规规定的法定程序后，代表公司及公司全资子公司与银行等金融机构签订借款合同及相关的抵押合同、保证合同、反担保合同等法律文件。
3、对于公司全资子公司在本次授信范围内的对外借款，同意公司为全资子公司提供相应的担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、保证合同、反担保合同及其他相关法律文件。
上述授权有效期至公司2016年度股东大会审议通过之日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司2017年度土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司2017年度土地拍卖总金额为10亿元，在此金额范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层自2016年度股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日止，参与与公司主营业务相关的建设用地使用权招拍挂及办理相关事宜，公司董事会不再就各项事宜形成董事会决议。
此外，公司董事会提请股东大会授权公司管理层自2016年度股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日止，参与与公司主营业务相关的产权公开挂牌交易的竞价活动及办理相关事宜，本次产权竞价交易总额不得超过人民币10亿元，且公司董事会不再就每项交易事项形成董事会决议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案
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本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
十六、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
17、审议通过了关于修改《董事会战略委员会议事规则》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
18、审议通过了关于修改《董事会提名委员会议事规则》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
19、审议通过了关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
20、审议通过了关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
21、审议通过了《关于修改公司《独立董事制度》的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
22、审议通过了关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
23、审议通过了《关于修改公司独立董事年度报告制度的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
24、审议通过了修改《总经理工作细则》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
25、审议通过了关于修改《董事会秘书工作细则》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
26、审议通过了关于修改《关联交易管理办法》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
27、审议通过了关于修改《募集资金管理办法》的议案
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本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
二十八、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
29、审议通过了《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请参见同日在上交所网站披露的《关于修改公司相关制度的公告》（编号：临2017-009）。
30、审议通过了关于修改公司重大事件内部报告制度的议案。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
三十一、审议通过了关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
32.审议通过《关于修订外部信息用户管理制度的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
33、审议通过了关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司相关制度修改的公告》（编号：临2017-009）。
34、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
依恋：
理事候选人简历：
王为民先生，1969年出生，博士后，现任本公司董事、副总经理，曾任本公司第七任董事、副总经理，历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理、天津海泰控股集团有限公司经理、河北省建设集团有限公司总裁助理等职务。
尹琳女士，1968年出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任本公司独立董事、中申华会计师事务所执行合伙人、副总会计师。曾任天津港（）、泰达控股（）、天津航运（）、天津医药集团（）、中环控股（）等上市公司首席审计师。专业方面参与天津市国资委组织的国有企业集团执行新准则审核、中国证监会天津证监局组织的研发费用资本化问题调研等专业工作。作为天津市科委系统项目评审财务专家，参与科技成果、小巨人项目的评审。
李小平先生，1966年出生，硕士，现任公司独立董事、天津滨海海盛股权投资基金管理有限公司总经理、南开大学金融学院兼职硕士生导师。曾任方正期货有限公司董事长、CEO、方正证券股份有限公司总裁助理、方正证券天津营业部总经理、浙江证券天津琼州路营业部总经理、贵州路营业部总经理、金信证券天津营业部副总经理、天津环球高新技术股份有限公司财务总监、投资管理部总经理、中国兵器工业天津公司财务总监、审计部部长、经营管理部部长、外贸财务部部长等职务。
李刚先生，1974年出生，博士，现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理，曾任本公司第七届董事、副总经理、董事会秘书。 曾任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理、天津中环天益股份有限公司监事、天津海泰知识产权服务有限公司执行董事、天津中科利华新材料科技有限公司监事长、天津海泰优势创业投资管理有限公司董事、天津海泰优势创业投资企业联席管理委员会委员、天津海泰创新投资管理有限公司董事、天津海泰红土地股权投资有限公司董事、天津中科遥感信息技术有限公司监事长、天津博合利科技有限公司董事。
李林先生，1966年出生，大学学历，中共党员，现任本公司董事，天津海泰控股集团有限公司投资发展部部长。曾任本公司第七任董事，历任天津师范大学教育系教师、天津新技术产业园区总部工业投资分公司副经理、天津新技术产业园区报关公司经理、天津海泰控股集团有限公司资产部部长、天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。
