新加坡逮捕 10 名涉嫌洗钱外国人，查获大量资产，涉及中国等多国

新加坡逮捕10名涉嫌洗钱的外国人

警方表示，该集团“涉嫌清洗海外有组织犯罪活动的所得，包括诈骗和网上赌博”。

新加坡警方查获了约10亿新元（7.35亿美元）的资产，包括豪宅、豪车、珠宝、手表以及2300万新元现金。

这 10 人年龄在 31 岁至 44 岁之间，均持有外国护照，包括中国、柬埔寨、土耳其和瓦努阿图的护照。

另有 12 人正在协助调查，另外 8 人目前正遭到警方通缉。

这些人都是互相联系的。

涉案人员均不是新加坡公民或永久居民。

2023 年 8 月 15 日，商业事务部、刑事调查部、特别行动司令部和警察情报部的 400 多名警员同时在全岛多个地点进行突袭，包括优质洋房 (GCB) 和公寓等住宅物业，逮捕了 10 人。

当局对 94 处房产、50 辆汽车以及多件装饰品和酒瓶发出了禁令，这些物品和汽车的总价值估计超过 8.15 亿新元。

警方还查封了 35 多个相关银行账户，总余额估计超过 1.1 亿新元，以开展调查并防止疑似犯罪所得流失。

现金（包括外币）超过2300万新元、名牌包及手表250多个、电脑、手机等电子设备120多台、珠宝首饰270多件、金条两根、以及包含虚拟资产信息的文件11份。

一名 44 岁的中国男性公民和一名 43 岁的中国女性公民在圣淘沙湾珍珠岛的一栋洋房内被捕。

警方还发现该男子持有一本据信由圣基茨和尼维斯签发的外国护照。

警方还发现，该女子还持有其他外国护照，据信这些护照由多米尼加共和国和土耳其签发。

警方查获了超过 760 万新元的现金和其他外币，并对九处房产和五辆汽车发出了禁令，估计价值超过 1.06 亿新元。

根据新加坡刑法，该名男子和该名女子将分别被控一项伪造文件以欺骗罪。

一旦罪名成立，伪造意图欺骗最高可判处 10 年监禁和罚款。

一名 31 岁的中国男性公民在其位于汤姆林森路一栋公寓楼的住所内被捕。

他还被发现持有一本据信由瓦努阿图签发的外国护照。

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根据新加坡刑法新加坡元，该男子将面临洗钱罪指控。

如果罪名成立，洗钱罪个人可能被判处最高 10 年监禁、最高 50 万美元罚款或两者并罚。