捷荣科技集团换届选举非独立董事、独立董事、监事等重要信息披露

重要内容提示：

根据控股股东杰荣科技集团有限公司于2020年5月19日提交的《关于增加公司2019年年度股东大会临时提案的提案函》，拟改选非独立董事，改选独立董事，改选监事。

2020年5月19日，公司董事会收到公司控股股东杰荣科技集团有限公司提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的提案函》。根据公司实际情况，控股股东拟将《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。截至临时提案提出之日，杰荣科技集团有限公司持有公司股份126,000,000股，占公司总股本的50.10%。根据《东莞市杰荣科技有限公司章程》规定，公司将不时更新公司章程，并随时更新公司章程。 (《公司章程》)和《股东大会议事规则》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以提出临时提案，并在股东大会召开10日前以书面形式提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。”上述临时提案将提交公司2019年年度股东大会审议。提案具体内容如下：

一、关于选举非独立董事的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审议，提名赵小群女士、郑杰先生、莫尚云先生、康凯先生、刘山先生、李玲玲女士为公司第三届董事会非独立董事。

第三届董事会任期为三年，自公司2019年度股东大会批准之日起计算。为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司第二届董事会将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

非独立董事简历：

赵小群，女，1954年出生，原籍中国，2013年取得圣基茨和尼维斯联邦国籍，毕业于总参通信部重庆七二一大学，大专学历。公司创始人、董事、第二届董事会董事长。同时担任杰荣科技集团有限公司、力威（香港）有限公司、杰荣汇英投资管理（香港）有限公司、香港新纳国际有限公司、泽拓名仕科技有限公司、杰荣模业（香港）有限公司、东莞市杰荣模具制造实业有限公司、苏州市杰荣模具科技有限公司董事。曾任重庆七二一大学教师；深圳电气公司工程师；1992年进入模具加工行业，曾任深圳市杰荣五金塑料制品有限公司总经理； 现任裕明新业（深圳）有限公司总经理，杰荣科技法定代表人、总经理、董事长。曾任公司第一届董事会董事、董事长。

赵小群女士为公司实际控制人，持有公司控股股东杰融科技集团有限公司 100% 的股份，持有公司持股 5% 以上股东杰融汇盈投资管理（香港）有限公司 70.59% 的股份，赵小群女士不直接持有公司股份。赵小群女士与康凯先生为母子，除此之外，与公司其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵小群女士不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）证券交易所公开认定其不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员； （4）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（5）最近三年受到过三次以上证券交易所的公开谴责、批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案侦查的违法违规行为。本公司不属于“失信被执行人”。

郑杰，男，1962年出生，中国香港人，日本大学理工学部数理统计学研究生院毕业，获硕士学位，2010年加入本公司，现任本公司第二届董事会董事、总经理。 兼任捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司董事、东莞市捷荣模具制造实业有限公司董事、总经理、东莞市捷荣精密科技有限公司执行董事、捷耀精密五金（深圳）有限公司执行董事、总经理、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司执行董事、总经理、重庆捷荣四联光电有限公司董事长、上海捷荣模具科技有限公司执行董事、总经理、东莞市智荣机械有限公司总经理。曾任上海大学艺术学院社会学系助教、香港优协贸易有限公司副经理、奥林巴斯（深圳）有限公司采购部副部长，曾任公司第一届董事会董事、总经理。

郑杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份，也不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近3年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近3年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的人员。 该公司经询问，其并非“失信被执行人”。

莫尚云，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部科学研究院财政专业毕业，硕士，高级会计师，注册会计师。 2012年5月起首次担任东莞市捷荣科技有限公司副董事长，现为东莞市捷荣科技有限公司董事。兼任深圳市长城开发科技有限公司高级副总裁、财务总监、昂纳科技集团董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长、深圳市长城开发电子产品维修有限公司董事长、深圳市开发微电子有限公司董事长、深圳市长城开发贸易有限公司董事长、深圳市开发磁记录有限公司董事长、成都长城开发科技有限公司董事、深圳市长城开发精密科技有限公司董事、重庆深科技有限公司董事。曾任深圳市长城开发科技有限公司副总裁、财务总监、财务经理，大鹏信息技术（深圳）有限公司财务经理。历任深圳市龙华新区网络有限公司财务部经理、深圳市中侨发展有限公司财务经理、蛇口龙电实业有限公司总会计师、深圳市通广北电有限公司财务部部长、湖南株洲火炬股份有限公司总会计师助理。曾任本公司第一届董事会董事。

