新浪财经 A 股极速看盘：华联控股 2015 年度股东大会决议公告

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股票代码： 股票简称：华联控股 公告编号：2016-037

华联控股股份有限公司

2015年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。

1. 会议召集

1. 会议时间

1、现场会议时间：2016年5月18日（星期三）14：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深交所互联网系统进行投票的具体时间为：2016年5月17日下午15：00至2016年5月18日下午15：00期间任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司第八届董事会

（五）现场会议主持人：董秉根董事长

（六）会议通知：公司董事会于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（）上发布了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（2016-021）和《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（2016-036），公告了 2015 年度股东大会拟审议的事项以及表决方式和方法。

（七）会议的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席股东总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计28人，代表有表决权的股份367,290,840股，占公司有表决权股份总数的32.20%。

其中，参加现场会议股东及股东代表16人，代表有表决权股份359,439,440股，占公司有表决权股份总数的31.52%；参加网络投票的股东12人，代表有表决权股份7,851,400股，占公司有表决权股份总数的0.69%。

（二）持有5%以下股份的中小股东（指除单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”）出席会议总体情况

参加现场和网络投票的中小股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份10,991,539股，占公司有表决权股份总数的0.96%。

其中：现场投票的中小股东及股东代表15人，代表有投票权的股份3,140,??139股，占公司有投票权股份总数的0.28%；网络投票的中小股东12人，代表有投票权的股份7,851,400股，占公司有投票权股份总数的0.69%。

参加现场会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。

三、提案审议与表决

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、2015年度董事会报告

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对676,000股，占出席会议股东所持表决权的0.18%；弃权175,400股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。

少数股东投票结果如下：

同意10,140,??139股，占出席会议中小股东所持表决权的92.25%；反对676,000股，占出席会议中小股东所持表决权的6.15%；弃权175,400股，占出席会议中小股东所持表决权的1.60%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果为：通过。

2、公司2015年度监事会报告

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对676,000股，占出席会议股东所持表决权的0.18%；弃权175,400股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。

少数股东投票结果如下：

同意10,140,??139股，占出席会议中小股东所持表决权的92.25%；反对676,000股，占出席会议中小股东所持表决权的6.15%；弃权175,400股，占出席会议中小股东所持表决权的1.60%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果为：通过。

3、公司2015年度财务报告

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对676,000股，占出席会议股东所持表决权的0.18%；弃权175,400股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。

少数股东投票结果如下：

同意10,140,??139股，占出席会议中小股东所持表决权的92.25%；反对676,000股，占出席会议中小股东所持表决权的6.15%；弃权175,400股，占出席会议中小股东所持表决权的1.60%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果为：通过。

4、公司2015年度利润分配预案

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对1,071,900股，占出席会议股东所持表决权的0.29%；弃权116,300股，占出席会议股东所持表决权的0.03%。

少数股东投票结果如下：

同意9,803,339股，占出席会议中小股东所持表决权的89.19%；反对1,071,900股，占出席会议中小股东所持表决权的9.75%；弃权116,300股，占出席会议中小股东所持表决权的1.06%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果为：通过。

5、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对676,000股，占出席会议股东所持表决权的0.18%；弃权175,400股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。

少数股东投票结果如下：

同意10,140,??139股，占出席会议中小股东所持表决权的92.25%；反对676,000股，占出席会议中小股东所持表决权的6.15%；弃权175,400股，占出席会议中小股东所持表决权的1.60%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果为：通过。

6、公司对控股子公司提供财务资助的议案

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对676,000股，占出席会议股东所持表决权的0.18%；弃权175,400股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。

少数股东投票结果如下：

同意10,140,??139股，占出席会议中小股东所持表决权的92.25%；反对676,000股，占出席会议中小股东所持表决权的6.15%；弃权175,400股，占出席会议中小股东所持表决权的1.60%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果为：通过。

