2019 年度全国十大经济犯罪典型案例出炉，涉传销、内幕交易等

北京首宗“零供”内幕交易案破获

去年4月，公安部经济调查局部署北京市公安局经济侦查团立案调查李某等涉嫌内幕交易案件。经调查，2015年至2016年，在内幕消息敏感期，李某与内幕消息内幕人士王某接触频繁，控制他人账户购买涉案公司股份412万元。两名嫌疑人均被定罪和判刑。

北京等地涉及赌博跨境地下货币银行涉及交易金额300亿

公安部会同中国人民银行有关部门发现徐某某等人涉嫌从事跨境地下钱行活动，遂出动北京市公安局立案侦查，并要求澳门警方同步调查。去年1月，北京专案组联同广、河、湖等地公安机关，联同澳门警方，同时破网，抓获犯罪嫌疑人39人，捣毁地下钱窝5个，查获车辆4辆、非法改装POS机32台，涉案金额达3000多亿元。

在超大印钞现场查获441万元假币

去年9月，公安部经济调查局组织开展了全国集中统一打击印钞《秋风》犯罪行动，并部署了一批窝点案线索。11月28日，广西、湖南两地公安机关在广西湖南省贺州、道县开展印制假币窝点网络收集行动，共捣毁大型假币窝点3个、假币储存窝点1个， 当场查获假币441万元，抓获犯罪嫌疑人12人。捣

毁6个非法套现信用卡窝点，拘捕217人

去年下半年，广东省公安厅经济调查总队发现湖南×公司涉嫌为信用卡持卡人提供虚假交易，从信用卡中获取资金信用卡怎么套现，遂部署深圳市公安经济调查厅立案调查。在北京、泉州、福建、长沙、湖南、南山、龙华等地，警方抓获217人，捣毁犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点6个，依法修复虚假商户数据、接口链接程序数据、非法经营数据等数据共计300G，涉及银行账户信息35万条，违法经营金额达380多亿元。

捣毁15个虚票窝点，涉案价格税3000亿元

辽宁省抚顺市公安局税务调查支队配合税务部门深入挖掘拓展破案相关数据，认定黄某某涉嫌利用非法软件从事虚假开户犯罪。去年8月15日，公安部经济调查局、国家税务总局稽查局组织指挥320支警、税务联合抓捕部队，在沈阳、大连、辽宁省、浙江省台州市、广州市、深圳市、东莞市、广东省饶平市开展搜捕行动。 抓获犯罪嫌疑人95人，捣毁犯罪窝点15个，查获金税盘、空白发票等大量涉案物品，空壳公司4.5万余家，涉税总值3000多亿元。

×博园公司非法吸收涉案金额近40亿元

去年11月，安徽越西市警方对×博园公司涉嫌非法吸收公积金的案件开展了追查行动，抓获了褚某某等主要犯罪嫌疑人。经查，2013年起，嫌疑人褚某某与他人在安徽、江苏、江西、上海、湖北等地设立多家关联公司及分支机构，以投理理、养老服务、股权分配、花椰菜玉销售、P2P等名义，依托互联网平台和线下门店，采取开专题讲座等推广方式， 邀请实地考察，口口相传，以年化10%至36%的高利率为诱饵，吸纳社会资金，涉案金额近40亿元。超过20,000名投资者参与其中。褚某某等主要犯罪嫌疑人现已被捕。

“××商城”金字塔骗局案涉及31个省、自治区、直辖市的52万人

去年5月以来，湖南省娄底市警方在全国多地警方的参与下，全面查处了“××商城”组织、领导传销活动案件，逮捕了主犯石某某等数十人。经查，2016年9月以来，犯罪嫌疑人石某某等人在互联网上搭建“××商城”电商平台，以卖红酒为名，设计了多种复杂的薪酬奖励模式，引诱群众参与，拉人头线下发展，涉及31个省份52万多人， 自治区、直辖市，涉案金额达400多亿元。检察机关现已对石某某等人提起公诉。

破获一系列融资合同诈骗案，追回近亿元

在公安部经济调查局统一指挥下，河南、浙江等地警方集中打击严重侵害民营企业利益的融资合同诈骗行为，抓获犯罪嫌疑人近百人，涉案金额近3亿元，追回近亿元。经查，嫌疑人谎称可以为银行承兑汇票或定期存款单质押的贷款提供中介服务，先是吸引有意向融资的企业签订中介服务合同，然后采用诬告等手段触发合同中合同不得涉案条款， 导致当事人违约，从而非法占用当事人的中介服务费。

欺诈性发行债券给投资者造成重大经济损失

2013年下半年，由于上海×公司资金短缺和经营困难，犯罪嫌疑人卢某明知公司财务数据达不到发行标准，为发行私募债券融资，制作虚假财务凭证，虚增营业收入5.1亿元以上， 资本公积6500元以上，隐瞒对外负债2000余元。2014年，公司通过一家证券公司发行私募债券招股说明书，发行两年期非公开发行的私募债券。债券于2016年7月到期后，公司无法支付上述债券的本息，给投资者造成重大经济损失。上海市公安局经济调查总队与11个省经济调查部门共同成立了专案组，对涉嫌犯罪的发行人、审计中介机构、承销证券公司进行调查和处理。

前财经节目主持人的非法经营金额为5.9亿

去年7月，上海市公安局经济侦查总队捣毁了一个以投资教育为名非法从事证券期货投资咨询业务的团伙，抓获了包括廖某在内的22名犯罪嫌疑人。经查，自2016年4月以来，廖某嫌疑人利用其前财经节目主持人的名人效应，通过其实际控制的公司，未经取得证券业务经营许可证，通过线上直播视频和线下投资咨询讲座非法从事证券期货投资咨询业务，向1.29万名客户收取资金， 总金额超过5.9亿元。