莫尚云先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份，也不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近 3 年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近 3 年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的人员。 经公司询问，其并不属于“失信被执行人”。

康凯，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学国王学院电信工程系。2010年加入公司，现任公司第二届董事会董事，兼任捷荣模业（香港）有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事、新纳（上海）国际贸易有限公司董事、苏州捷荣模具科技有限公司董事、东莞市恩特贝斯智能科技有限公司监事。曾任公司第一届董事会董事、销售二部经理。

康凯先生为公司实际控制人赵小群女士之子，其不直接持有公司股份，也不持有公司控股股东杰荣科技集团有限公司的股份，此外，其与公司其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不属于下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近 3 年内受到过中国证监会行政处罚的人员；（5）最近 3 年内受到证券交易所三次以上公开谴责、批评的人员； （6）任何因涉嫌犯罪正在接受司法机关立案侦查的人员或者因涉嫌违法违规正在接受中国证监会调查的人员，公司发现其不属于“失信被执行人”。

刘山，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原理工大学毕业，本科学历，现任制造平台总经理，曾任销售总监。

刘山先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股票 500,000 股，且不具有下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近 3 年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近 3 年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的人员。 经本公司询问，其不属于“失信被执行人”。

李玲玲，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计学专业毕业，注册会计师，中级会计师。2013年加入公司，现任公司第二届董事会董事、财务总监。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，曾任公司财务经理。

李玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股票 120,000 股，不具有下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的；（3）被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；（4）最近 3 年内受到中国证监会行政处罚的；（5）最近 3 年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的。 经本公司询问，其并不属于“失信被执行人”。

董事会中同时担任公司高级管理人员的董事和担任公司职工代表的董事的人数合计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、关于选举独立董事的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，经控股股东提名、董事会提名委员会审议，提名曾江红女士、朱媛女士、赵晖先生为公司第三届董事会独立董事。

第三届董事会任期为三年，自公司2019年度股东大会批准之日起计算。为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司第二届董事会将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

独立董事简历：

曾江红，女，1969年出生，无境外永久居所。毕业于澳大利亚默多克大学，硕士学位。取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计师、注册税务师。现任立信税务师事务所合伙人、深圳市尚荣医疗股份有限公司董事、深圳市德润电子股份有限公司独立董事。曾任深圳市中富泰文化建筑建设股份有限公司独立董事、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、诺德股份有限公司独立董事、深圳市康达（集团）股份有限公司独立董事、广东万泽股份有限公司独立董事、广东中诚海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳市中盛会计师事务所合伙人。

曾江洪女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份，也不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近3年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近3年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的人员。 该公司经查询后，发现她并非“失信被执行人”。

朱媛，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，博士学位；无独立董事任职资格证书。现任南方科技大学副教授，曾任中山大学讲师、美国加州大学圣地亚哥分校访问学者、清华大学深圳研究生院高级研究员。

朱媛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份，也不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近3年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近3年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的人员。 该公司经查询后，发现她并非“失信被执行人”。

赵晖，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学毕业，硕士学位，取得深圳证券交易所颁发的独立董事证书。现为广东仁人律师事务所执业律师、管委会委员、合伙人、深圳市政府采购评标专家、深圳市狮子会理事。曾任吉林省四平交通公司企业法律顾问，吉林省四平中级人民法院助理审判员、审判员，吉林首富律师事务所律师、副主任。

赵晖先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份，不属于下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近三年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的人员。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

三、关于选举监事的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应按有关程序进行换届选举。现提名吴慧丽女士、李华香女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的另一名职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期为三年，自公司2019年度股东大会批准之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第二届监事会将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

非职工代表监事简历：

吴慧丽，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，中级会计师。2007年加入公司，现任公司监事会监事、监事会主席、数据管理部副部长。同时兼任东莞市捷荣模具制造实业有限公司监事、东莞市智荣机械有限公司监事、深圳市捷荣光电科技有限公司监事、重庆捷荣汇英精密制造有限公司监事、上海捷荣模具科技有限公司监事。曾任本公司第一届监事会监事、监事会主席、总会计师、财务部部长。

吴慧丽女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有公司股份，也不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近3年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近3年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的人员。 该公司经查询后，发现她并非“失信被执行人”。

李华香，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海口经济学院财务管理专业，本科学历。2007年加入公司，曾任公司质量主管、计划总监。现任公司第二届监事会监事、采购总监。

