如何炒现货黄金 惠州警方打掉新型电信诈骗团伙，涉案金额超千万，700 余人受骗

警方展示缴获的作案工具。 梁伟春 摄

注册投资管理公司、租用服务器搭建虚拟黄金交易平台、以金融“专家”的身份在网上推荐投资，犯罪分子不遗余力地一步步引诱你落入圈套，骗走你的钱财后，让你以为只是投资失败了。近日如何炒现货黄金，惠州警方经过缜密侦查，成功打掉一个新型大型电信诈骗团伙，抓获涉案人员34人，缴获涉案电脑79台（其中台式电脑56台、笔记本电脑23台）。经初步统计，该案涉案金额高达1000余万元，受骗受害人数在全国范围内高达700人。截至目前，惠州警方已接到该诈骗团伙受害人的报案82起。

●南方日报记者林文彤，通讯员陈晓金、张晓敏、应德良、项玉明

案件

女性网友建议投资现货黄金

12月22日，在惠州市公安局，该案受害人杨先生接受了媒体的采访，向记者讲述了自己被骗的全过程。

今年3月，杨先生在QQ上认识了一位自称是某银行副行长的女网友“陈宇”。由于两人在理财方面有共同话题，随着聊天次数的增多，杨先生对她逐渐产生了信任。随后，“陈宇”推荐杨先生加入一个“理财”QQ群，称自己在群里“专家”的指导下参与了某投资管理公司的“LOK现货黄金”投资，投入少收益高，获利颇丰。经过一段时间的考虑，3月27日，杨先生接受了“陈宇”和群里“客户”的推荐，开始在这家名为“广州西点投资管理有限公司”的公司网站上尝试购买数万元“LOK现货黄金”。

“我之前炒过股票，但对黄金投资不太懂，当时群里陈宇和高手给我讲了一些操作。”杨先生说，自他注册成为用户以来，先后有5位“投资顾问”通过电话或QQ联系过他，“陈宇”也会适时给他一些建议。经过两次交易，杨先生的注册账户里就收到了2.4万多元的分红，这让他彻底相信“LOK现货黄金”能赚钱。

随后，杨先生倾尽所有资金，投资十余万元成为该公司的高级客户，并据此加入了另一个QQ群，接受更资深“专家”的指导。然而，就在杨先生还在思考如何大赚一笔时，该公司网站显示“LOK现货黄金”开始大跌，“专家”指导的几次交易都以亏损告终。“那几天，我经常一晚上盯着网站上的动态，看到十余万元的投资只剩下六万多元，我就要求公司退出，希望他们把剩余的本金还给我，但工作人员以各种理由拒绝，我瞬间血本无归。”从3月27日至7月3日，杨先生先后“投资”了17.8万元。 除去2.4万多元的“盈利”，原本15.3万元的本金一分钱也拿不回来。发财梦的破灭让杨先生冷静了下来。回想起之前的一些细节，他开始怀疑自己可能被骗了，于是向大亚湾警方报案。

调查

涉案公司无黄金交易资质

接报后，大亚湾警方高度重视，迅速成立专案组，在市公安局刑侦支队等相关部门的大力支持和配合下，全力开展案件侦查。

经过警方多方调查核实，涉案公司共有两家，分别是“广州市西电投资管理有限公司”和“广东鑫盟贵金属经营有限公司”。进一步调查后，警方发现更大的问题，这两家公司根本没有经营黄金交易的资质，而杨先生投资的资金通过第三方支付平台直接流向其个人账户，没有经过任何转入投资，存在重大诈骗嫌疑。为此，大亚湾区公安分局以电信诈骗罪立案侦查。

作为案件突破口，警方首先对自称是该银行副行长的“陈宇”进行跟踪调查。经过一个月的缜密侦查，专案组民警根据“陈宇”每日的行踪，摸清了两家公司的具体位置和内部基本结构。11月18日，警方采取行动，查封了位于广州市白云区三元里某大厦15层的广东鑫盟贵金属经营有限公司，抓获涉案人员34人，扣押涉案电脑79台，核实涉案金额高达1000余万元。

经审讯，犯罪嫌疑人邓某志等20人对其涉嫌利用网络、虚假身份、夸大投资收益、提供奖金等方式诱骗受害人投资现货黄金的犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人交代，该犯罪团伙以林某杰、周某平（在逃）等6名股东为首，自2013年起先后注册了广州西电投资管理有限公司、广东鑫盟贵金属管理有限公司两家公司，并租用LOK、FTP两个自控风险程序的虚拟交易平台，招募、培训了大批“推销员”，利用虚假身份、夸大投资收益、提供奖金等方式诱骗受害人投资所谓的现货黄金。

