凤凰光学公司非公开发行 A 股股票及实际控制人变更事项进展情况

2、经核查，目前公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

3、经与公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（简称“凤凰控股”）、间接控股股东凤凰光学集团有限公司（简称“凤凰集团”）及实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（简称“江西省国资委”）协商确认：公司直接控股股东、间接控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项影响凤凰光学股价异常波动。

公司及公司控股股东、实际控制人承诺，除上述已披露的公司非公开发行A股股票预案、涉及凤凰光学集团股份有限公司重组改制的公司实际控制人变更方案外，截至目前及未来三个月内，不存在应披露而未披露的可能对凤凰光学股票交易价格产生较大影响的重大事件（包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购上市公司、债务重组、业务重组、资产剥离及资产注入等）或与该等重大事件相关的任何筹划、谈判、意向、协议等信息。

3、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外凤凰光学股票，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定应当披露而尚未披露的事项，或与该等事项相关的任何筹划、谈判、意向、协议等。董事会未获悉任何根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定应当披露而尚未披露的、对公司股票交易价格造成重大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（），敬请投资者注意投资风险。

特别公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2014 年 6 月 25 日