上海警方侦破以购买黄金洗钱案，缴获涉案黄金制品约 59 公斤

近期，上海警方以黄金异常交易线索入手，顺藤摸瓜，持续组织近20次集中打击行动，成功捣毁10余个通过收购黄金再折扣售出“洗白”上游诈骗资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。

上海警方从异常黄金交易线索入手，破获一起涉及购买黄金的洗钱案件，查获涉案黄金制品约59公斤。澎湃新闻记者 张成军 朱懿懿 编辑 何雨倩。视频来源：上海市黄浦公安局 (00:48)

1月9日，警方向两名受害人分别返还19.5万元和1万元，并将继续核实、返还这笔款项。

2022年10月，上海市公安局黄浦分局在工作中发现辖区内一家银饰店在短时间内产生300余笔异常黄金交易，涉案资金达5000余万元。两张用于支付的银行卡因诈骗行为在交易后不久被冻结。警方因此判断，用于购买黄金的款项极有可能是诈骗资金，并立即成立专案组展开调查。

黄浦警方查获黄金制品

经过缜密侦查，民警很快掌握了持卡人及相关购物包收件人的行动轨迹，并成功锁定了以郑某、李某为首的两个“购金”团伙。

侦查中，专案组了解到“购金”团伙两名成员计划近期离开上海，便于10月底、11月初对“购金团伙”成员进行围剿，成功抓获郑某、李某等24名犯罪嫌疑人上海黄金，缴获金条1.2公斤。

黄浦警方查获黄金制品

在此基础上，专案组深挖案件赃物销售过程，全力追查幕后的黑灰网络，发现“购金团伙”每天都会收到“送卡团伙”成员寄来的假银行卡，快速购得黄金后，频繁将装有黄金的包裹在指定地点交给“收包团伙”成员，并反复更换运输工具，企图逃避调查打击。

通过追溯“收包团”成员活动路线、交接情况，专案组进一步发现幕后“卖赃团伙”梁某、李某、潘某等数名成员和张某等3名“收赃团伙”成员。查明“卖赃团伙”将黄金通过快递方式发往外省市二手金店出售，再由“收赃团伙”收购黄金后通过虚拟货币结算赎回。

黄埔警方抓获犯罪嫌疑人

2022年11月7日，黄埔警方组织集中围捕行动，一举抓获“送卡团伙”、“收包团伙”、“售赃团伙”、“收赃团伙”，对该犯罪团伙实现全链条打击，当场查获金条2.41公斤，在发货渠道截获金条15.26公斤。

案件成功侦破后，黄埔警方不断总结经验，优化战术，在类似案件基础上严厉打击此类洗钱犯罪，截至去年底，警方共开展18次围剿行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，案值2950余万元。

目前，9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判刑，94名犯罪嫌疑人被移送起诉，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。