柳州钢铁股份有限公司第七届监事会第八次会议决议披露
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地址：中国 北京市 东城区 西九路117号
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柳州钢铁有限公司
第七十七届监事会第八十八次会议决议
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年9月28日以书面通知形式召开，于2019年10月8日以电话、传真、送达资料等方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定柳钢集团，合法有效。会议审议并表决了以下决议：
1、审议通过了《关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司发展需要，进一步降低生产成本，增强市场竞争力，巩固和加强公司在优质碳素钢领域的竞争地位，优化公司资源和存量资产，从长远发展的战略高度考虑，公司拟以非公开协议方式对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）增资51.565亿元。本次增资完成后，公司将持有广西钢铁27.78%的股权。广西钢铁为广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳州钢铁集团”）的控股子公司，柳州钢铁集团为公司控股股东。本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项详细情况请参见《向广西钢铁集团有限公司增资关联交易公告》（公告编号2019-036）。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、监事会对以上议案发表了独立意见
1、本次会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2、公司通过本次增资参与广西钢铁防城港钢铁基地项目建设，有利于实现产品和市场多元化，有效降低成本，提高盈利能力。
3、公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资质的资产评估机构，该机构以2019年8月31日为基准日对标的资产进行了评估，并根据登记的评估价值确定了本次增资价格及交易方案。该评估机构及其评估人员与交易对方及公司不存在实际或预期的利益冲突或冲突，具有足够的独立性。该机构进行的评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
我们认为，公司本次审议通过的关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资扩股暨关联交易的议案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东、非关联股东利益的情况。
柳州钢铁股份有限公司监事会
2019 年 10 月 8 日
? 以上决议经下列公司监事签署：
柳州钢铁股份有限公司监事会
2019 年 10 月 8 日