重庆啤酒 2024 年股东大会公告：会议召开情况及出席详情
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|股票代码： 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2024-017
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决决议：无
一、会议召开及出席情况
（一）股东大会召开日期：2024年5月31日
（二）股东大会召开地点：北京市东城区钱粮胡同38号（隆福寺公园19号楼），京精酿啤酒餐厅酒吧（隆福寺店）
（三）出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及持股情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定、股东大会的主持方式等。
本次会议召集人为公司第十届董事会，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决；会议由董事长乔健主持，会议的召集、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司现任董事9名，出席会议9名，包括董事长乔先生、董事杨文斌先生、李建军先生、陆延东先生，独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱倩瑜女士。
2、公司现任监事 3 名，出席会议 3 名，监事会主席匡琪先生、监事黄敏林先生、谢毅先生出席会议；
3、行长先生、副行长先生及董事会秘书邓炜先生出席了会议。
二、审查提案
（一）非累积投票提案
1、议案名称：公司2023年度报告及年度报告摘要
审核结果：批准
投票结果：
2、议案名称：公司2023年度财务报告
审核结果：批准
投票结果：
3、议案名称：公司2023年度利润分配方案
审核结果：批准
投票结果：
4、议案名称：公司董事会2023年度工作报告
审核结果：批准
投票结果：
5、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审核结果：批准
投票结果：
6、议案名称：公司2023年度独立董事履职情况报告
审核结果：批准
投票结果：
7、议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
审核结果：批准
投票结果：
8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审核结果：批准
投票结果：
9、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审核结果：批准
投票结果：
（二）持股 5％以下股东对重大事项的表决情况
（三）本议案表决相关情况的说明
没有任何。
3. 律师见证
1、本次股东大会见证律师事务所：北京中伦（重庆）律师事务所
律师：黄倩、叶方圆
2.律师证人结论：
本次股东大会由北京中伦（重庆）律师事务所黄倩、叶方圆律师现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定重庆证券公司，股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特别公告。
重庆啤酒有限公司
董事会
2024 年 6 月 1 日
●网上公告文件
律师事务所主任签字并盖章的法律意见书
●报告文件
股东大会决议经出席董事、记录员签字确认并加盖董事会印章
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