7、公司关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）

7.1 选举董秉根先生为公司第九届董事会董事

获得表决权的总股份数为 359,439,448 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.86%。

其中，中小股东表决票3,140,??147股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的28.57%。

投票结果：当选。

7.2 选举丁岳先生为公司第九届董事会董事

获得投票总数为 359,839,442 股，占出席会议股东有效投票总数的 97.97%。

其中，中小股东表决票3,540,141股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.21%。

投票结果：当选。

7.3 选举胡永锋先生为公司第九届董事会董事

获得表决权的总股份数为 359,839,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.97%。

其中，中小股东表决票3,540,139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.20%。

投票结果：当选。

7.4 选举范炼女士为公司第九届董事会董事

获得表决权的总股份数为 359,839,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.97%。

其中，中小股东表决票3,540,139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.20%。

投票结果：当选。

7.5 选举李云女士为第九届董事会董事

获得表决权的总股份数为 359,839,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.97%。

其中，中小股东表决票3,540,139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.20%。

投票结果：当选。

7.6 选举张梅女士为公司第九届董事会董事

获得表决权的总股份数为 359,839,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.97%。

其中，中小股东表决票3,540,139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.20%。

投票结果：当选。

7.7选举倪素桥女士为公司第九届董事会董事

获得表决权的总股份数为 359,839,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.97%。

其中华联控股股份有限公司，中小股东表决票3,540,139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.20%。

投票结果：当选。

8、公司关于换届选举第八届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）

8.1 选举张妙红先??生为公司第九届董事会独立董事

获得表决权的总股份数为 359,439,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.86%。

其中，中小股东表决票3,140,??139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的28.57%。

投票结果：当选。

8.2选举刘秀燕女士为公司第九届董事会独立董事

获得投票总数为 359,439,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.86%。

其中，中小股东表决票3,140,??139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的28.57%。

投票结果：当选。

8.3 选举朱莉女士为公司第九届董事会独立董事

获得投票总数为 359,439,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.86%。

其中，中小股东表决票3,140,??139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的28.57%。

投票结果：当选。

8.4 选举刘占红女士为公司第九届董事会独立董事

获得投票总数为 359,439,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.86%。

其中，中小股东表决票3,140,??139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的28.57%。

投票结果：当选。

9、公司关于换届选举第八届监事会的议案（采用累积投票制）

9.1 选举黄小萍女士为公司第九届监事会监事

获得投票总数为 359,439,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.86%。

其中，中小股东表决票3,140,??139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的28.57%。

投票结果：当选。

9.2 选举魏丹女士为公司第九届监事会监事

获得投票总数为 359,439,440 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.86%。

其中，中小股东表决票3,140,??139股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的28.57%。

投票结果：当选。

10、公司第九届董事会、监事会薪酬方案

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对676,000股，占出席会议股东所持表决权的0.18%；弃权175,400股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。

少数股东投票结果如下：

同意10,140,??139股，占出席会议中小股东所持表决权的92.25%；反对676,000股，占出席会议中小股东所持表决权的6.15%；弃权175,400股，占出席会议中小股东所持表决权的1.60%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果为：通过。

11、公司聘请2016年度审计机构的议案

总票数：

同意366,439,440股，占出席会议股东所持表决权的99.77%；反对676,000股，占出席会议股东所持表决权的0.18%；弃权175,400股，占出席会议股东所持表决权的0.05%。

少数股东投票结果如下：

同意10,140,??139股，占出席会议中小股东所持表决权的92.25%；反对676,000股，占出席会议中小股东所持表决权的6.15%；弃权175,400股，占出席会议中小股东所持表决权的1.60%。

该议案经出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果为：通过。

会议还听取了独立董事作的《2015年度独立董事履职情况报告》，公司独立董事就2015年度参加公司董事会及股东大会的次数及表决情况、发表独立意见、维护公司及股东合法权益等情况进行了汇报。

