柳州钢铁 柳钢股份第八届监事会第一次会议决议公告：选举赖懿为监事会主席
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|柳州钢铁有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年5月8日以书面通知方式召开，于2021年5月18日以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了关于选举第八届监事会主席的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
来毅先生当选为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
柳州钢铁有限公司
监督委员会
2021 年 5 月 19 日
股票代码： 股票简称：柳州钢铁股份有限公司 公告编号：2021-025
柳州钢铁有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决决议：无
一、会议召开及出席情况
（一）股东大会召开日期：2021年5月18日
（二）股东大会召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
（三）出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及持股情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定、股东大会的主持方式等。
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长陈友生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司现任董事9名，其中出席9名；
2、公司现任监事5名，其中出席5名；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高级管理人员出席了会议。
二、审查提案
（一）非累积投票提案
1.议案名称：审议2020年度董事会报告
审核结果：批准
投票结果：
■
2、议案名称：审议监事会2020年度报告
审核结果：批准
投票结果：
■
3.议案名称：审议2020年度财务决算报告
审核结果：批准
投票结果：
■
4、议案名称：审议2020年度利润分配方案
审核结果：批准
投票结果：
■
5.议案名称：审议2020年度报告及摘要
审核结果：批准
投票结果：
■
6、议案名称：审议确认2020年度新增日常关联交易及2021年预计日常关联交易的议案
审核结果：批准
投票结果：
■
7.议案名称：审议2021年度银行综合授信申报议案
审核结果：批准
投票结果：
■
8.议案名称：审议关于改聘财务审计机构的议案
审核结果：批准
投票结果：
■
9、议案名称：审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整议案
审核结果：批准
投票结果：
■
（二）累积投票结果
1、关于增补董事的议案
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2、关于增设独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
（三）持股 5%以下股东对重大事项的表决情况
■
（四）本议案表决相关情况的说明
1、提案10、11、12所有子提案均表决通过。
2、议案六涉及关联交易，公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避表决，其持有表决权股份数为 股。
3. 律师见证
1、本次股东大会见证律师事务所：上海锦天城（深圳）律师事务所
律师：杨莹莹、
2.律师证人结论：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、可用文件清单
1、经出席董事、记录员签名、确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师事务所主任签字并盖章的法律意见书；
3.能源中心要求的其他文件。
柳州钢铁有限公司
2021 年 5 月 19 日
股票代码： 股票简称：柳州钢铁股份有限公司 公告编号：2021-026
柳州钢铁有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月8日以书面通知方式召开，于2021年5月18日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了如下议案：
1、审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司章程的规定，经公司第八届董事会提名，选举陈友生先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
2、审议通过了关于聘任第八任总经理的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司章程的规定，第八届董事会聘任秦培成先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
独立董事对此表示同意，并发表了独立意见。
3、审议通过了关于聘任公司第八届董事会秘书的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司章程的规定柳州钢铁，经陈友生董事长提名，第八届董事会聘任裴侃先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
独立董事对此表示同意，并发表了独立意见。
四、审议通过了关于聘任公司第八届高级管理人员的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司章程的规定，下列人员由总经理秦培成提名，聘任为公司高级管理人员：
副总经理：裴侃、魏俊、尤武春萍、谭少东
总会计师：唐浩业
公司上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。
独立董事对此表示同意，并发表了独立意见。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了选举第八届专门委员会委员的议案。
本届董事会选举下列人员为各专门委员会委员，任期与第八届董事会相同，具体如下：
5.1 审计委员会
主席：迟照梅
成员：罗琪、赵峰、秦培成
5.2 战略委员会
主席：赵峰
成员：吕驰、池昭梅、陈有生
5.3 薪酬委员会
主席：吕智
成员：迟照梅、罗琪、吴春萍
5.4 提名委员会
主席：罗奇
成员：赵峰、吕志、陈有生
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
邓宣先生获聘为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。
柳州钢铁有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日
附件1：
1、高级管理人员简历
谭培成先生简历
秦培成，男，壮族，1964年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师职称，曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任柳州市兴嘉房地产开发有限公司董事长。
魏俊友先生简历
韦俊有，男，壮族，1971年1月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师职称，原任该公司转炉炼钢厂副厂长；现任该公司副总经理、厂长，转炉厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。
谭少东先生简历
谭少东，男，毛南族，1971年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师职称，曾任该公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任该公司董事、副总经理、原燃料采购部党支部书记、主任，进出口公司经理。
吴春平先生简历
吴春平，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师职称。曾任该公司中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，公司配送公司党委书记、工会主席、副经理；现任该公司配送公司董事、副总经理、党委副书记、经理。
裴侃先生简历
裴侃，男，1968年出生，经济学学士，高级经济师。曾任中国有色南宁公司计划部助理调研员（副处级）、广西区国资委离退休部副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资物业部副经理、柳州钢铁集团资产经营有限公司总经理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理。
唐浩业女士简历
唐浩业，女，中共党员，1976年10月出生，大专学历，研究生学历，高级会计师。曾任柳州钢铁有限公司财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司财务部副主任。现任柳州钢铁有限公司总会计师、财务部副主任，广西柳州钢铁资产经营有限公司监事会主席。
2、证券事务代表简历
邓宣先生简历
邓宣，男，1982年出生，中国国籍，在职研究生学历，2018年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，历任柳州钢铁股份有限公司证券部市场科科员、副科长、市场信息科科长、业务科科长，现任柳州钢铁股份有限公司办公室业务科科长、证券事务代表。
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