从底部

虚拟平台完成所谓的黄金交易

经调查发现，该犯罪团伙主要利用网络投资进行诈骗。犯罪团伙首先招募、培训了一批投资“推销员”，并向其传授诈骗技巧。随后“推销员”利用虚假身份，通过QQ不断向受害人灌输投资黄金可以获得高额收益的观念。一旦受害人产生投资兴趣，公司团队经理便立即跟进，向受害人介绍如何下载交易平台客户端、注册账户、熟悉操作流程，积极引诱受害人进行投资。

“其实整个交易过程中，并没有真正的黄金交易，所有的操作都是在虚拟的平台上进行的，受害人投入的资金早已被转走。在受害人被骗期间，该公司通过系统后台控制受害人的交易活动，一切都只是数字游戏。”参与案件侦查的民警刘会安介绍，受害人一旦投入资金，该公司董事便冒充所谓的理财师、专家，通过其公司建立的理财Q群、瓜瓜语音聊天室等网络聊天平台，向受害人灌输只有听从专家的建议才能赚钱的观念，并向受害人推荐买卖的时间节点，让受害人在账面上获得一定的收益，从而打消受害人的疑虑。该公司还通过设置VIP投资额高门槛、优惠活动等方式，多次诱骗受害人投入更多资金。 一旦受害人警觉，想要退出交易，该公司便会以各种理由逃避，使受害人无法收回投资资金，直至“亏损”全部完成。

目前，涉嫌电信诈骗罪的邓某志等20名犯罪嫌疑人已被惠州市公安局依法刑事拘留，林某杰等10名犯罪嫌疑人被批准逮捕，案件仍在进一步侦查中。

警方公布7种典型电信诈骗手段

■相关

惠州市公安局副局长黄文建22日向媒体介绍了当前警方严厉打击电信诈骗犯罪的情况。据了解，严厉打击电信诈骗犯罪行动开展以来，该市共破获各类电信诈骗案件311起，抓获犯罪嫌疑人101名，同比增长7倍多，抓获犯罪嫌疑人39名，同比增长4倍多，捣毁各类犯罪窝点16个，查获、暂扣“假基站”设备8台、电脑80台，以及大量银行卡、手机、汽车等作案工具。

黄文建提醒广大群众，一定要擦亮眼睛，认真辨别，绝不给犯罪分子留下任何可乘之机。公安机关不会以任何形式索要银行卡账户密码、转账信息，也没有所谓的安全账户，天下没有免费的午餐，任何需要转账才能兑现的“大奖”，都是诈骗犯罪分子设下的陷阱和圈套。综上所述，请大家永远记住一句话，“想转账就是诈骗”。诈骗手段虽然多种多样，但目的都是一样的，只要群众能够提高防范意识，犯罪分子就不会轻易得逞。同时，他也希望群众接到诈骗电话或短信时，及时报警，主动举报涉及电信诈骗的犯罪线索，协助公安机关严厉打击。

同时，黄文建通报了7种常见的诈骗手段：

1.“假基站”诈骗

“假基站”是与公共移动通信基站相对应，不法分子设置用来发送短信，实施电信诈骗或广告促销的高科技设备。

2. 网上投资黄金期货诈骗

该犯罪团伙以注册公司为幌子招募、培训大量“销售人员”，然后以虚假身份、夸大投资收益、提供奖金等方式诱骗受害人到该公司虚构的网络平台进行现货黄金投资交易，以骗取受害人的钱财。

3.“冒充领导”诈骗

犯罪分子通过不正当手段获取受害人的电话号码或姓名后，以领导的口吻给受害人打电话，让受害人“猜猜我是谁”，再冒充受害人口中的领导，编造急事急需用钱的故事，向受害人借钱并告知汇款账户实施诈骗。

4. 利用微信交友进行诈骗

犯罪分子利用世纪佳缘、百合网等网站发布虚假信息，留下手机、微信等联系方式，与受害人聊天，冒充成功人士，熟悉后便谎称受害人新开了店，以送花篮、雕像等为借口，多次骗取受害人钱财。

5. 谎称中奖或缴税的诈骗行为

犯罪分子以抽奖活动为借口，或冒充《爸爸去哪儿》等节目制作团队，通过打电话、发短信等方式告知受害人中奖，受害人信以为真并回复询问后，便声称要缴纳所得税、手续费等各种费用才能领奖，并通过电话引导受害人将钱款转入其提供的账户。

6.利用QQ进行诈骗

盗用相关人员QQ号码，冒充QQ好友，制造各种诱导、误导信息，骗取钱财。

7.“短秒”拨号诈骗

他们与境外的不法分子相勾结，利用国内外运营商网络支付体系的漏洞，在“短秒时间内”频繁、大量拨打海外电话，给中国移动、中国电信等运营商造成经济损失。