投资者希望了解以上议案详细内容，公司投资者可查阅2016年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的公司第八届董事会第二十一次会议决议公告、第八届监事会第十六次会议决议公告、独立董事对第八届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意见及其他相关公告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师到场见证并出具了法律意见书，法律意见认为：公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格有效，股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2015年度股东大会的法律意见；

2、公司董事签署的股东会决议；

3、本次股东大会会议记录。

特别公告。

华联控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

股票代码： 股票简称：华联控股 公告编号：2016-038

华联控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月18日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开第九届董事会第一次会议。本次会议通知于2016年5月9日发出，会议通知主要以电子邮件、传真、电话等方式送达及公告。应参加表决董事11人，实际出席董事11人。会议由董秉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员出席了会议。会议审议通过了以下事项：

1、关于选举第九届董事会董事长、副董事长及成立新一届经营班子的议案

鉴于公司第八届董事会及经营班子任期届满，经公司2015年度股东大会选举产生第九届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现需选举第九届董事会董事长、副董事长并组建新的经营班子。

公司第九届董事会选举董秉根先生为本届董事会董事长，选举丁岳先生、胡永锋先生为本届董事会副董事长。

经公司董事会提名委员会提名，李云女士为公司总经理，苏勤先生、黄欣先生、陈山民先生、孔庆富先生分别被聘为公司副总经理，其中，苏勤先生还兼任公司首席财务官。

经公司董事长董秉根先生提名，孔庆富先生为公司董事会秘书，沈华女士为公司证券事务代表。

本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员的任期为三年，自2016年5月18日起至公司召开股东大会审议公司第九届董事会换届之日止。

目前，公司唯一持股5%以上股东为控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）。上述人员中，除董炳根先生、丁岳先生、胡永锋先生与华联集团存在关联关系外，其他人员与华联集团不存在关联关系。

上述人员未受过中国证监会等有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于八部委《诚信建设与失信治理合作备忘录》规定的“失信债务人”情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

上述人士持有本公司股份数量如下：

■

以上人员简历如下：

董秉根：男，67岁，大学学历，高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会会长、浙江华联三鑫石油化工有限公司董事长。2001年6月至今任华联发展集团有限公司党委书记、董事长、总裁。2002年6月至2015年10月任深圳市中冠纺织印染有限公司监事会主席。2004年11月至今任浙江华联杭州湾创业有限公司、杭州华联房地产有限公司董事长。2015年10月至今任神州长城股份有限公司监事会主席。2004年6月至今任该公司董事长。

丁越：男，58岁，大学学历，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动部副处长、纺织总协会人事劳动部处长、纺织总协会人事劳动部副处长，兼任纺织总协会人才交流培训中心主任，华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、董事长、监事会召集人。2003年3月至今任华联发展集团有限公司副总裁；2008年4月至2015年10月任深圳市中冠纺织印染有限公司副董事长；2004年6月至2013年6月任本公司监事会召集人； 2013年6月至今任该公司副董事长。

胡永锋：男，54岁，大学学历，高级工程师。曾任全国纺织联合会办公厅主任。1998年8月至今任华联发展集团股份有限公司副总裁；2000年10月至2015年10月任深圳市中冠纺织印染有限公司董事长、总经理；2008年4月至今任深圳市腾邦国际商务服务有限公司董事；2013年12月至今任华孚色纺股份有限公司独立董事；2015年7月至今任深圳市中冠创业有限公司董事长、总经理；2015年10月至今任神州长城股份有限公司董事；1998年12月至今任杭州宏华数码科技股份有限公司董事长、本公司副董事长。

李云，女，51岁，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任江西财经大学会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司会计财务部业务经理、副主任、审计室主任。2001年6月至2013年6月任本公司监事；2008年4月至今任深圳市腾邦国际商务服务有限公司监事；2011年2月至今任华联发展集团有限公司副总经济师、审计室主任；2014年1月至今任浙江华联杭州湾创业有限公司总经理；2013年6月至今任本公司董事。

