广州广船国际股份有限公司 A 股市场相关股东会议第一次提示性公告
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|5、参加A股相关股东大会方式：公司股东可选择现场投票、公司董事会委托投票、网络投票等多种投票方式。 6、会议议程：审议《广船国际股份有限公司股权分置改革方案》 7、提示性公告 在A股相关股东大会召开前，公司将于2006年4月10日（星期一）、2006年4月20日（星期四）发布两次A股相关股东大会提示性公告。 8、参加会议人员 （1）公司董事、监事、高级管理人员； （2）截至2006年4月12日下午收盘，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股流通股股东和非流通股股东； 股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议。（3）公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师。9、现场报名方式：（1）报名程序：符合上述条件的法人股东，凭股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人员身份证办理报名手续；符合上述条件的个人股东，凭股东账户、股票、证券账户卡办理报名手续；代理人凭授权委托书（见附件）、身份证、被代理人股东账户办理报名手续。（2）报名时间：2006年4月28日上午9：00至下午3：00。（3）报名地点：广州市芳村大道南40号公司董事会秘书室。
10、本次改革相关证券停牌、复牌安排：（1）公司董事会已申请自2006年3月27日起公司A股股票停牌，并于同日公告股权分置改革说明书及其他相关文件，公司A股股票将于2006年4月6日复牌，其中3月27日至4月5日为股东沟通期。（2）公司董事会已于2006年4月5日公告非流通股股东与A股股东沟通协商情况及协商确定的改革方案，并申请于公告后的下一交易日公司A股股票复牌。（3）公司董事会申请自A股市场相关股东大会股权登记日后下一交易日起至本次改革规定程序完成之日止公司A股股票停牌。 11、A股股东权利及权利主张方式、条件和期限：A股股东权利A股股东依法享有参加A股市场相关股东大会的权利，享有知情权、发言权、质询权和提案表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次A股市场相关股东大会审议的提案，须经参加表决的股东所持有表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的A股流通股股东所持有表决权的三分之二以上通过。 A股流通股股东行使权利的方式、条件和期限根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次A股市场相关股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，A股流通股股东可在网络投票期间通过上述系统行使表决权。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司A股相关股东大会审议股权分置改革方案时，上市公司董事会应当向A股流通股东征集对股权分置改革方案进行表决的投票权。为此，公司董事会作为征集人，就本次A股相关股东大会拟审议的事项向A股流通股东征集投票权。征集投票权的具体程序请参见《广船国际股份有限公司董事会投票代理征集函》。公司A股流通股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种投票方式。如出现重复投票的情况，则按优先顺序选取现场投票、征集投票和网络投票中的一种作为有效投票进行计票。 同一股份在现场、网络或征集投票中出现重复投票的，以现场投票为准。同一股份在网络或征集投票中出现重复投票的广船国际股票，以征集投票为准。同一股份在征集投票中出现多次重复投票的，以最后一次征集投票为准。同一股份在网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。A股流通股股东参与投票的重要性，有利于维护自身利益不受损害；充分表达股东意愿，行使股东权利；若本次股权分置改革方案经A股市场相关股东大会审议通过，无论A股流通股股东是否参与或反对，只要是本次股权分置改革实施股权登记日登记在册的A股股东，都必须按照A股市场相关股东大会审议通过的决议执行。
12、参与网络投票的股东身份确认及投票程序 本次A股流通股东大会，公司将利用上交所交易系统为A股流通股东提供网络投票平台，A股流通股东可通过上交所交易系统参与网络投票。通过上交所系统投票的投票程序如下： （1）本次A股流通股东大会交易系统网络投票的时间为2006年4月26日至2006年4月28日，每日上午9：30至11：30、下午1：00至15：00，投票程序与上交所新股申购业务类似。 （2）本次A股流通股东大会投票代码为：；投票简称：广船投票。 （3）股东投票具体程序如下： 买卖方向均为买入投票； “委托价格”项下填写A股市场相关股东大会提案编号，1.00代表本提案，以1.00元的价格提交。如下表所示： 提案 提交价格 广船国际股份有限公司 股权分置改革方案 1元 在“代理股份数”项下填写提交意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 例如A股流通股股东操作流程如下： 买入/卖出方向 投票代码 投票名称 提交价格 代理股份数 代表意向 买入船厂投票 1元 1股 同意 买入船厂投票 1元 2股 反对 买入船厂投票 1元 3股 弃权 13、其他事项 （1）所有现场出席A股市场相关股东的食宿及交通费用自理。
（2）根据有关规定，公司A股股票将于A股市场相关股东大会股权登记日后的下一交易日（2006年4月13日）起停牌。如公司股权分置改革方案获得A股市场相关股东大会批准，则在取得商务部批准后，于股票上市日公司A股股票复牌；如未获得A股市场相关股东大会批准，则公司A股股票将于A股市场相关股东大会决议公告日的次日复牌。（3）网络投票期间，如遇重大事件影响投票系统，A股市场相关股东大会审议进展将按照当日公告进行。（4）联系方式：电话：-，传真：020- 联系人：李志东、杨萍 特此公告。 广船国际股份有限公司董事会 二○○六年四月十日 附件：授权委托书 本人授权先生（女士）代表我公司（本人）出席广船国际股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东大会，并代为行使各项议案的表决权 委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人持股数： 受托人身份证件号码： 委托人身份证件号码： 委托人股东账号： 委托日期：