桐君阁股票 重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告详情

重庆同骏阁有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性信息。

陈述或重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2015年度第七次会议。

本次会议将于11月12日下午14:00在公司会议室以现场、通讯投票的方式召开，会议通知已于

本次会议于2015年11月6日以书面形式和传真方式召开，原应参加表决人数为15人，实际到会人数为

会议表决15人，董事姜倩女士对相关议案回避表决，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议，通过了如下议案：

1、《关于调整公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司担保额度的议案》

提案

同意公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司。

重庆涪陵分行将综合授信金额由原保证490万元调整为保证662万元，期限为两年；

公司下属子公司重庆西部医药城有限公司位于重庆涪陵，是中国农业银行股份有限公司直属企业。

该分行将综合授信额度由原来的保证5310万元调整为保证6764万元，期限为两年。

详见公告（公告编号：2015-76），董事姜倩女士回避表决。

同意 14 票 反对 0 票 弃权 0 票 弃权 1 票

投票结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于与中节能太阳能科技有限公司全体股东签署的协议》

案件”

公司与中电太阳能科技有限公司全体股东共同签署《重庆同骏亭有限公司股权转让协议》。

与中节能太阳能科技有限公司全体股东签署的利润补偿协议的补充协议二

与中节能太阳能科技有限公司全体股东签署的有条件的利润补偿协议，

关于补充协议中超额业绩奖励的安排，《利润补偿协议》第七条“超额业绩奖励

《公司章程》第二条、第三条、第四条规定的其他激励措施符合公司利益，有利于中小企业。

保障股东利益。自签署之日起生效。

该议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过桐君阁股票，授权公司董事会实施。

原因。

同意15票反对0票弃权0票弃权0票

投票结果：通过

3、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案

本次会议定于2015年12月1日下午14：30分在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开。

公司召开2015年第四次临时股东大会，审议了以上议案，具体内容详见公司2015年第四次临时股东大会公告（公告编号：

2015-77）。

以上议案详细刊登于2015年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。