苏勤：男，52岁，大学学历，注册会计师（非执业），曾任深圳市华业纺织染化有限公司会计、本公司总会计师、本公司财务部副经理、经理、总经理助理。2012年4月至2013年6月任华联发展集团有限公司财务部副经理；2013年6月至今任本公司副总经理、财务总监。

黄欣，男，52岁，大专学历，经济师。曾任湖北沙市荆沙棉纺厂动力部科员，深圳市华联大厦管理有限公司工程部副经理、副总经理，深圳市华联物业管理有限公司副总经理，华联发展集团有限公司保卫部副主任，深圳市华联房地产集团有限公司副总经理兼深圳市华联物业管理有限公司总经理，上海申冠房地产开发有限公司总经理，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，杭州华联房地产有限公司总经理。2013年1月至今任深圳市华联物业集团有限公司总经理；2013年6月至今任该公司副总经理。

陈山民：男，52岁，大学学历，工程师。曾任深圳市华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理、总经理助理、副总经理。2002年至今历任本公司副总经理，深圳市华业纺织染化有限公司董事、总经理。

孔庆富：男，49岁，大专学历。历任公司生产技术部、总工程师办公室、企业管理部、公司证券部负责人、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职务。2001年6月至今任公司董事会秘书。

女性，52岁的女性学位，高级工程师。

投票结果：提出11票赞成，0票，0票。

该公司的独立董事对公司任命高级管理人员的独立意见。

II。

为了加强董事会的建设，为外部董事的角色提供全面发挥，并改善董事会决策的科学性质，公司董事会成立了董事会的四个专业委员会，即战略委员会，提名委员会，薪酬委员会，薪酬和评估委员会和审计委员会。

（i）董事会战略委员会

董事会的战略委员会由董事会成员组成，包括Dong 先生，Zhang 先生，Hu 先生和Li Yun女士是董事会委员会的一致性。程序应按照“战略委员会的工作法规”实施。

（ii）董事会提名委员会提名

董事会的提名委员会由Zhu Li女士，Liu 女士，Li Yun女士等人组成，提名委员会主席是该委员会任期的独立董事Zhu Li女士，该委员会的独立董事始终是董事会及其委员会的责任。

（iii）董事会薪酬和评估委员会

董事会的薪酬和评估委员会由Liu 女士，Zhang 先生，Zhang Mei女士等人组成，薪酬和评估委员会主席Liu 女士是该委员会的一致性委员会，以及当前的委员会委员会，当前的委员会是该委员会的一致性。根据“薪酬和评估委员会的工作法规”。

（iv）董事会审计委员会

董事会的审计委员会由Zhang 先生组成，Liu 女士，Fan Lian女士等，审计委员会主席是该委员会的独立委员会任期的Zhang 先生，与当前委员会委员会的任期一致。

投票结果：提出11票赞成，0票，0票。

特别公告。

Co.，Ltd。的董事会董事会

2016 年 5 月 19 日

股票代码：股票名称： 公告号：2016-039

Co.，Ltd。

第九届监事会第一次会议决议公告

公司和所有监事会成员保证所披露的信息是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

Co.，Ltd.的第9次主管委员会（以下简称“公司”或“公司”）在2016年5月18日在建筑物的16楼的会议室举行，该公司要求与三名监督员一起参加会议。 Huang 女士主持会议。

依恋：黄小色女士的简历

黄小色：女性，59岁的女性，她是人事部门的主任和中国国家服装工业公司的办公室主任，中国国家服装公司副总经理，中国国家服装集团副总经理，2001年5月的委员会委员会委员会副主席。从2004年6月到2013年6月，她担任了2008年4月至2015年7月，她担任了深圳市中瓜纺织印刷公司的主管。

特别公告

Co.，Ltd。

监督委员会

2016 年 5 月 19 日

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