李华香女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股份，也不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员；（4）最近3年内受到中国证监会行政处罚的人员；（5）最近3年内受到证券交易所三次以上公开谴责、通报批评的人员；（6）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的人员。 该公司经查询后，发现她并非“失信被执行人”。

除上述变更外，公司2019年年度股东大会召开地点、股权登记日、参加方式等相关事项保持不变。

增加该提案后的公司2019年度股东大会补充通知如下：

一、会议基本情况

（一）年度股东大会：2019年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午2：00

2.网络投票时间：2020年5月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午15:00之间任意时间。

（五）会议股权登记日：2020年5月19日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）为股东提供网络投票平台。股东可在网络投票期间通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择现场投票和网络投票方式之一进行投票。网络投票包括深交所交易系统和互联网系统两种投票方式。同一投票权只能选择两种方式之一进行投票。如有重复投票，以最先有效投票为准。

7. 会议出席者

1.在2020年5月19日下午，在中国证券存放和清算公司有限公司登记的所有普通股东有限公司都有权参加股东的股东大会。

2.公司的董事，主管和高级管理人员。

3.公司雇用的证人律师。

（viii）会议地点：深圳分公司会议室，13楼，大楼技术大楼2号建筑物，第3号大楼，科法路3号，科学技术园，南汉区，深圳

ii。

在本次会议上考虑的建议如下：

1.关于2019年年度报告和2019年年度报告摘要的建议

2.关于董事会2019年年度工作报告的提案

3.关于2019年年度监督委员会工作报告的提案

4. 2019年财务报表报告的提案

5.关于2019年利润分配计划的建议

6.关于批准但尚未解锁的2018年限制性股票的回购和取消部分的提案

7.关于拟议变更注册资本和协会条款修正案的提议

8.关于非独立董事选举的提议

8.01选择Zhao 女士，担任公司第三董事会的非独立董事

8.02 Zheng Jie先生当选为该公司第三董事会的非独立董事

8.03 Mo 先生当选为该公司第三董事会的非独立董事

8.04 Kang Kai先生当选为该公司第三董事会的非独立董事

8.05 Liu Shan先生当选为该公司第三董事会的非独立董事

8.06授予Li 女士，担任公司第三董事会的非独立董事

9.关于独立董事选举的提议

9.01选择了Zeng 女士，担任公司第三董事会的独立董事

9.02授权的朱恩女士担任公司第三董事会的独立董事

9.03 Zhao Hui先生当选为该公司第三董事会的独立董事

10.关于非雇员代表主管选举的提案

10.01选择Wu Huili女士担任公司第三任主管委员会的非雇员代表主管

10.02当选Li 女士为公司第三任主管委员会的非雇员代表主管

上述提案在第二届董事会的第21届会议上得到了审查，并在第二届监督委员会的第17届会议上审查和批准。在2020年4月30日，《证券时报》，《中国证券杂志》和朱乔信息网络（）。

上述提案6和7是特殊的决议，需要由股东（包括股东在内的股东）持有的2/3以上的投票权，以上提案将单独和中等规模的投资者投票，并及时向其他股东持有股东的股东群体，而不是中等大小的股东。上述公司的ES总共提出了8-10个，以选举6个非独立董事，3名独立董事和2个非雇员代表主管，这是股票持有的股票数量的人数。 ERO投票可以进行），但总数不得超过他们拥有的票数。 独立董事候选人的资格和独立性必须由深圳证券交易所提交和审查，而无需异议，然后股东会议才能投票。

3.提案编码

表1：本股东会议的提案编码表

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iv。

1. 报名方式

1.公司股东的法律代表必须介绍商业许可证的副本（带有官方密封件），法定代表证书，他/她的身份证，股票证书（证券公司的交付单）和证券帐户卡，以参加会议，如果出席了代理；

2.如果自然人股东亲自参加会议，则他/她必须带上他/她的身份证，股票证书（证券公司的交付单）和证券帐户卡；

3.其他地方的股东可以通过信件或传真注册（必须在2020年5月25日16:30之前将传真或信件传真或交付给公司的证券部门康达尔集团，并且必须在信件中注明“股东的会议”一词。）

2.注册时间：9：00-11：30，14：00-16：30，5月25日，2020年

（iii）注册地点：美国证券部，13楼，建筑物2号建筑物，大墙技术大楼，第3号，Kefa Road，＆ Park，区，深圳市