宋克新先生，1970年出生，硕士，现任本公司董事长、总经理，曾任本公司第七任董事长、总经理，曾任天津海泰建设发展有限公司执行董事、总经理，兼任天津海泰环保科技有限公司董事长、天津海泰建设发展有限公司副总经理。
杨欢女士，1983年出生，硕士，现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部员工，曾任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、天津海泰控股集团有限公司招商部项目经理。
杨硕先生，1972年出生海泰发展股票，硕士研究生学历，中共党员，现任公司副总经理，曾任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
魏莉女士，1958年出生，硕士，一级律师，现任公司独立董事、天津凌宇律师事务所主任，兼任天津市律师协会第七届理事会理事、天津市人民监事、天津市第十六届人民代表大会代表、天津市河西区第十七届人民代表大会代表、中国农工民主党天津市委员会监事、天津仲裁委员会仲裁员、天津市肿瘤医院伦理委员会委员、天津市公安局监事、天津滨海能源开发股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事。天津市国资委聘请外部董事，派员进入天津泰达控股有限公司董事会担任外部董事。现任天津市律师协会参政议政专委会主任。 历任天津市第一律师事务所律师、天津市红桥区第一律师事务所副主任、天津市第一律师事务所律师，合伙创办先达律师事务所，创办天津凌宇律师事务所至今。
特别公告。
天津海泰科技发展有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
股票简称：海泰发展 股票代码： 编号：（临2017-008）
天津海泰科技发展有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
天津海泰科技发展有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日通过电子邮件向全体监事发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，并通过电话确认。会议于2017年4月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙世柱先生主持，与会监事审议了各项议案，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会报告》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司2016年度财务报表报告
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增方案
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-71,633,640.09 元。由于公司 2016 年度经营业绩亏损，考虑到公司未来经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了2016年年度报告及其摘要
同意：3 反对：0 弃权：0
详细内容请参见同日在上海证券交易所网站刊登的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司2016年年度报告的编制、审议??程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年度报告编制、审核的人员存在违反保密规定的行为。
该提案仍需要提交公司的股东股东大会进行审议。
V.审查并批准了2017年第一季度报告
同意：3票反对：0票弃权：0票
有关详细信息，请参阅同一天在上海证券交易所网站上发布的“ 2017第一季度报告”。
公司监事会提出以下审查意见：
1.该公司2017年第一季度报告的准备和审查程序符合法律，法规，协会章程和公司的内部管理系统；
2. 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监管委员会和上海证券交易所的法规，其中包含的信息可以真正反映出2017年第一季度公司的管理和财务状况。
3.在2017年第一季度报告的准备和审查的人员中，没有发现违反机密法规。
VI审查并批准了2016年内部控制评估报告
同意：3票反对：0票弃权：0票
有关详细信息，请参阅同一天在上海证券交易所网站上发布的“ 2016年内部控制评估报告”。
vii。
同意：3票反对：0票弃权：0
该提案仍需要提交公司的股东股东大会进行审议。
同意公司的控股股东 Group Co.，提名Sun 先生和Yu Han女士为公司第9次监督委员会的股东代表主管，并与公司代理人一起由公司代表批准的工人代表Wang ，并将相关股东会议同意以提案的形式提交该计划的2016年年度股东会议。
该公司的监督委员会要感谢本学期结束时离开职务的主管杨黄女士，因为她在公司担任公司第八届监督委员会的主管期间对公司的贡献。
vii审查并批准了修改监督委员会规则的提议
同意：3票反对：0票弃权：0票
该提案仍需要提交公司的股东会议，以获取详细信息，请参阅同一天在上海证券交易所上发布的“关于修改公司相关系统的公告”（no。：lin 2017-009）。
依恋：
主管候选人简历：
Sun 先生出生于1963年，拥有大学学位，是中国共产党的成员，他目前是 Co. Audit 的第二个分支机构， Audit 财务和财务部的副司员， Group Co.，Ltd. 的副主任。
Yu Han女士出生于1980年，拥有大学学位，并且是中国共产党的成员。
特别公告。
技术开发有限公司监督委员会
2017 年 4 月 27 日
股票名称：开发股票代码：号：（ LIN 2017-009）
Co.，Ltd。
公告与公司相关系统的修订
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
Co.，Ltd。（以下称为“公司”）第八届董事会举行的第15届会议于2017年4月27日在现场投票举行。 会议审查并批准了“修改股东会议的程序规则”，“董事会会议的程序规则”，“董事会战略委员会的程序规则”，“董事会提名委员会提名委员会”，董事会委员会审计委员会的审查规则，“董事会审计委员会的年度报告工作程序，“独立董事年度报告工作系统”，“通用经理工作规则”，“董事会秘书工作规则”，“相关交易管理措施”，“提出资金管理措施”，“信息披露管理系统”，“投资者关系” ; 该公司第八届监督委员会的第11次会议于2017年4月27日举行，该会议于28届现场投票形式举行，“关于修改公司监督委员会程序规则的提议”进行了审查和批准。 在上述修订的相关规则中，“关于股东股东大会的程序规则的建议”，“关于修改董事会程序规则的建议”，“关于修改监督委员会程序规则的提议” OSAL修改董事会审计委员会的程序规则”，“修改薪酬的程序规则和董事会评估委员会的规则”以及“关于连任公司的监事会“仍然需要提交给股东股东大会进行审查。特此宣布上述相关系统的具体修订，如下：
修订股东会议程序规则
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（续第158页）
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